Công ty mẹ của KuCoin sẽ trả 500.000 đô la để giải quyết các cáo buộc của CFTC sau khi bị phạt 300 triệu đô la trong một vụ án riêng biệt của Bộ Tư pháp liên quan đến hành vi tương tự.
Công ty mẹ của KuCoin sẽ phải trả khoản tiền phạt dân sự 500.000 đô la để giải quyết vụ kiện do Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) khởi xướng, cáo buộc công ty này vận hành một sàn giao dịch hàng hóa ngoài khơi không đăng ký.
Trong một thông báo hôm thứ Hai, CFTC cho biết Tòa án Quận phía Nam New York của Hoa Kỳ đã ban hành lệnh thỏa thuận chống lại công ty mẹ của KuCoin, Peken Global Limited, theo đó tất cả các khiếu nại của CFTC sẽ được giải quyết.
Công ty Peken Global Limited đã đồng ý dàn xếp mà không thừa nhận cũng không phủ nhận các cáo buộc của CFTC. Công ty này cũng tránh được việc phải hoàn trả lợi nhuận thu được trong giai đoạn bị cáo buộc — từ tháng 7 năm 2019 đến khoảng tháng 6 năm 2023 — vì CFTC viện dẫn sự hợp tác tự nguyện của công ty với cuộc điều tra.
Cơ quan quản lý hàng hóa cho biết mức phạt 500.000 đô la do tòa án áp đặt có tính đến việc KuCoin đã nhận tội và đồng ý trả khoản tiền phạt 300 triệu đô la vào tháng 1 năm 2025, như một phần của vụ kiện song song do Bộ Tư pháp (DOJ) khởi xướng, cáo buộc công ty này vận hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép .
KuCoin bị hạn chế cung cấp quyền truy cập cho người Mỹ.
Vào tháng 3 năm 2024, CFTC đã đưa ra tuyên bố về vụ kiện chống lại KuCoin, trong đó nêu rõ cơ quan này đang tìm kiếm các hình phạt nghiêm khắc, chẳng hạn như cấm giao dịch vĩnh viễn đối với Peken Global Limited, cũng như Mek Global Limited, PhoenixFin PTE Ltd. và Flashdot Limited - ba công ty khác tham gia vào hoạt động của KuCoin.
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) cáo buộc KuCoin vận hành các thủ tục xác minh danh tính khách hàng (KYC) "giả mạo" và không thực hiện đủ các biện pháp để ngăn chặn khách hàng Mỹ sử dụng nền tảng này, đồng thời cũng buộc tội công ty này không đăng ký làm nhà môi giới hợp đồng tương lai hoặc sàn giao dịch nước ngoài.
Theo thỏa thuận mới nhất, Peken Global bị cấm cho phép cư dân Hoa Kỳ giao dịch trên KuCoin trừ khi đăng ký với CFTC với tư cách là sàn giao dịch nước ngoài.
Công ty mẹ của KuCoin sẽ phải trả khoản tiền phạt dân sự 500.000 đô la để giải quyết vụ kiện do Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) khởi xướng, cáo buộc công ty này vận hành một sàn giao dịch hàng hóa ngoài khơi không đăng ký.
Trong một thông báo hôm thứ Hai, CFTC cho biết Tòa án Quận phía Nam New York của Hoa Kỳ đã ban hành lệnh thỏa thuận chống lại công ty mẹ của KuCoin, Peken Global Limited, theo đó tất cả các khiếu nại của CFTC sẽ được giải quyết.
Công ty Peken Global Limited đã đồng ý dàn xếp mà không thừa nhận cũng không phủ nhận các cáo buộc của CFTC. Công ty này cũng tránh được việc phải hoàn trả lợi nhuận thu được trong giai đoạn bị cáo buộc — từ tháng 7 năm 2019 đến khoảng tháng 6 năm 2023 — vì CFTC viện dẫn sự hợp tác tự nguyện của công ty với cuộc điều tra.
Cơ quan quản lý hàng hóa cho biết mức phạt 500.000 đô la do tòa án áp đặt có tính đến việc KuCoin đã nhận tội và đồng ý trả khoản tiền phạt 300 triệu đô la vào tháng 1 năm 2025, như một phần của vụ kiện song song do Bộ Tư pháp (DOJ) khởi xướng, cáo buộc công ty này vận hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép .
KuCoin bị hạn chế cung cấp quyền truy cập cho người Mỹ.
Vào tháng 3 năm 2024, CFTC đã đưa ra tuyên bố về vụ kiện chống lại KuCoin, trong đó nêu rõ cơ quan này đang tìm kiếm các hình phạt nghiêm khắc, chẳng hạn như cấm giao dịch vĩnh viễn đối với Peken Global Limited, cũng như Mek Global Limited, PhoenixFin PTE Ltd. và Flashdot Limited - ba công ty khác tham gia vào hoạt động của KuCoin.
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) cáo buộc KuCoin vận hành các thủ tục xác minh danh tính khách hàng (KYC) "giả mạo" và không thực hiện đủ các biện pháp để ngăn chặn khách hàng Mỹ sử dụng nền tảng này, đồng thời cũng buộc tội công ty này không đăng ký làm nhà môi giới hợp đồng tương lai hoặc sàn giao dịch nước ngoài.
Theo thỏa thuận mới nhất, Peken Global bị cấm cho phép cư dân Hoa Kỳ giao dịch trên KuCoin trừ khi đăng ký với CFTC với tư cách là sàn giao dịch nước ngoài.
Nguồn : cointelegraph
