Richard Teng chỉ mới bắt đầu công việc mới được vài tuần thì được yêu cầu tái hiện tư thế “bốn” nổi tiếng của Changpeng Zhao trong một bức ảnh. Zhao, đồng sáng lập Binance, thường giơ bốn ngón tay để kêu gọi các nhà đầu tư tiền điện tử “bỏ qua FUD, tin tức giả mạo và các cuộc tấn công”.
Tuy nhiên, Teng, người đã tiếp quản sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu sau khi Zhao từ chức vào tháng 11, đã từ chối làm hành động tương tự. “Tôi có phong cách của riêng mình, vì vậy thay vào đó tôi sẽ chỉ giơ ba”, ông nói sau một sự kiện trên Twitter vào tháng 12.
Ông ấy đã giơ ba ngón tay để thể hiện cam kết đặt người dùng lên hàng đầu, làm việc với các cơ quan quản lý và cộng tác với các đối tác trên Web3.
Thứ Năm vừa rồi chính là tròn 100 ngày kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ và Teng đang phải nỗ lực giải quyết một số vấn đề đau não: Liệu ông có thể khiến Binance hòa giải với các cơ quan quản lý không? Liệu các đối thủ có tận dụng những rắc rối của Binance để giành thị phần hay không?
Và liệu ông có thể điều chỉnh mô hình kinh doanh lỏng lẻo của Binance cho một kỷ nguyên “thắt chặt” hơn không?
“Việc xem xét và cải tiến toàn diện toàn bộ chương trình từ đánh giá rủi ro đến các chính sách, thủ tục cho đến đào tạo là vô cùng cần thiết”, theo Christina Rea – cựu giám đốc Binance.US.
Đối với tất cả những cam kết sửa chữa Binance của ông, những người hoài nghi đặt ra câu hỏi liệu Teng có hiểu được tầm quan trọng của nhiệm vụ trước mắt hay không, đặc biệt là về các vấn đề pháp lý.
Christina Rea, giám đốc tuân thủ tạm thời của Binance từ năm 2021 đến năm 2022, cho biết:
“Những lời của Teng không khác gì tuyên bố của các nhà điều hành trước đó về việc hứa hẹn sẽ tạo ra một kỳ nguyên khác biệt, nhưng ông ấy không nêu chính xác là khác biệt ở điểm gì”.
Rea, người không làm việc trực tiếp với Teng, cho biết thêm:
“Cần phải xem xét và cải tiến toàn diện toàn bộ chương trình từ đánh giá rủi ro đến chính sách, thủ tục đến đào tạo”.
Trong khi đó, nhiều thách thức tiếp tục ập đến.
Đồng thời, đợt tăng giá mới của Bitcoin và việc Phố Wall đẩy mạnh lĩnh vực tiền điện tử với các quỹ ETF đang định hình lại thị trường. Binance vẫn là ông lớn trong lĩnh vực này. Theo dữ liệu từ CoinGecko, sàn đã xử lý khối lượng giao dịch khoảng 22 tỷ USD trong 24 giờ qua, với số lượng khách hàng còn nhiều hơn cả dân số Nhật Bản.
Khối lượng giao dịch trên Binance trong 24 giờ qua. Nguồn: Coingecko
Ngay cả sau khi vướng vào vô vàn những rắc rối pháp lý trong năm ngoái, Binance vẫn là một thế lực thống trị đến mức gần một nửa tổng số giao dịch Bitcoin và Ethereum trên các sàn giao dịch tập trung (CEX) đều được thực hiện trên nền tảng này.
Nhưng việc duy trì giai đoạn thống trị này là điều không dễ dàng.
“Đây có thể là sự phản ánh chân thực những gì đang diễn ra với Binance”, theo Clara Medalie, trưởng bộ phận phát triển tại Kaiko.
Bà cho biết những diễn biến như tâm lý mất niềm tin có thể khiến Binance trông giống như một nền tảng rủi ro hơn đối với các nhà đầu tư.
Và rồi mô hình kinh doanh không chính thống của Binance xuất hiện.
Mặc dù Zhao đã chỉ đạo Binance nhưng anh mô tả sàn giao dịch này là một doanh nghiệp “phi tập trung” và là sự cải tiến về cấu trúc doanh nghiệp truyền thống.
Trên thực tế, điều đó đồng nghĩa với việc không thành lập trụ sở chính như cách các công ty bình thường vẫn làm. Và theo các quan chức Hoa Kỳ, điều đó cũng có nghĩa là Binance đã coi thường các quy tắc xác minh danh tính khách hàng và chống rửa tiền đang chi phối thế giới tài chính.
Phương pháp này đã phản tác dụng vào tháng 11 khi Binance đồng ý trả 4,3 tỷ USD tiền phạt vì không ngăn chặn các thực thể bị trừng phạt (bao gồm cả Hamas) sử dụng nền tảng này. Zhao cũng đã nhận tội và dự kiến sẽ bị kết án vào cuối năm nay.
Một cơ quan giám sát độc lập được tòa án phê chuẩn sẽ xem xét kỹ lưỡng Binance từ bên trong khi sàn giao dịch này nỗ lực tuân thủ luật ngân hàng Hoa Kỳ.
Giờ đây, đã đến lượt Teng, cựu quan chức ngân hàng trung ương, lật qua trang kỷ nguyên CZ và viết một chương mới cho Binance.
Danny Lim, người đóng góp chính tại sàn giao dịch phái sinh phi tập trung MarginX, cho biết Teng đã chứng minh rằng ông ấy có thể kết hợp các nỗ lực tiếp thị của sàn giao dịch và duy trì ví tiền điện tử tự quản lý mới của Binance.
Ông nói rằng nhiệm kỳ của Teng cho đến nay rất đáng khen ngợi khi xét đến những vấn đề phức tạp và gai góc của ngành. Lim chia sẻ:
“Hiệu suất của Richard tại Binance rất đáng khen ngợi vì sự phức tạp của việc quản lý một tập đoàn lớn trong một ngành đang phát triển nhanh chóng”.
Một lần nữa, sự mở rộng toàn cầu của Binance đang gây ra những vấn đề đau đầu.
Vào ngày 26 tháng 2, hai giám đốc điều hành của Binance, một công dân Mỹ và một công dân Anh, đã bị Cơ quan An ninh Quốc gia Nigeria bắt giữ trong quá trình điều tra sàn giao dịch về cáo buộc liên quan đến vụ sụp đổ tiền tệ của đất nước.
Hôm thứ Ba, Olayemi Cardoso, thống đốc ngân hàng trung ương Nigeria, đã chỉ trích hoạt động của Binance tại Nigeria khi đã chuyển 26 tỷ USD “từ các nguồn và người dùng mà chúng tôi không thể xác định đầy đủ”.
Sàn giao dịch này cũng đang gặp khó khăn ở Philippines khi các nhà chức trách đang cân nhắc thực hiện hành động chống lại sàn giao dịch này vì một số cáo buộc vi phạm, bao gồm cả việc sử dụng nhiều nhân viên bán hàng, môi giới và người hỗ trợ để lôi kéo các nhà đầu tư.
Trong cả hai vụ việc, Binance đều phải đối mặt với hậu quả do không có được giấy phép hoạt động hoặc tuân thủ các thủ tục đăng ký khác. Công ty vừa mới mở sàn giao dịch trực tuyến cho tất cả mọi người.
Chắc chắn, điều này là bình thường trong không gian tiền điện tử kể từ những ngày đầu của Bitcoin. Và các cơ quan quản lý ở nhiều quốc gia đã có những “bước tiến” chậm chạp trong việc thiết lập chế độ cấp phép cho loại tài sản mới này.
Binance là một trong số nhiều dự án đầu tư tiền điện tử đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng các yêu cầu pháp lý hiện mới được ban hành.
Các chuyên gia tuân thủ cho biết, Teng vẫn chưa đưa ra kế hoạch chi tiết chính xác về cách Binance dự định điều chỉnh mô hình của mình và tuân thủ các biện pháp cấp phép đang được áp dụng trên toàn cầu.
Tại một hội nghị của Financial Times ở London vào tháng 12, Teng đã nổi giận khi được hỏi về nơi đặt trụ sở chính của Binance. Teng không hiểu tại sao các loại hình tài chính truyền thống lại quan tâm đến ý tưởng này đến vậy.
Teng đã chất vấn phóng viên FT phỏng vấn ông qua video:
“Tại sao các người lại tự cho mình cái quyền được hỏi về những vấn đề này? Có cần thiết phải chia sẻ tất cả thông tin này một cách công khai không?”
Đó là một bình luận “chói tai” đến từ một người có kinh nghiệm sâu sắc về tài chính truyền thống.
Teng bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là giám đốc tài chính doanh nghiệp tại Cơ quan tiền tệ Singapore, ngân hàng trung ương của thành phố.
Sau nhiệm kỳ 13 năm, ông được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành tại SGX, một sàn giao dịch chứng khoán và sau đó đảm nhận vị trí Giám đốc điều hành của Abu Dhabi Global Market, một khu thị trường quốc tế ở thủ đô UAE.
Năm 2021, ông gia nhập Binance với tư cách là Giám đốc điều hành của đơn vị Singapore và đến năm 2023, ông trở thành người đứng đầu thị trường khu vực.
Tuần đầu tiên của ông diễn ra như một cơn lốc. Teng đã gặp huyền thoại bóng đá Ronaldo và nhà vô địch võ thuật tổng hợp Khabib Nurmagomedov. Giám đốc mới của Binance cũng dẫn đầu một chiến dịch tiếp thị hào nhoáng với tay đua Công thức 1 Pierre Gasly.
Trong khi đó, người dùng đã rút hơn 2,4 tỷ USD khỏi sàn giao dịch trong tuần đó, theo dữ liệu của DefiLlama.
Binance đã có những biện pháp ngăn chặn dòng tiền chảy ra. Theo dữ liệu từ Kaiko, kể từ ngày 21 tháng 11, tỷ trọng giao dịch Ethereum của Binance đã tăng từ 35% lên 50%.
“Điểm đáng chú ý nhất là thị phần không hề sụt giảm. Nó vẫn khá ổn định kể từ khi sàn giao dịch đổi chủ”, theo Clara Medalie, Kaiko.
Teng cũng đã xử lý rắc rối khi Binance đưa các token ẩn danh (privacy token) như Monero, Firo và Zcash vào danh sách theo dõi. Những token này cho phép chủ sở hữu che giấu danh tính của họ, và từ lâu đã thu hút sự giám sát từ các cơ quan quản lý.
Reuben Yap, người quản lý dự án của Firo, cho biết:
“Binance không muốn động đến bất kỳ khoản tiền nào từ các nguồn không xác định”.
Sàn giao dịch này cuối cùng đã chuyển sang hủy niêm yết Monero, còn giữ nguyên Zcash và Firo sau khi các dự án đó bổ sung giải pháp kỹ thuật.
Khả năng xử lý vấn đề nhanh chóng của Binance đã ghi điểm trong cộng đồng “bảo vệ” quyền riêng tư tiền điện tử. Nó cũng chứng minh rằng Binance, dưới thời của Teng, đã thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ pháp lý của mình.
Vào ngày 6 tháng 2, Yi He, đồng sáng lập Binance, đồng thời là giám đốc dịch vụ khách hàng, đã đăng một dòng tweet dài bằng tiếng Trung cảnh báo nhân viên Binance không giao dịch dựa trên thông tin nội bộ trước khi niêm yết token.
Cô cũng đưa ra số tiền thưởng lên tới 5 triệu USD cho bất kỳ ai tố cáo hành vi đó.
Khi các ngân hàng toàn cầu như HSBC, Citigroup và Deutsche Bank bị cuốn vào làn sóng các vụ kiện do các chương trình tuân thủ không thỏa đáng, họ đã chi hàng tỷ USD cho nhân viên và phần mềm để ngăn chặn các khoản tiền bất hợp pháp được chuyển qua tài khoản của họ. Và điều đó phải mất rất nhiều năm.
Rea, hiện là đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của RayCor Consulting, một công ty tư vấn tuân thủ, cho biết:
“Để giải quyết vấn đề thì không phải chỉ cần kêu gọi thêm nhiều nhân lục – họ có thể sẽ phải xé các đường may ra và sử dụng một tấm vải mới”.
“Rào cản lớn nhất của Binance, ngoài việc sửa chữa những rạn nứt về lòng tin, chính là hiểu được mức độ nghiêm trọng của việc cần bao nhiêu công sức để khôi phục một chương trình tuân thủ.”
Tuy nhiên, Teng, người đã tiếp quản sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu sau khi Zhao từ chức vào tháng 11, đã từ chối làm hành động tương tự. “Tôi có phong cách của riêng mình, vì vậy thay vào đó tôi sẽ chỉ giơ ba”, ông nói sau một sự kiện trên Twitter vào tháng 12.
Ông ấy đã giơ ba ngón tay để thể hiện cam kết đặt người dùng lên hàng đầu, làm việc với các cơ quan quản lý và cộng tác với các đối tác trên Web3.
100 ngày vật lộn
Việc trở thành CEO thứ hai của Binance hẳn là một thách thức lớn khi Teng phải đối mặt với “khối di sản” đáng lo ngại của người tiền nhiệm.Thứ Năm vừa rồi chính là tròn 100 ngày kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ và Teng đang phải nỗ lực giải quyết một số vấn đề đau não: Liệu ông có thể khiến Binance hòa giải với các cơ quan quản lý không? Liệu các đối thủ có tận dụng những rắc rối của Binance để giành thị phần hay không?
Và liệu ông có thể điều chỉnh mô hình kinh doanh lỏng lẻo của Binance cho một kỷ nguyên “thắt chặt” hơn không?
“Việc xem xét và cải tiến toàn diện toàn bộ chương trình từ đánh giá rủi ro đến các chính sách, thủ tục cho đến đào tạo là vô cùng cần thiết”, theo Christina Rea – cựu giám đốc Binance.US.
Đối với tất cả những cam kết sửa chữa Binance của ông, những người hoài nghi đặt ra câu hỏi liệu Teng có hiểu được tầm quan trọng của nhiệm vụ trước mắt hay không, đặc biệt là về các vấn đề pháp lý.
Christina Rea, giám đốc tuân thủ tạm thời của Binance từ năm 2021 đến năm 2022, cho biết:
“Những lời của Teng không khác gì tuyên bố của các nhà điều hành trước đó về việc hứa hẹn sẽ tạo ra một kỳ nguyên khác biệt, nhưng ông ấy không nêu chính xác là khác biệt ở điểm gì”.
Rea, người không làm việc trực tiếp với Teng, cho biết thêm:
“Cần phải xem xét và cải tiến toàn diện toàn bộ chương trình từ đánh giá rủi ro đến chính sách, thủ tục đến đào tạo”.
Trong khi đó, nhiều thách thức tiếp tục ập đến.
Binance vẫn dẫn đầu
Tuần này, Binance đã phải hứng chịu một cuộc khủng hoảng ở Nigeria sau khi chính quyền bắt giữ ít nhất hai nhân viên của công ty trong bối cảnh điều tra về cáo buộc thao túng thị trường.Đồng thời, đợt tăng giá mới của Bitcoin và việc Phố Wall đẩy mạnh lĩnh vực tiền điện tử với các quỹ ETF đang định hình lại thị trường. Binance vẫn là ông lớn trong lĩnh vực này. Theo dữ liệu từ CoinGecko, sàn đã xử lý khối lượng giao dịch khoảng 22 tỷ USD trong 24 giờ qua, với số lượng khách hàng còn nhiều hơn cả dân số Nhật Bản.
Khối lượng giao dịch trên Binance trong 24 giờ qua. Nguồn: Coingecko
Ngay cả sau khi vướng vào vô vàn những rắc rối pháp lý trong năm ngoái, Binance vẫn là một thế lực thống trị đến mức gần một nửa tổng số giao dịch Bitcoin và Ethereum trên các sàn giao dịch tập trung (CEX) đều được thực hiện trên nền tảng này.
Nhưng việc duy trì giai đoạn thống trị này là điều không dễ dàng.
Nhiều đối thủ đang dẫn trước
Các đối thủ đã làm sụt giảm khối lượng Ethereum của Binance. Theo Kaiko, nhà cung cấp dữ liệu thị trường, kể từ năm ngoái, thị phần của Bybit đã tăng gần gấp ba lên 14% và thị phần của OKX đã tăng từ 7% lên 11%.“Đây có thể là sự phản ánh chân thực những gì đang diễn ra với Binance”, theo Clara Medalie, trưởng bộ phận phát triển tại Kaiko.
Bà cho biết những diễn biến như tâm lý mất niềm tin có thể khiến Binance trông giống như một nền tảng rủi ro hơn đối với các nhà đầu tư.
Và rồi mô hình kinh doanh không chính thống của Binance xuất hiện.
Mặc dù Zhao đã chỉ đạo Binance nhưng anh mô tả sàn giao dịch này là một doanh nghiệp “phi tập trung” và là sự cải tiến về cấu trúc doanh nghiệp truyền thống.
Trên thực tế, điều đó đồng nghĩa với việc không thành lập trụ sở chính như cách các công ty bình thường vẫn làm. Và theo các quan chức Hoa Kỳ, điều đó cũng có nghĩa là Binance đã coi thường các quy tắc xác minh danh tính khách hàng và chống rửa tiền đang chi phối thế giới tài chính.
Phương pháp này đã phản tác dụng vào tháng 11 khi Binance đồng ý trả 4,3 tỷ USD tiền phạt vì không ngăn chặn các thực thể bị trừng phạt (bao gồm cả Hamas) sử dụng nền tảng này. Zhao cũng đã nhận tội và dự kiến sẽ bị kết án vào cuối năm nay.
Một cơ quan giám sát độc lập được tòa án phê chuẩn sẽ xem xét kỹ lưỡng Binance từ bên trong khi sàn giao dịch này nỗ lực tuân thủ luật ngân hàng Hoa Kỳ.
Giờ đây, đã đến lượt Teng, cựu quan chức ngân hàng trung ương, lật qua trang kỷ nguyên CZ và viết một chương mới cho Binance.
Sự vấn đề phức tạp và gai góc
Cho đến nay, một số chuyên gia về tiền điện tử đã đánh giá cao Teng.Danny Lim, người đóng góp chính tại sàn giao dịch phái sinh phi tập trung MarginX, cho biết Teng đã chứng minh rằng ông ấy có thể kết hợp các nỗ lực tiếp thị của sàn giao dịch và duy trì ví tiền điện tử tự quản lý mới của Binance.
Ông nói rằng nhiệm kỳ của Teng cho đến nay rất đáng khen ngợi khi xét đến những vấn đề phức tạp và gai góc của ngành. Lim chia sẻ:
“Hiệu suất của Richard tại Binance rất đáng khen ngợi vì sự phức tạp của việc quản lý một tập đoàn lớn trong một ngành đang phát triển nhanh chóng”.
Một lần nữa, sự mở rộng toàn cầu của Binance đang gây ra những vấn đề đau đầu.
Vào ngày 26 tháng 2, hai giám đốc điều hành của Binance, một công dân Mỹ và một công dân Anh, đã bị Cơ quan An ninh Quốc gia Nigeria bắt giữ trong quá trình điều tra sàn giao dịch về cáo buộc liên quan đến vụ sụp đổ tiền tệ của đất nước.
Hôm thứ Ba, Olayemi Cardoso, thống đốc ngân hàng trung ương Nigeria, đã chỉ trích hoạt động của Binance tại Nigeria khi đã chuyển 26 tỷ USD “từ các nguồn và người dùng mà chúng tôi không thể xác định đầy đủ”.
Sàn giao dịch này cũng đang gặp khó khăn ở Philippines khi các nhà chức trách đang cân nhắc thực hiện hành động chống lại sàn giao dịch này vì một số cáo buộc vi phạm, bao gồm cả việc sử dụng nhiều nhân viên bán hàng, môi giới và người hỗ trợ để lôi kéo các nhà đầu tư.
Trong cả hai vụ việc, Binance đều phải đối mặt với hậu quả do không có được giấy phép hoạt động hoặc tuân thủ các thủ tục đăng ký khác. Công ty vừa mới mở sàn giao dịch trực tuyến cho tất cả mọi người.
Chắc chắn, điều này là bình thường trong không gian tiền điện tử kể từ những ngày đầu của Bitcoin. Và các cơ quan quản lý ở nhiều quốc gia đã có những “bước tiến” chậm chạp trong việc thiết lập chế độ cấp phép cho loại tài sản mới này.
Binance là một trong số nhiều dự án đầu tư tiền điện tử đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng các yêu cầu pháp lý hiện mới được ban hành.
Các chuyên gia tuân thủ cho biết, Teng vẫn chưa đưa ra kế hoạch chi tiết chính xác về cách Binance dự định điều chỉnh mô hình của mình và tuân thủ các biện pháp cấp phép đang được áp dụng trên toàn cầu.
Cuộc phỏng vấn căng thẳng
Cho đến nay, Teng có vẻ không thoải mái như Zhao khi vén bức màn tiết lộ về hoạt động của Binance.Tại một hội nghị của Financial Times ở London vào tháng 12, Teng đã nổi giận khi được hỏi về nơi đặt trụ sở chính của Binance. Teng không hiểu tại sao các loại hình tài chính truyền thống lại quan tâm đến ý tưởng này đến vậy.
Teng đã chất vấn phóng viên FT phỏng vấn ông qua video:
“Tại sao các người lại tự cho mình cái quyền được hỏi về những vấn đề này? Có cần thiết phải chia sẻ tất cả thông tin này một cách công khai không?”
Đó là một bình luận “chói tai” đến từ một người có kinh nghiệm sâu sắc về tài chính truyền thống.
Teng bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là giám đốc tài chính doanh nghiệp tại Cơ quan tiền tệ Singapore, ngân hàng trung ương của thành phố.
Sau nhiệm kỳ 13 năm, ông được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành tại SGX, một sàn giao dịch chứng khoán và sau đó đảm nhận vị trí Giám đốc điều hành của Abu Dhabi Global Market, một khu thị trường quốc tế ở thủ đô UAE.
Năm 2021, ông gia nhập Binance với tư cách là Giám đốc điều hành của đơn vị Singapore và đến năm 2023, ông trở thành người đứng đầu thị trường khu vực.
Tự do tiền tệ
Teng đã ở trong tư thế sẵn sàng khi Zhao từ chức vào tháng 11. Trong một tweet trên X, ông ấy thề sẽ “tiếp tục đáp ứng và vượt qua sự mong đợi của các bên liên quan trong khi đạt được sứ mệnh cốt lõi của chúng tôi, sự tự do về tiền tệ”.Tuần đầu tiên của ông diễn ra như một cơn lốc. Teng đã gặp huyền thoại bóng đá Ronaldo và nhà vô địch võ thuật tổng hợp Khabib Nurmagomedov. Giám đốc mới của Binance cũng dẫn đầu một chiến dịch tiếp thị hào nhoáng với tay đua Công thức 1 Pierre Gasly.
Trong khi đó, người dùng đã rút hơn 2,4 tỷ USD khỏi sàn giao dịch trong tuần đó, theo dữ liệu của DefiLlama.
Binance đã có những biện pháp ngăn chặn dòng tiền chảy ra. Theo dữ liệu từ Kaiko, kể từ ngày 21 tháng 11, tỷ trọng giao dịch Ethereum của Binance đã tăng từ 35% lên 50%.
“Điểm đáng chú ý nhất là thị phần không hề sụt giảm. Nó vẫn khá ổn định kể từ khi sàn giao dịch đổi chủ”, theo Clara Medalie, Kaiko.
Teng cũng đã xử lý rắc rối khi Binance đưa các token ẩn danh (privacy token) như Monero, Firo và Zcash vào danh sách theo dõi. Những token này cho phép chủ sở hữu che giấu danh tính của họ, và từ lâu đã thu hút sự giám sát từ các cơ quan quản lý.
Reuben Yap, người quản lý dự án của Firo, cho biết:
“Binance không muốn động đến bất kỳ khoản tiền nào từ các nguồn không xác định”.
Sàn giao dịch này cuối cùng đã chuyển sang hủy niêm yết Monero, còn giữ nguyên Zcash và Firo sau khi các dự án đó bổ sung giải pháp kỹ thuật.
Khả năng xử lý vấn đề nhanh chóng của Binance đã ghi điểm trong cộng đồng “bảo vệ” quyền riêng tư tiền điện tử. Nó cũng chứng minh rằng Binance, dưới thời của Teng, đã thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ pháp lý của mình.
Lỗ hổng pháp lý
Nhưng một tình huống khác trong thời gian ông nắm quyền đã cho thấy vị lãnh đạo của Binance trở nên cảnh giác hơn về các lỗ hổng pháp lý tiềm ẩn.Vào ngày 6 tháng 2, Yi He, đồng sáng lập Binance, đồng thời là giám đốc dịch vụ khách hàng, đã đăng một dòng tweet dài bằng tiếng Trung cảnh báo nhân viên Binance không giao dịch dựa trên thông tin nội bộ trước khi niêm yết token.
Cô cũng đưa ra số tiền thưởng lên tới 5 triệu USD cho bất kỳ ai tố cáo hành vi đó.
Xây dựng cơ sở/nền tảng mới
Có lễ cần nhiều tiền thưởng và các chủ đề Twitter hơn để khắc phục vấn đề tuân thủ của Binance.Khi các ngân hàng toàn cầu như HSBC, Citigroup và Deutsche Bank bị cuốn vào làn sóng các vụ kiện do các chương trình tuân thủ không thỏa đáng, họ đã chi hàng tỷ USD cho nhân viên và phần mềm để ngăn chặn các khoản tiền bất hợp pháp được chuyển qua tài khoản của họ. Và điều đó phải mất rất nhiều năm.
Rea, hiện là đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của RayCor Consulting, một công ty tư vấn tuân thủ, cho biết:
“Để giải quyết vấn đề thì không phải chỉ cần kêu gọi thêm nhiều nhân lục – họ có thể sẽ phải xé các đường may ra và sử dụng một tấm vải mới”.
“Rào cản lớn nhất của Binance, ngoài việc sửa chữa những rạn nứt về lòng tin, chính là hiểu được mức độ nghiêm trọng của việc cần bao nhiêu công sức để khôi phục một chương trình tuân thủ.”
