Chính phủ Argentina đang đặt mục tiêu quản lý các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử bằng một lệnh hành pháp. Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông nội địa, Tổng thống Javier Milei sẽ chuẩn bị ban hành một nghị định khẩn cấp để tạo ra một khuôn khổ điều chỉnh hoạt động của những cơ quan này, đặt nó dưới sự giám sát của cơ quan giám sát chứng khoán quốc gia (CNV).
Milei sẽ tập trung vào việc giữ Argentina thoát khỏi danh sách xám của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF), nơi quốc gia này được đưa vào danh sách từ năm 2010 đến năm 2014 do chính sách rửa tiền lỏng lẻo.
Chuyến thăm sắp tới của FATF, được lập trình để đánh giá biện pháp đối phó với hoạt động rửa tiền của quốc gia, sẽ thúc đẩy biện pháp này.
Theo nghị định mới, tất cả các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử sẽ phải đăng ký với cơ quan giám sát tiền điện tử quốc gia và hoạt động theo giấy phép do tổ chức này cung cấp ngay cả khi họ không có trụ sở tại Argentina.
Ngoài ra, những người này sẽ phải cung cấp thông tin cho đơn vị tình báo quốc gia để tuân thủ luật chống rửa tiền, buộc những người cho vay dịch vụ tiền điện tử phải lập báo cáo rủi ro và báo cáo các chuyển động đáng ngờ.
Việc thực hiện các biện pháp như vậy có thể dẫn đến sự hợp nhất trong môi trường tiền điện tử, vì các nhà cung cấp tiền điện tử lớn trong nước sẽ có thể tuân thủ các yêu cầu này ngay từ ngày đầu tiên.
Các sàn giao dịch nhỏ và thị trường ngang hàng (P2P) có thể bị buộc phải rút lui do không thể tuân thủ.
Lệnh hành pháp dự kiến sẽ được ban hành trước ngày 6 tháng 3, khi FATF chuẩn bị đến thăm quốc gia này để đánh giá các biện pháp chống rửa tiền mà Argentina đã triển khai kể từ chuyến thăm cuối cùng.
Milei sẽ tập trung vào việc giữ Argentina thoát khỏi danh sách xám của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF), nơi quốc gia này được đưa vào danh sách từ năm 2010 đến năm 2014 do chính sách rửa tiền lỏng lẻo.
Chuyến thăm sắp tới của FATF, được lập trình để đánh giá biện pháp đối phó với hoạt động rửa tiền của quốc gia, sẽ thúc đẩy biện pháp này.
Theo nghị định mới, tất cả các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử sẽ phải đăng ký với cơ quan giám sát tiền điện tử quốc gia và hoạt động theo giấy phép do tổ chức này cung cấp ngay cả khi họ không có trụ sở tại Argentina.
Ngoài ra, những người này sẽ phải cung cấp thông tin cho đơn vị tình báo quốc gia để tuân thủ luật chống rửa tiền, buộc những người cho vay dịch vụ tiền điện tử phải lập báo cáo rủi ro và báo cáo các chuyển động đáng ngờ.
Việc thực hiện các biện pháp như vậy có thể dẫn đến sự hợp nhất trong môi trường tiền điện tử, vì các nhà cung cấp tiền điện tử lớn trong nước sẽ có thể tuân thủ các yêu cầu này ngay từ ngày đầu tiên.
Các sàn giao dịch nhỏ và thị trường ngang hàng (P2P) có thể bị buộc phải rút lui do không thể tuân thủ.
Lệnh hành pháp dự kiến sẽ được ban hành trước ngày 6 tháng 3, khi FATF chuẩn bị đến thăm quốc gia này để đánh giá các biện pháp chống rửa tiền mà Argentina đã triển khai kể từ chuyến thăm cuối cùng.
