Một thẩm phán liên bang đã chấp nhận lời nhận tội từ sàn giao dịch tiền điện tử Binance cùng với 4.3 tỷ USD tiền phạt và hình phạt để giải quyết vụ việc của họ – mức đánh giá lớn nhất trong lịch sử truy tố tài chính liên bang.
Theo báo cáo của Reuters, Thẩm phán liên bang Richard Jones đã phê chuẩn thỏa thuận này – bao gồm khoản tiền phạt hình sự 1.8 triệu USD và tịch thu 2.5 triệu USD cho khoản phạt tài chính vì không thực hiện thẩm định cần thiết trong việc cung cấp dịch vụ của mình – vào cuối ngày thứ Sáu, theo báo cáo của Reuters.
Các công tố viên Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết trong tài liệu tòa án:
“Một phần do Binance không triển khai chương trình AML hiệu quả, những kẻ bất hợp pháp đã sử dụng sàn giao dịch của Binance theo nhiều cách khác nhau, bao gồm cả việc vận hành các dịch vụ trộn lẫn nhằm làm xáo trộn nguồn và quyền sở hữu tiền điện tử”. “Giao dịch tiền thu được bất hợp pháp từ các biến thể của ransomware; và chuyển tiền thu được từ các giao dịch trên thị trường darknet, các vụ hack sàn giao dịch và nhiều trò lừa đảo liên quan đến internet.”
Các công tố viên cho biết 4.3 tỷ USD là hình phạt lớn nhất áp dụng đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ tiền tệ trong lịch sử của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, “một hình phạt tương xứng với mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội của Binance”.
Họ giải thích:
“Binance đã phạm tội nghiêm trọng trong một kế hoạch có chủ ý nhằm phát triển nhanh nhất có thể – một bản án nặng nề được đưa ra cho những vi phạm này”. “Bản án được đề xuất là phù hợp, buộc Binance phải chịu trách nhiệm về các hành vi tội phạm của mình và đưa ra biện pháp răn đe cần thiết đối với các tác nhân tội phạm khác.”
Con số đáng chú ý lần đầu tiên được đưa ra vào tháng 11 trong cuộc đàm phán ban đầu của công ty với các công tố viên liên bang, nhưng thỏa thuận cuối cùng đã được Thẩm phán Richard A. Jones của Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Tây Washington tại Seattle ký kết vào ngày hôm nay.
Sau khi các tuyên bố của công ty đã được giải quyết, vẫn còn một câu hỏi mở về điều gì sẽ xảy ra với người sáng lập công ty, Changpeng “CZ” Zhao.
Hiện tại, với số tiền bảo lãnh trị giá 175 triệu USD, việc tuyên án của Zhao về hành vi vi phạm lệnh trừng phạt rửa tiền theo cáo buộc của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã được hoãn lại cho đến ngày 30 tháng 4.
Trong khi chờ tuyên án, Zhao bị cấm tham gia bất kỳ sự tham gia nào trong hiện tại hoặc tương lai vào việc điều hành hoặc quản lý hoạt động kinh doanh liên quan đến Binance.
Các công tố viên hiện muốn Zhao giao nộp hộ chiếu Canada và thông báo trước ít nhất ba ngày trước bất kỳ chuyến đi nào, CNBC đưa tin hôm nay.
Cùng với việc thừa nhận tội lỗi và đồng ý trả khoản tiền phạt nặng, tài liệu tòa án cho biết Binance đã đồng ý hợp tác với chính phủ, tăng cường chương trình tuân thủ và áp dụng một cơ quan giám sát tuân thủ độc lập.
Binance đã phải trả giá bằng cách thoát khỏi rắc rối pháp lý. Vào tháng 12, Tòa án quận Bắc Illinois của Hoa Kỳ đã phê chuẩn thỏa thuận dàn xếp giữa Binance và Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) trị giá 2.7 tỷ USD, trong đó Zhao phải trả 150 triệu USD cho cá nhân sau khi bị buộc tội vi phạm Đạo luật giao dịch hàng hóa và các quy định CFTC khác.
Theo báo cáo của Reuters, Thẩm phán liên bang Richard Jones đã phê chuẩn thỏa thuận này – bao gồm khoản tiền phạt hình sự 1.8 triệu USD và tịch thu 2.5 triệu USD cho khoản phạt tài chính vì không thực hiện thẩm định cần thiết trong việc cung cấp dịch vụ của mình – vào cuối ngày thứ Sáu, theo báo cáo của Reuters.
Các công tố viên Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết trong tài liệu tòa án:
“Một phần do Binance không triển khai chương trình AML hiệu quả, những kẻ bất hợp pháp đã sử dụng sàn giao dịch của Binance theo nhiều cách khác nhau, bao gồm cả việc vận hành các dịch vụ trộn lẫn nhằm làm xáo trộn nguồn và quyền sở hữu tiền điện tử”. “Giao dịch tiền thu được bất hợp pháp từ các biến thể của ransomware; và chuyển tiền thu được từ các giao dịch trên thị trường darknet, các vụ hack sàn giao dịch và nhiều trò lừa đảo liên quan đến internet.”
Các công tố viên cho biết 4.3 tỷ USD là hình phạt lớn nhất áp dụng đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ tiền tệ trong lịch sử của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, “một hình phạt tương xứng với mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội của Binance”.
Họ giải thích:
“Binance đã phạm tội nghiêm trọng trong một kế hoạch có chủ ý nhằm phát triển nhanh nhất có thể – một bản án nặng nề được đưa ra cho những vi phạm này”. “Bản án được đề xuất là phù hợp, buộc Binance phải chịu trách nhiệm về các hành vi tội phạm của mình và đưa ra biện pháp răn đe cần thiết đối với các tác nhân tội phạm khác.”
Con số đáng chú ý lần đầu tiên được đưa ra vào tháng 11 trong cuộc đàm phán ban đầu của công ty với các công tố viên liên bang, nhưng thỏa thuận cuối cùng đã được Thẩm phán Richard A. Jones của Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Tây Washington tại Seattle ký kết vào ngày hôm nay.
Sau khi các tuyên bố của công ty đã được giải quyết, vẫn còn một câu hỏi mở về điều gì sẽ xảy ra với người sáng lập công ty, Changpeng “CZ” Zhao.
Hiện tại, với số tiền bảo lãnh trị giá 175 triệu USD, việc tuyên án của Zhao về hành vi vi phạm lệnh trừng phạt rửa tiền theo cáo buộc của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã được hoãn lại cho đến ngày 30 tháng 4.
Trong khi chờ tuyên án, Zhao bị cấm tham gia bất kỳ sự tham gia nào trong hiện tại hoặc tương lai vào việc điều hành hoặc quản lý hoạt động kinh doanh liên quan đến Binance.
Các công tố viên hiện muốn Zhao giao nộp hộ chiếu Canada và thông báo trước ít nhất ba ngày trước bất kỳ chuyến đi nào, CNBC đưa tin hôm nay.
Cùng với việc thừa nhận tội lỗi và đồng ý trả khoản tiền phạt nặng, tài liệu tòa án cho biết Binance đã đồng ý hợp tác với chính phủ, tăng cường chương trình tuân thủ và áp dụng một cơ quan giám sát tuân thủ độc lập.
Binance đã phải trả giá bằng cách thoát khỏi rắc rối pháp lý. Vào tháng 12, Tòa án quận Bắc Illinois của Hoa Kỳ đã phê chuẩn thỏa thuận dàn xếp giữa Binance và Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) trị giá 2.7 tỷ USD, trong đó Zhao phải trả 150 triệu USD cho cá nhân sau khi bị buộc tội vi phạm Đạo luật giao dịch hàng hóa và các quy định CFTC khác.
