CFTC cáo buộc Binance đã cung cấp các sản phẩm phái sinh tiền điện tử chưa đăng ký và hướng dẫn khách hàng Hoa Kỳ trốn tránh các biện pháp kiểm soát tuân thủ thông qua việc sử dụng VPN.
Binance và CZ bị CFTC Hoa Kỳ kiện. Giá bitcoin lao dốc.
Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã kiện sàn giao dịch tiền điện tử Binance và người sáng lập Changpeng Zhao “CZ” hôm thứ Hai về cáo buộc công ty cố tình cung cấp các sản phẩm phái sinh tiền điện tử chưa đăng ký ở Hoa Kỳ trái với luật liên bang.
Vụ kiện , được đệ trình từ Tòa án Liên bang Hoa Kỳ cho Quận phía Bắc của Illinois vào thứ Hai, cáo buộc rằng Binance đã vận hành một hoạt động giao dịch phái sinh ở Hoa Kỳ, cung cấp các giao dịch cho tiền điện tử bao gồm bitcoin (BTC), ether (ETH), litecoin (LTC), tether (USDT) và Binance USD (BUSD), mà vụ kiện gọi là hàng hóa. Vụ kiện cũng cáo buộc rằng công ty, dưới sự lãnh đạo của CZ, đã chỉ đạo nhân viên của mình giả mạo vị trí của họ thông qua việc sử dụng mạng riêng ảo.
Giá bitcoin đã giảm khoảng 1.000 đô la sau khi vụ kiện được đệ trình lần đầu tiên, trong khi mã thông báo trao đổi BNB của Binance giảm khoảng 3%. Các cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử cũng giảm sau khi vụ kiện được công bố.
Giá bitcoin bị ảnh hưởng ngay lập tức. Giảm 1000$ trên sàn Binance.
Theo CFTC, sàn giao dịch toàn cầu có chi nhánh tại Hoa Kỳ là Binance.US , đã tạo ra một hệ thống để che giấu phạm vi tiếp cận và hoạt động thực sự của nó.
“Sự phụ thuộc của Binance vào một mê cung các tổ chức doanh nghiệp để vận hành nền tảng Binance là có chủ ý; nó được thiết kế để che khuất quyền sở hữu, quyền kiểm soát và vị trí của nền tảng Binance,” hồ sơ cho biết, đồng thời nói thêm rằng “Zhao không trả lời bất cứ ai ngoài chính anh ấy.”
Trong một thông cáo báo chí , Cố vấn trưởng của CFTC, Gretchen Lowe, đã gọi các hành động của Binance là “cố ý trốn tránh luật pháp Hoa Kỳ”, chỉ ra các cuộc trò chuyện và email nội bộ.
Hơn nữa, vụ kiện cáo buộc, Binance đã chỉ đạo khách hàng ở Hoa Kỳ sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để trốn tránh các hạn chế đối với khách hàng ở Hoa Kỳ.
“Binance đã hướng dẫn khách hàng Hoa Kỳ trốn tránh các biện pháp kiểm soát như vậy bằng cách sử dụng VPN để che giấu vị trí thực của họ,” vụ kiện cáo buộc. “VPN có tác dụng che giấu địa chỉ IP thực của người dùng internet. Việc khách hàng sử dụng VPN để truy cập và giao dịch trên nền tảng Binance là một bí mật mở và Binance đã liên tục nhận thức được và khuyến khích khách hàng Hoa Kỳ sử dụng VPN.”
Công ty đã chỉ đạo các khách hàng quan trọng như các công ty thương mại thành lập các công ty vỏ bọc ở những nơi như Jersey, Quần đảo Virgin thuộc Anh và Hà Lan để tránh các hạn chế, hồ sơ cho biết để thoát khỏi các hạn chế và nhận thức đầy đủ về quy mô kinh doanh tại Hoa Kỳ của mình, hồ sơ cho biết.
“Binance biết rằng khách hàng Hoa Kỳ tiếp tục chiếm một tỷ lệ đáng kể trong cơ sở khách hàng của Binance,” hồ sơ cho biết, trích dẫn các báo cáo nội bộ hàng tháng được gửi tới Zhao cho biết, ngay cả kể từ tháng 6 năm 2020 sau khi các biện pháp kiểm soát được cho là đã được thực hiện, 17,8% khách hàng đã có trụ sở tại Hoa Kỳ
Hồ sơ chỉ ra các cuộc trò chuyện nội bộ giữa các nhân viên của Binance, bao gồm Samuel Lim, Giám đốc tuân thủ của sàn giao dịch cho đến tháng 1 năm 2022 (cũng là bị cáo), trong đó Lim xuất hiện để chỉ đạo một nhân viên yêu cầu khách hàng Hoa Kỳ che giấu vị trí của họ.
Lim bị cáo buộc nói: “Nhìn bề ngoài, chúng tôi không thể có người dùng ở Hoa Kỳ nhưng trên thực tế, chúng tôi nên thu hút họ thông qua các phương tiện "sáng tạo" khác.
CFTC đang yêu cầu tòa án ra lệnh cấm Binance tiếp tục vi phạm Đạo luật trao đổi hàng hóa, cũng như các hình phạt tiền tệ dân sự, cấm giao dịch và đăng ký, và giải thể.
Vụ kiện có thể đã được Binance đoán trước. Vào tháng 2, Giám đốc chiến lược của sàn giao dịch thừa nhận Binance đang bị điều tra bởi nhiều cơ quan quản lý và dự kiến sẽ trả tiền phạt để “sửa đổi” cho các vi phạm quy định trong quá khứ.
Đầu tháng này, các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ bao gồm Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren (D-Mass.) đã gửi thư tới CZ gọi công ty của ông là "điểm nóng của hoạt động tài chính bất hợp pháp đã tạo điều kiện thanh toán hơn 10 tỷ đô la cho bọn tội phạm và những kẻ trốn tránh lệnh trừng phạt" và nói rằng đó là được đánh dấu bằng "những cáo buộc ngày càng đáng lo ngại về tính hợp pháp của các hoạt động của nó." Các nhà lập pháp yêu cầu thông tin về công ty, cấu trúc và bảng cân đối kế toán của nó.
Link tải toàn bộ cáo trạng của CFTC dành cho Binance và CZ tại đây:
cftc_vs_binance_czDownload
CoinExpress tổng hợp.
Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã kiện sàn giao dịch tiền điện tử Binance và người sáng lập Changpeng Zhao “CZ” hôm thứ Hai về cáo buộc công ty cố tình cung cấp các sản phẩm phái sinh tiền điện tử chưa đăng ký ở Hoa Kỳ trái với luật liên bang.
Vụ kiện , được đệ trình từ Tòa án Liên bang Hoa Kỳ cho Quận phía Bắc của Illinois vào thứ Hai, cáo buộc rằng Binance đã vận hành một hoạt động giao dịch phái sinh ở Hoa Kỳ, cung cấp các giao dịch cho tiền điện tử bao gồm bitcoin (BTC), ether (ETH), litecoin (LTC), tether (USDT) và Binance USD (BUSD), mà vụ kiện gọi là hàng hóa. Vụ kiện cũng cáo buộc rằng công ty, dưới sự lãnh đạo của CZ, đã chỉ đạo nhân viên của mình giả mạo vị trí của họ thông qua việc sử dụng mạng riêng ảo.
Giá bitcoin đã giảm khoảng 1.000 đô la sau khi vụ kiện được đệ trình lần đầu tiên, trong khi mã thông báo trao đổi BNB của Binance giảm khoảng 3%. Các cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử cũng giảm sau khi vụ kiện được công bố.
Theo CFTC, sàn giao dịch toàn cầu có chi nhánh tại Hoa Kỳ là Binance.US , đã tạo ra một hệ thống để che giấu phạm vi tiếp cận và hoạt động thực sự của nó.
“Sự phụ thuộc của Binance vào một mê cung các tổ chức doanh nghiệp để vận hành nền tảng Binance là có chủ ý; nó được thiết kế để che khuất quyền sở hữu, quyền kiểm soát và vị trí của nền tảng Binance,” hồ sơ cho biết, đồng thời nói thêm rằng “Zhao không trả lời bất cứ ai ngoài chính anh ấy.”
Trong một thông cáo báo chí , Cố vấn trưởng của CFTC, Gretchen Lowe, đã gọi các hành động của Binance là “cố ý trốn tránh luật pháp Hoa Kỳ”, chỉ ra các cuộc trò chuyện và email nội bộ.
Hơn nữa, vụ kiện cáo buộc, Binance đã chỉ đạo khách hàng ở Hoa Kỳ sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để trốn tránh các hạn chế đối với khách hàng ở Hoa Kỳ.
“Binance đã hướng dẫn khách hàng Hoa Kỳ trốn tránh các biện pháp kiểm soát như vậy bằng cách sử dụng VPN để che giấu vị trí thực của họ,” vụ kiện cáo buộc. “VPN có tác dụng che giấu địa chỉ IP thực của người dùng internet. Việc khách hàng sử dụng VPN để truy cập và giao dịch trên nền tảng Binance là một bí mật mở và Binance đã liên tục nhận thức được và khuyến khích khách hàng Hoa Kỳ sử dụng VPN.”
Công ty đã chỉ đạo các khách hàng quan trọng như các công ty thương mại thành lập các công ty vỏ bọc ở những nơi như Jersey, Quần đảo Virgin thuộc Anh và Hà Lan để tránh các hạn chế, hồ sơ cho biết để thoát khỏi các hạn chế và nhận thức đầy đủ về quy mô kinh doanh tại Hoa Kỳ của mình, hồ sơ cho biết.
“Binance biết rằng khách hàng Hoa Kỳ tiếp tục chiếm một tỷ lệ đáng kể trong cơ sở khách hàng của Binance,” hồ sơ cho biết, trích dẫn các báo cáo nội bộ hàng tháng được gửi tới Zhao cho biết, ngay cả kể từ tháng 6 năm 2020 sau khi các biện pháp kiểm soát được cho là đã được thực hiện, 17,8% khách hàng đã có trụ sở tại Hoa Kỳ
Hồ sơ chỉ ra các cuộc trò chuyện nội bộ giữa các nhân viên của Binance, bao gồm Samuel Lim, Giám đốc tuân thủ của sàn giao dịch cho đến tháng 1 năm 2022 (cũng là bị cáo), trong đó Lim xuất hiện để chỉ đạo một nhân viên yêu cầu khách hàng Hoa Kỳ che giấu vị trí của họ.
Lim bị cáo buộc nói: “Nhìn bề ngoài, chúng tôi không thể có người dùng ở Hoa Kỳ nhưng trên thực tế, chúng tôi nên thu hút họ thông qua các phương tiện "sáng tạo" khác.
CFTC đang yêu cầu tòa án ra lệnh cấm Binance tiếp tục vi phạm Đạo luật trao đổi hàng hóa, cũng như các hình phạt tiền tệ dân sự, cấm giao dịch và đăng ký, và giải thể.
Vụ kiện có thể đã được Binance đoán trước. Vào tháng 2, Giám đốc chiến lược của sàn giao dịch thừa nhận Binance đang bị điều tra bởi nhiều cơ quan quản lý và dự kiến sẽ trả tiền phạt để “sửa đổi” cho các vi phạm quy định trong quá khứ.
Đầu tháng này, các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ bao gồm Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren (D-Mass.) đã gửi thư tới CZ gọi công ty của ông là "điểm nóng của hoạt động tài chính bất hợp pháp đã tạo điều kiện thanh toán hơn 10 tỷ đô la cho bọn tội phạm và những kẻ trốn tránh lệnh trừng phạt" và nói rằng đó là được đánh dấu bằng "những cáo buộc ngày càng đáng lo ngại về tính hợp pháp của các hoạt động của nó." Các nhà lập pháp yêu cầu thông tin về công ty, cấu trúc và bảng cân đối kế toán của nó.
Link tải toàn bộ cáo trạng của CFTC dành cho Binance và CZ tại đây:
cftc_vs_binance_czDownload
CoinExpress tổng hợp.
