News BoR phát hiện hơn 5700 mô hình lừa đảo năm 2023

Ngân hàng Trung ương Nga (BoR) đã ban hành một báo cáo về sự gia tăng của các nhà cung cấp dịch vụ cho vay bất hợp pháp và số lượng chương trình kim tự tháp. Hơn 5,700 trường hợp của những mô hình này đã được phát hiện, tăng 15.5% so với năm 2022. Ngoài ra, nếu chỉ tập trung vào các mô hình kim tự tháp, con số này đã tăng lên 46%.

Sự gia tăng số lượng nhà cung cấp tài chính bất hợp pháp và lừa đảo này có liên quan đến việc sử dụng Internet và mạng xã hội làm công cụ tiếp cận người tiêu dùng, vì ngân hàng tuyên bố rằng phần lớn những kẻ xấu này đã sử dụng ứng dụng nhắn tin tức thời và mạng xã hội để quảng bá hoạt động của họ.

Ngoài ra, báo cáo còn phát hiện ra rằng tiền điện tử đã chiếm một vị trí quan trọng trong hoạt động bên trong của các mô hình kim tự tháp này.

Ngân hàng Nga báo cáo rằng trong khi vào năm 2022, mọi chương trình kim tự tháp khác đều liên quan đến tiền điện tử dưới một số hình thức, hầu hết mọi chương trình đều cung cấp đầu tư vào token nội bộ hoặc chấp nhận quyên góp bằng tiền điện tử vào năm ngoái.

1,500 dự án lừa đảo đã chấp nhận đóng góp bằng tiền điện tử, giúp những kẻ đứng sau các âm mưu này nhận được phần thưởng trong khi vẫn duy trì mức độ ẩn danh ở mức độ nào đó.

Để hạn chế điều này, ngân hàng đã thực hiện một số biện pháp, bao gồm mở hơn 125 vụ án hình sự chống lại các sáng kiến này và chặn quyền truy cập vào hơn 11,200 tài nguyên liên quan đến kim tự tháp.

Sự gia tăng của các mô hình kim tự tháp tiền điện tử ở Nga nhấn mạnh sự cần thiết của một khung pháp lý tài chính nhằm giải quyết các tài sản này và việc sử dụng chúng.

Vào tháng 11, Giám đốc Rosfinmonitoring Yury Chikhanchin đã kêu gọi quy định toàn diện về tiền điện tử, vì theo quan điểm của ông, tiền điện tử là một phần công cụ được bọn tội phạm trong nước sử dụng, những kẻ tận dụng nó để thay thế cho tiền mặt.

“Quyết định được đưa ra càng sớm thì càng tốt. Chúng ta cần hiểu luật chơi”.