Đề xuất mới của EU có vẻ sẽ thắt chặt các quy định gửi tiền điện tử

Ủy ban Châu Âu tìm cách chặn các giao dịch chuyển tiền mã hóa ẩn danh lớn trong nỗ lực hạn chế hoạt động rửa tiền.

Ủy ban Châu Âu đã đệ trình một đề xuất mới yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử thu thập thêm thông tin chống rửa tiền, hoặc AML, từ những người dùng sử dụng tiền điện tử để chuyển tiền. Mục đích đã nêu của đề xuất này là ngăn chặn sự lan truyền sâu rộng hơn nữa của hoạt động rửa tiền trong EU.

Theo đề xuất này, các nhà cung cấp dịch vụ thực hiện chuyển khoản phải có tên của người khởi tạo chuyển khoản, số tài khoản, nơi tài khoản tồn tại và được sử dụng để xử lý giao dịch. Địa chỉ của người khởi tạo, số tài liệu cá nhân chính thức, số ID khách hàng hoặc ngày và nơi sinh cũng sẽ được yêu cầu theo đề xuất. Tương tự, các nhà cung cấp dịch vụ cũng cần đảm bảo tên và số tài khoản của người thụ hưởng được bao gồm trong quá trình chuyển tiền, cùng với thông tin về nơi tài khoản đó tồn tại. Nhà cung cấp tài sản tiền điện tử của người thụ hưởng cũng sẽ cần các thủ tục để phát hiện xem thông tin về người khởi tạo chuyển khoản được bao gồm hay bị thiếu.

Nguồn : cointelegraph
Dịch bởi Gu gồ​