Bộ Tài chính đã có hành động chống lại chín nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số ảo (VDA) ở nước ngoài tham gia vào các giao dịch tài sản tiền điện tử. Hiển thị thông báo lý do đã được đưa ra cho các thực thể này vì hoạt động bất hợp pháp và không tuân thủ các điều khoản được nêu trong Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PML).
Ngoài ra, Bộ Tài chính đã kêu gọi Bộ Điện tử và Công nghệ thông tin (Meity) chặn quyền truy cập vào trang web của họ. Đáng chú ý, các nền tảng này bao gồm những người chơi lớn trong lĩnh vực sàn giao dịch tiền điện tử, chẳng hạn như Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global và Bitfinex.
Điều đáng chú ý là các nhà cung cấp dịch vụ VDA đã được đưa vào khuôn khổ Chống rửa tiền/Tài trợ chống khủng bố (AML-CFT) theo Đạo luật PML vào tháng 3 năm 2023.
Tính đến thời điểm hiện tại, 31 nhà cung cấp dịch vụ VDA đã hoàn tất đăng ký với FIU IND. Tuy nhiên, nhiều tổ chức nước ngoài phục vụ một bộ phận đáng kể người dùng Ấn Độ đã chọn không đăng ký, do đó hoạt động bên ngoài khuôn khổ AML/CFT, như Bộ tài chính nhấn mạnh.
Bằng cách nhắm mục tiêu vào những người chơi lớn này trong lĩnh vực trao đổi tiền điện tử, chính phủ nhằm mục đích nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ các yêu cầu quy định, đặc biệt là liên quan đến các biện pháp an ninh tài chính và chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Động thái này có thể đóng vai trò như một lời cảnh báo đối với các thực thể không tuân thủ, báo hiệu ý định của chính phủ nhằm đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định trong không gian tài sản tiền điện tử và có thể cho thấy sự giám sát và thực thi nghiêm ngặt hơn trong tương lai.
Mục tiêu chính của Hội nghị thượng đỉnh G20 là cải thiện sự rõ ràng về quy định, một bước quan trọng nhằm củng cố niềm tin vào thị trường tiền điện tử.
Việc tuân thủ các quy tắc do chính phủ đặt ra là điều bắt buộc đối với các sàn giao dịch nhằm mang lại sự chắc chắn cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư.
Điều này có thể liên quan đến việc thực hiện các biện pháp AML/CFT nghiêm ngặt, đảm bảo đăng ký với các cơ quan hữu quan và tích cực tuân thủ khung pháp lý.
Các sàn giao dịch có thể bắt đầu đối thoại với các cơ quan quản lý để hiểu và giải quyết các mối quan ngại.
Họ có thể cộng tác với các cơ quan chức năng để thể hiện cam kết tuân thủ và nỗ lực đáp ứng các tiêu chuẩn quy định.
Để phù hợp với các yêu cầu quy định, các sàn giao dịch có thể thực hiện các điều chỉnh hoạt động, chẳng hạn như sửa đổi quy trình của họ, nâng cao giao thức KYC (Know Your Customer) và triển khai các biện pháp bảo mật mạnh mẽ để ngăn chặn các hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Vụ việc gần đây liên quan đến Binance ở Hoa Kỳ đã dẫn đến việc Changpeng Zhao và nền tảng này bị phạt do vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và hiện Binance đang giải quyết với tòa án Hoa Kỳ.
Điều này đánh dấu sự kết thúc của các hoạt động không được kiểm soát, khiến các sàn giao dịch phải xem xét lại chính sách của họ để tiếp tục tuân thủ và hoạt động.
Các sàn giao dịch có thể tập trung vào việc cải thiện tính minh bạch bằng cách cung cấp các báo cáo, công bố thông tin và hồ sơ kiểm toán thường xuyên để thể hiện cam kết của họ đối với các hoạt động hợp pháp và liêm chính tài chính.
Ngoài ra, Bộ Tài chính đã kêu gọi Bộ Điện tử và Công nghệ thông tin (Meity) chặn quyền truy cập vào trang web của họ. Đáng chú ý, các nền tảng này bao gồm những người chơi lớn trong lĩnh vực sàn giao dịch tiền điện tử, chẳng hạn như Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global và Bitfinex.
Điều đáng chú ý là các nhà cung cấp dịch vụ VDA đã được đưa vào khuôn khổ Chống rửa tiền/Tài trợ chống khủng bố (AML-CFT) theo Đạo luật PML vào tháng 3 năm 2023.
Tính đến thời điểm hiện tại, 31 nhà cung cấp dịch vụ VDA đã hoàn tất đăng ký với FIU IND. Tuy nhiên, nhiều tổ chức nước ngoài phục vụ một bộ phận đáng kể người dùng Ấn Độ đã chọn không đăng ký, do đó hoạt động bên ngoài khuôn khổ AML/CFT, như Bộ tài chính nhấn mạnh.
Tín hiệu mạnh mẽ của Chính phủ về việc tuân thủ các quy định của Đạo luật PML
Hành động này có thể được coi là một tín hiệu mạnh mẽ đối với các sàn giao dịch này và các tổ chức nước ngoài khác rằng việc tuân thủ nghiêm ngặt khuôn khổ AML/CFT theo Đạo luật PML là bắt buộc.Bằng cách nhắm mục tiêu vào những người chơi lớn này trong lĩnh vực trao đổi tiền điện tử, chính phủ nhằm mục đích nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ các yêu cầu quy định, đặc biệt là liên quan đến các biện pháp an ninh tài chính và chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Động thái này có thể đóng vai trò như một lời cảnh báo đối với các thực thể không tuân thủ, báo hiệu ý định của chính phủ nhằm đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định trong không gian tài sản tiền điện tử và có thể cho thấy sự giám sát và thực thi nghiêm ngặt hơn trong tương lai.
Mục tiêu chính của Hội nghị thượng đỉnh G20 là cải thiện sự rõ ràng về quy định, một bước quan trọng nhằm củng cố niềm tin vào thị trường tiền điện tử.
Việc tuân thủ các quy tắc do chính phủ đặt ra là điều bắt buộc đối với các sàn giao dịch nhằm mang lại sự chắc chắn cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư.
Các hành động tiềm năng đối với các sàn giao dịch nhằm đáp ứng các biện pháp của Chính phủ
Các sàn giao dịch có thể ưu tiên việc tuân thủ ngay lập tức bằng cách giải quyết nhanh chóng các vấn đề do chính phủ nêu ra.Điều này có thể liên quan đến việc thực hiện các biện pháp AML/CFT nghiêm ngặt, đảm bảo đăng ký với các cơ quan hữu quan và tích cực tuân thủ khung pháp lý.
Các sàn giao dịch có thể bắt đầu đối thoại với các cơ quan quản lý để hiểu và giải quyết các mối quan ngại.
Họ có thể cộng tác với các cơ quan chức năng để thể hiện cam kết tuân thủ và nỗ lực đáp ứng các tiêu chuẩn quy định.
Để phù hợp với các yêu cầu quy định, các sàn giao dịch có thể thực hiện các điều chỉnh hoạt động, chẳng hạn như sửa đổi quy trình của họ, nâng cao giao thức KYC (Know Your Customer) và triển khai các biện pháp bảo mật mạnh mẽ để ngăn chặn các hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Vụ việc gần đây liên quan đến Binance ở Hoa Kỳ đã dẫn đến việc Changpeng Zhao và nền tảng này bị phạt do vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và hiện Binance đang giải quyết với tòa án Hoa Kỳ.
Điều này đánh dấu sự kết thúc của các hoạt động không được kiểm soát, khiến các sàn giao dịch phải xem xét lại chính sách của họ để tiếp tục tuân thủ và hoạt động.
Các sàn giao dịch có thể tập trung vào việc cải thiện tính minh bạch bằng cách cung cấp các báo cáo, công bố thông tin và hồ sơ kiểm toán thường xuyên để thể hiện cam kết của họ đối với các hoạt động hợp pháp và liêm chính tài chính.
