Một người đàn ông ở New York đã bị buộc tội tại tòa án liên bang Hoa Kỳ với việc lừa gạt các nhà đầu tư trong số hàng triệu đô la tài sản tiền điện tử mà anh ta sử dụng trên các trang web đánh bạc ở nước ngoài.
![3C66FAB33DD384777697B1C59F415C59070FFCCD81DAE582E65BDC2700B5C7C3[1].jpg](https://kiemtienus.com/attachments/3c66fab33dd384777697b1c59f415c59070ffccd81dae582e65bdc2700b5c7c3-1-jpg.153656/ "3C66FAB33DD384777697B1C59F415C59070FFCCD81DAE582E65BDC2700B5C7C3[1].jpg")
Khiếu nại hình sự đã được đệ trình vào ngày 9 tháng 7 và Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ đã buộc tội Douglas Jae Woo Kim, 27 tuổi, với hành vi gian lận trong đó anh ta đã cáo buộc ba nhà đầu tư trong số hơn 4,5 triệu đô la Ethereum và Bitcoin.
Bộ Tư pháp (DOJ) báo cáo rằng Kim tự giới thiệu mình với các nhà đầu tư là một nhà giao dịch tiền điện tử và yêu cầu các khoản vay ngắn hạn cho khoản đầu tư rủi ro thấp cho mục đích kinh doanh / giao dịch tiền điện tử mà anh ta tuyên bố đã đầu tư từ 300.000 đến 400.000 đô la.
DOJ tuyên bố rằng sau khi Kim nhận được tiền, anh ta đã sử dụng một số tiền đáng kể để tài trợ cho các giao dịch tài chính như một phần của vụ lừa đảo bị cáo buộc. Theo báo cáo, Kim đã chuyển các khoản tiền nhận được dưới dạng đô la Mỹ hoặc tiền điện tử cho các trang web cờ bạc, Nitrogen Sports, và Fairly, bên ngoài quốc gia.
Từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 5 năm 2020, Kim bị phát hiện đã thuyết phục ba nhà đầu tư chuyển tổng cộng 15.252 Ethereum (3,5 triệu đô la), 123 Bitcoin (1,1 triệu đô la) và khoảng 30.000 đô la Mỹ, theo FBI.
Kim hứa các khoản vay sẽ được hoàn trả với lãi suất rất cao. Nhưng DOJ tuyên bố rằng hầu hết Bitcoin và tất cả Ethereum vẫn chưa được hoàn trả. Cho đến nay, chỉ có một nhà đầu tư đã được hoàn trả đầy đủ.
Theo một bản khai từ FBI, tất cả các nhà đầu tư không biết làm thế nào tiền của họ được sử dụng trên các trang web đánh bạc. FBI tuyên bố thêm rằng Kim đã cố gắng thu hút và thuyết phục các nhà đầu tư mới đi vay từ tháng 2 năm 2020.
DOJ đã buộc tội Kim lừa đảo liên quan đến kế hoạch huy động tiền cho các khoản đầu tư tiền điện tử giả. Anh ta xuất hiện trước Thẩm phán Thẩm phán Hoa Kỳ Sallie Kim vào sáng 16 tháng 7 để đối mặt với các cáo buộc hình sự đối với anh ta do kết quả điều tra của FBI.
Nếu bị kết tội, Kim có thể nhận án tù 20 năm và phạt tiền 250.000 USD.
Các kế hoạch lừa đảo tiền điện tử đang trỗi dậy trong đợt bùng phát COVID-19
Kể từ khi các hạn chế tại nơi trú ẩn có hiệu lực do đại dịch coronavirus, cơ hội cho gian lận trực tuyến đã lớn hơn. FBI đang cảnh báo mọi người về các tội ác liên quan đến tiền điện tử.
Cơ quan giám sát đang cảnh giác với những kẻ lừa đảo tiềm năng đang sử dụng việc tắt máy như là cơ hội để dụ các nạn nhân vô tội vào các hình thức hoạt động lừa đảo khác nhau. Các cơ quan liên bang nhận tội ác như vậy với mức độ nghiêm trọng, và các hình phạt tiềm tàng có thể nghiêm trọng, bao gồm các khoản tiền phạt khổng lồ và án tù dài.
Gian lận là mối lo ngại nghiêm trọng khiến hàng triệu người rơi vào nạn nhân mỗi năm. Do đó, các đại lý liên bang kêu gọi người dân cảnh giác và báo cáo mọi sự cố về nghi ngờ gian lận.
Nguồn : blockchain news
Khiếu nại hình sự đã được đệ trình vào ngày 9 tháng 7 và Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ đã buộc tội Douglas Jae Woo Kim, 27 tuổi, với hành vi gian lận trong đó anh ta đã cáo buộc ba nhà đầu tư trong số hơn 4,5 triệu đô la Ethereum và Bitcoin.
Bộ Tư pháp (DOJ) báo cáo rằng Kim tự giới thiệu mình với các nhà đầu tư là một nhà giao dịch tiền điện tử và yêu cầu các khoản vay ngắn hạn cho khoản đầu tư rủi ro thấp cho mục đích kinh doanh / giao dịch tiền điện tử mà anh ta tuyên bố đã đầu tư từ 300.000 đến 400.000 đô la.
DOJ tuyên bố rằng sau khi Kim nhận được tiền, anh ta đã sử dụng một số tiền đáng kể để tài trợ cho các giao dịch tài chính như một phần của vụ lừa đảo bị cáo buộc. Theo báo cáo, Kim đã chuyển các khoản tiền nhận được dưới dạng đô la Mỹ hoặc tiền điện tử cho các trang web cờ bạc, Nitrogen Sports, và Fairly, bên ngoài quốc gia.
Từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 5 năm 2020, Kim bị phát hiện đã thuyết phục ba nhà đầu tư chuyển tổng cộng 15.252 Ethereum (3,5 triệu đô la), 123 Bitcoin (1,1 triệu đô la) và khoảng 30.000 đô la Mỹ, theo FBI.
Kim hứa các khoản vay sẽ được hoàn trả với lãi suất rất cao. Nhưng DOJ tuyên bố rằng hầu hết Bitcoin và tất cả Ethereum vẫn chưa được hoàn trả. Cho đến nay, chỉ có một nhà đầu tư đã được hoàn trả đầy đủ.
Theo một bản khai từ FBI, tất cả các nhà đầu tư không biết làm thế nào tiền của họ được sử dụng trên các trang web đánh bạc. FBI tuyên bố thêm rằng Kim đã cố gắng thu hút và thuyết phục các nhà đầu tư mới đi vay từ tháng 2 năm 2020.
DOJ đã buộc tội Kim lừa đảo liên quan đến kế hoạch huy động tiền cho các khoản đầu tư tiền điện tử giả. Anh ta xuất hiện trước Thẩm phán Thẩm phán Hoa Kỳ Sallie Kim vào sáng 16 tháng 7 để đối mặt với các cáo buộc hình sự đối với anh ta do kết quả điều tra của FBI.
Nếu bị kết tội, Kim có thể nhận án tù 20 năm và phạt tiền 250.000 USD.
Các kế hoạch lừa đảo tiền điện tử đang trỗi dậy trong đợt bùng phát COVID-19
Kể từ khi các hạn chế tại nơi trú ẩn có hiệu lực do đại dịch coronavirus, cơ hội cho gian lận trực tuyến đã lớn hơn. FBI đang cảnh báo mọi người về các tội ác liên quan đến tiền điện tử.
Cơ quan giám sát đang cảnh giác với những kẻ lừa đảo tiềm năng đang sử dụng việc tắt máy như là cơ hội để dụ các nạn nhân vô tội vào các hình thức hoạt động lừa đảo khác nhau. Các cơ quan liên bang nhận tội ác như vậy với mức độ nghiêm trọng, và các hình phạt tiềm tàng có thể nghiêm trọng, bao gồm các khoản tiền phạt khổng lồ và án tù dài.
Gian lận là mối lo ngại nghiêm trọng khiến hàng triệu người rơi vào nạn nhân mỗi năm. Do đó, các đại lý liên bang kêu gọi người dân cảnh giác và báo cáo mọi sự cố về nghi ngờ gian lận.
Nguồn : blockchain news
