Công ty luật nổi tiếng Sullivan & Cromwell có trụ sở tại New York sẽ được chỉ định làm cơ quan giám sát độc lập cho Binance Holdings Ltd. Quyết định này được đưa ra sau thỏa thuận trị giá hàng tỷ USD của gã khổng lồ tiền điện tử với chính phủ Hoa Kỳ.
Đây là cơ hội sinh lời cho các công ty luật trong lĩnh vực pháp lý. Đối tác của công ty và cựu công tố viên liên bang, Sharon Cohen Levin, sẽ dẫn đầu nhóm giám sát, cung cấp kiến thức chuyên môn vững chắc cho nhiệm vụ hiện tại.
Mặc dù việc bổ nhiệm vẫn chưa nhận được xác nhận chính thức nhưng Sullivan & Cromwell được cho là đang đi đầu trong việc cân nhắc.
Tuy nhiên, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cần phê duyệt vai trò quan trọng của công ty, theo tiết lộ của một trong những nguồn tin quen thuộc với vấn đề này.
Công việc giám sát mang lại triển vọng sinh lợi cho các công ty được chọn cho những vai trò như vậy, đặc biệt khi xem xét khối lượng công việc đáng kể liên quan đến việc giám sát một công ty có quy mô lớn như Binance.
Trong những tháng gần đây, nhiều công ty tư vấn và luật đã cạnh tranh để giành lấy cơ hội này.
Trách nhiệm chính của người giám sát là xác minh việc tuân thủ thỏa thuận nhận tội của Binance và giám sát việc thực hiện các biện pháp nhằm khắc phục những thiếu sót trong các giao thức trừng phạt và chống rửa tiền.
Người giám sát sẽ có quyền truy cập vào nhiều loại thông tin, bao gồm hồ sơ, cơ sở vật chất và nhân sự của công ty. Hơn nữa, nó sẽ sử dụng dữ liệu này để tiến hành đánh giá và cung cấp báo cáo định kỳ cho chính phủ.
Là một phần của thỏa thuận giải quyết này, cả Bộ Tư pháp và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính đều áp dụng các biện pháp giám sát, kéo dài tương ứng ba và năm năm.
Binance hiện phải đối mặt với nhiệm vụ quan trọng là tăng cường chương trình tuân thủ của mình, bao gồm việc xác định và báo cáo tỉ mỉ hàng chục nghìn giao dịch đáng ngờ.
Ngoài ra, người sáng lập Binance, Changpeng Zhao, đã nhận tội vi phạm các quy định ngân hàng và đang phải đối mặt với bản án gần đây được hoãn sang tháng Tư.
Sullivan & Cromwell là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí giám sát Binance
Các nguồn tin quen thuộc với vấn đề này nói với Bloomberg rằng Sullivan & Cromwell đã nổi lên như những người đi đầu cho vai trò giám sát uy tín.Đây là cơ hội sinh lời cho các công ty luật trong lĩnh vực pháp lý. Đối tác của công ty và cựu công tố viên liên bang, Sharon Cohen Levin, sẽ dẫn đầu nhóm giám sát, cung cấp kiến thức chuyên môn vững chắc cho nhiệm vụ hiện tại.
Mặc dù việc bổ nhiệm vẫn chưa nhận được xác nhận chính thức nhưng Sullivan & Cromwell được cho là đang đi đầu trong việc cân nhắc.
Tuy nhiên, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cần phê duyệt vai trò quan trọng của công ty, theo tiết lộ của một trong những nguồn tin quen thuộc với vấn đề này.
Công việc giám sát mang lại triển vọng sinh lợi cho các công ty được chọn cho những vai trò như vậy, đặc biệt khi xem xét khối lượng công việc đáng kể liên quan đến việc giám sát một công ty có quy mô lớn như Binance.
Trong những tháng gần đây, nhiều công ty tư vấn và luật đã cạnh tranh để giành lấy cơ hội này.
Trách nhiệm chính của người giám sát là xác minh việc tuân thủ thỏa thuận nhận tội của Binance và giám sát việc thực hiện các biện pháp nhằm khắc phục những thiếu sót trong các giao thức trừng phạt và chống rửa tiền.
Người giám sát sẽ có quyền truy cập vào nhiều loại thông tin, bao gồm hồ sơ, cơ sở vật chất và nhân sự của công ty. Hơn nữa, nó sẽ sử dụng dữ liệu này để tiến hành đánh giá và cung cấp báo cáo định kỳ cho chính phủ.
Thỏa thuận giải quyết trị giá 4.3 tỷ USD
Cuối năm ngoái, Binance đã nhận tội liên quan đến chống rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt. Do đó, gã khổng lồ tiền điện tử đã đồng ý trả 4.3 tỷ USD để giải quyết cuộc điều tra kéo dài do các công tố viên và cơ quan quản lý liên bang dẫn đầu.Là một phần của thỏa thuận giải quyết này, cả Bộ Tư pháp và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính đều áp dụng các biện pháp giám sát, kéo dài tương ứng ba và năm năm.
Binance hiện phải đối mặt với nhiệm vụ quan trọng là tăng cường chương trình tuân thủ của mình, bao gồm việc xác định và báo cáo tỉ mỉ hàng chục nghìn giao dịch đáng ngờ.
Ngoài ra, người sáng lập Binance, Changpeng Zhao, đã nhận tội vi phạm các quy định ngân hàng và đang phải đối mặt với bản án gần đây được hoãn sang tháng Tư.
