Bất chấp lệnh cấm giao dịch tiền điện tử của Bắc Kinh vào năm 2021, một thị trường ngầm vẫn tiếp tục phát triển mạnh ở Trung Quốc. Wall Street Journal (WSJ) đưa tin rằng các nhà đầu tư lách luật nhờ các mạng không chính thức thông qua VPN, mạng xã hội và giao dịch thực tế.
Trung Quốc là một trong những khu vực có khung quản lý nghiêm ngặt nhất thế giới đối với giao dịch tiền điện tử. Các nhà chức trách tích cực truy lùng những người liên quan đến lĩnh vực này, dẫn đến việc bắt giữ, phạt tiền và bỏ tù. Tuy nhiên, theo WSJ, điều này không ngăn cản được sự nhiệt tình của trader Trung Quốc. Hơn nữa, Giám đốc khai thác của Bitfarms, Ben Gagnon, đã xác định sự quay trở lại lặng lẽ của hoạt động khai thác tiền điện tử trong khu vực thông qua công nghệ thu năng lượng trong nhà ở dân cư.
WSJ đã trích dẫn dữ liệu Chainalysis từ một báo cáo tháng 10, cho thấy rằng từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 6 năm 2023, các trader Trung Quốc đã nhận ròng 86 tỷ USD từ các giao dịch tiền điện tử. Khối lượng giao dịch của họ trên Binance được báo cáo đạt khoảng 90 tỷ USD hàng tháng.
Một số trader Trung Quốc cố tình duy trì quyền truy cập vào tài khoản trên các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài được thiết lập trước lệnh cấm, sử dụng mạng riêng ảo (VPN) để che giấu vị trí của họ và cho phép họ vượt qua các giới hạn địa lý. Hơn nữa, WSJ tuyên bố rằng các trader Trung Quốc cũng sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội như WeChat và Telegram để tham gia giao dịch tiền điện tử, được cho là ngang hàng. Họ tìm người mua và người bán thông qua các nhóm chuyên dụng trên các nền tảng này, bỏ qua nhu cầu giao dịch truyền thống.
Giao dịch vật chất cũng được cho là phổ biến, đặc biệt là ở các thành phố nội địa như Thành Đô và Vân Nam. Ở đây, việc thực thi lỏng lẻo hơn và WSJ báo cáo rằng các trader thường gặp nhau ở các không gian công cộng như quán cà phê hoặc tiệm giặt là để trao đổi địa chỉ ví tiền điện tử hoặc thực hiện giao dịch thông qua tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng.
Neeraj Agrawal của Coin Center cho biết:
“Trung Quốc dường như đã không thành công trong nỗ lực cấm giao dịch tiền điện tử, có thể khiến việc kiểm soát vốn nghiêm ngặt của họ gặp rủi ro”.
Một báo cáo năm ngoái nhấn mạnh rằng một số trader đã mở tài khoản tiền điện tử bằng các tài liệu giả mạo, bao gồm cả quốc tịch giả. Bằng cách cung cấp thông tin chi tiết về nơi cư trú và ngân hàng sai sự thật, những trader này muốn phá vỡ chính sách KYC và đăng ký tài khoản bất chấp các biện pháp quản lý.
Chainalysis đã xếp hạng Trung Quốc là quốc gia có hoạt động tiền điện tử cao thứ ba ở Châu Á.
Mặc dù từng là một trung tâm khai thác và giao dịch tiền điện tử nhưng cho đến nay lập trường của Trung Quốc về tiền điện tử vẫn cứng nhắc. Quốc gia này đã ủng hộ việc sử dụng blockchain cho các ứng dụng như nhận dạng kỹ thuật số, theo dõi vật nuôi và xác thực các sản phẩm xa xỉ. Tuy nhiên, không giống như các sổ cái phi tập trung điển hình của web3, Trung Quốc chủ yếu sử dụng các blockchain riêng tư.
Bất chấp lệnh cấm, giao dịch tiền điện tử vẫn tồn tại ở Trung Quốc, một minh chứng cho tính chất phi tập trung và toàn cầu của nó, đồng thời nêu bật các ví dụ thực tế về mức độ khó khăn của các chính phủ trong việc kiểm soát tài sản kỹ thuật số dựa trên blockchain. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn tiếp tục cố gắng hạn chế việc sử dụng tiền điện tử.
Credit: Itadori theo Tạp chí Bitcoin
Trung Quốc là một trong những khu vực có khung quản lý nghiêm ngặt nhất thế giới đối với giao dịch tiền điện tử. Các nhà chức trách tích cực truy lùng những người liên quan đến lĩnh vực này, dẫn đến việc bắt giữ, phạt tiền và bỏ tù. Tuy nhiên, theo WSJ, điều này không ngăn cản được sự nhiệt tình của trader Trung Quốc. Hơn nữa, Giám đốc khai thác của Bitfarms, Ben Gagnon, đã xác định sự quay trở lại lặng lẽ của hoạt động khai thác tiền điện tử trong khu vực thông qua công nghệ thu năng lượng trong nhà ở dân cư.
WSJ đã trích dẫn dữ liệu Chainalysis từ một báo cáo tháng 10, cho thấy rằng từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 6 năm 2023, các trader Trung Quốc đã nhận ròng 86 tỷ USD từ các giao dịch tiền điện tử. Khối lượng giao dịch của họ trên Binance được báo cáo đạt khoảng 90 tỷ USD hàng tháng.
Một số trader Trung Quốc cố tình duy trì quyền truy cập vào tài khoản trên các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài được thiết lập trước lệnh cấm, sử dụng mạng riêng ảo (VPN) để che giấu vị trí của họ và cho phép họ vượt qua các giới hạn địa lý. Hơn nữa, WSJ tuyên bố rằng các trader Trung Quốc cũng sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội như WeChat và Telegram để tham gia giao dịch tiền điện tử, được cho là ngang hàng. Họ tìm người mua và người bán thông qua các nhóm chuyên dụng trên các nền tảng này, bỏ qua nhu cầu giao dịch truyền thống.
Giao dịch vật chất cũng được cho là phổ biến, đặc biệt là ở các thành phố nội địa như Thành Đô và Vân Nam. Ở đây, việc thực thi lỏng lẻo hơn và WSJ báo cáo rằng các trader thường gặp nhau ở các không gian công cộng như quán cà phê hoặc tiệm giặt là để trao đổi địa chỉ ví tiền điện tử hoặc thực hiện giao dịch thông qua tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng.
Neeraj Agrawal của Coin Center cho biết:
“Trung Quốc dường như đã không thành công trong nỗ lực cấm giao dịch tiền điện tử, có thể khiến việc kiểm soát vốn nghiêm ngặt của họ gặp rủi ro”.
Một báo cáo năm ngoái nhấn mạnh rằng một số trader đã mở tài khoản tiền điện tử bằng các tài liệu giả mạo, bao gồm cả quốc tịch giả. Bằng cách cung cấp thông tin chi tiết về nơi cư trú và ngân hàng sai sự thật, những trader này muốn phá vỡ chính sách KYC và đăng ký tài khoản bất chấp các biện pháp quản lý.
Chainalysis đã xếp hạng Trung Quốc là quốc gia có hoạt động tiền điện tử cao thứ ba ở Châu Á.
Mặc dù từng là một trung tâm khai thác và giao dịch tiền điện tử nhưng cho đến nay lập trường của Trung Quốc về tiền điện tử vẫn cứng nhắc. Quốc gia này đã ủng hộ việc sử dụng blockchain cho các ứng dụng như nhận dạng kỹ thuật số, theo dõi vật nuôi và xác thực các sản phẩm xa xỉ. Tuy nhiên, không giống như các sổ cái phi tập trung điển hình của web3, Trung Quốc chủ yếu sử dụng các blockchain riêng tư.
Bất chấp lệnh cấm, giao dịch tiền điện tử vẫn tồn tại ở Trung Quốc, một minh chứng cho tính chất phi tập trung và toàn cầu của nó, đồng thời nêu bật các ví dụ thực tế về mức độ khó khăn của các chính phủ trong việc kiểm soát tài sản kỹ thuật số dựa trên blockchain. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn tiếp tục cố gắng hạn chế việc sử dụng tiền điện tử.
Credit: Itadori theo Tạp chí Bitcoin
