Bộ Tư pháp USA (DOJ) đã tịch thu số tiền điện tử USDT (Tether) trị giá hơn 8,2 triệu đô la bị đánh cắp thông qua các vụ lừa đảo 'mồi chài tình cảm'.
Trước đây được gọi là' pig butchering', trong loại hình gian lận tài chính này, nạn nhân bị thao túng để đầu tư vào các trang web/ứng dụng lừa đảo có mức lợi nhuận khổng lồ.
Bị lừa tin rằng mình đang kiếm được lợi nhuận, các nạn nhân đầu tư ngày càng nhiều, nhưng khi họ cố gắng rút số tiền lớn, họ gặp phải nhiều vấn đề khiến họ không thể thực hiện hành động đó.
Cuối cùng, họ nhận ra rằng họ đã đầu tư vào một nền tảng giả mạo và toàn bộ số tiền của họ đã chảy thẳng vào túi kẻ tấn công.
Nền tảng tình báo chuỗi khối TRM Labs báo cáo rằng các nhà điều tra của tiểu bang USA, chủ yếu là FBI, đã phát hiện ra các mô hình rửa tiền liên quan đến những người điều hành 'romance baiting', cho phép họ nộp đơn tịch thu pháp lý kép:
Gian lận chuyển tiền (18 USC 981(a)(1)(C)) để lấy tiền có thể theo dõi trực tiếp.
Rửa tiền (18 USC § 981(a)(1)(A)) để lấy tiền hỗn hợp hoặc không thể truy tìm.
Điều này cho phép tịch thu toàn bộ tài sản. Như đã giải thích trong đơn khiếu nại , Tether Limited đã đóng băng các khoản tiền vào tháng 6 năm 2024, hủy các token USDT gốc và phát hành lại chúng vào các ví do cơ quan thực thi pháp luật kiểm soát vào tháng 11 năm 2024.
Việc tịch thu này mở đường cho việc bồi thường cho các nạn nhân đã biết, cũng như những người khác mà FBI đang cố gắng tìm kiếm bằng cách truy ngược lại các ví tiền bị tịch thu.
Backward victim tracing
Source: TRM Labs
Khiếu nại nêu tên năm nạn nhân từ Ohio, Michigan, California, Utah và Bắc Carolina, những người đã mất tổng cộng hơn 1,6 triệu đô la. Tổng cộng có 38 tài khoản tiền điện tử bị hại với số tiền thua lỗ vượt quá 5,2 triệu đô la đã được xác nhận.
Nhóm đe dọa đứng sau hoạt động 'dụ dỗ tình cảm' này được cho là có liên quan đến các tổ chức buôn người ở Campuchia và Myanmar.
Hoạt động lừa đảo này dựa trên các chiến thuật điển hình như cho phép rút số tiền lãi nhỏ ban đầu để xây dựng lòng tin, lấy lý do là phí "thuế" và "điểm tín dụng" để yêu cầu thêm tiền, sau đó dùng đến biện pháp đe dọa khi nạn nhân hết tiền.
Trường hợp mất mát cá nhân tồi tệ nhất được mô tả trong đơn khiếu nại là trường hợp của một nạn nhân ở Mentor, Ohio, người đã mất tổng cộng khoảng 663.352 đô la (250.000 đô la tiền đầu tư ban đầu, 174.400 đô la tiền "phí giải phóng", 238.946 đô la tiền "phí xử lý").
Những kẻ đe dọa yêu cầu thêm 300.000 đô la nữa để "cải thiện điểm tín dụng của cô ấy", nhưng sau khi đã thanh lý toàn bộ Roth IRA và tiền tiết kiệm cả đời, cô ấy không thể trả số tiền đó. Để đáp lại, kẻ lừa đảo đe dọa sẽ làm hại bạn bè và gia đình cô ấy.
Những vụ lừa đảo 'lừa tình' có thể gây hậu quả thảm khốc cho nạn nhân, vì vậy, việc tìm kiếm những dấu hiệu đáng ngờ và dành thời gian xác nhận tính hợp pháp của nền tảng đầu tư là rất quan trọng.
Đừng bao giờ tin vào các cơ hội đầu tư có "guaranteed returns" và đừng bao giờ đầu tư nhiều hơn số tiền bạn có thể mất. Luôn xác minh những company, website ở mấy cơ quan chính quyền có quyền hạn, chức năng, nghĩa vụ, nhiệm vụ.
Source: https://www.bleepingcomputer.com/ne...on-in-crypto-linked-to-romance-baiting-scams/
Trước đây được gọi là' pig butchering', trong loại hình gian lận tài chính này, nạn nhân bị thao túng để đầu tư vào các trang web/ứng dụng lừa đảo có mức lợi nhuận khổng lồ.
Bị lừa tin rằng mình đang kiếm được lợi nhuận, các nạn nhân đầu tư ngày càng nhiều, nhưng khi họ cố gắng rút số tiền lớn, họ gặp phải nhiều vấn đề khiến họ không thể thực hiện hành động đó.
Cuối cùng, họ nhận ra rằng họ đã đầu tư vào một nền tảng giả mạo và toàn bộ số tiền của họ đã chảy thẳng vào túi kẻ tấn công.
Nền tảng tình báo chuỗi khối TRM Labs báo cáo rằng các nhà điều tra của tiểu bang USA, chủ yếu là FBI, đã phát hiện ra các mô hình rửa tiền liên quan đến những người điều hành 'romance baiting', cho phép họ nộp đơn tịch thu pháp lý kép:
Gian lận chuyển tiền (18 USC 981(a)(1)(C)) để lấy tiền có thể theo dõi trực tiếp.
Rửa tiền (18 USC § 981(a)(1)(A)) để lấy tiền hỗn hợp hoặc không thể truy tìm.
Điều này cho phép tịch thu toàn bộ tài sản. Như đã giải thích trong đơn khiếu nại , Tether Limited đã đóng băng các khoản tiền vào tháng 6 năm 2024, hủy các token USDT gốc và phát hành lại chúng vào các ví do cơ quan thực thi pháp luật kiểm soát vào tháng 11 năm 2024.
Việc tịch thu này mở đường cho việc bồi thường cho các nạn nhân đã biết, cũng như những người khác mà FBI đang cố gắng tìm kiếm bằng cách truy ngược lại các ví tiền bị tịch thu.
Backward victim tracing
Source: TRM Labs
Khiếu nại nêu tên năm nạn nhân từ Ohio, Michigan, California, Utah và Bắc Carolina, những người đã mất tổng cộng hơn 1,6 triệu đô la. Tổng cộng có 38 tài khoản tiền điện tử bị hại với số tiền thua lỗ vượt quá 5,2 triệu đô la đã được xác nhận.
Nhóm đe dọa đứng sau hoạt động 'dụ dỗ tình cảm' này được cho là có liên quan đến các tổ chức buôn người ở Campuchia và Myanmar.
Hoạt động lừa đảo này dựa trên các chiến thuật điển hình như cho phép rút số tiền lãi nhỏ ban đầu để xây dựng lòng tin, lấy lý do là phí "thuế" và "điểm tín dụng" để yêu cầu thêm tiền, sau đó dùng đến biện pháp đe dọa khi nạn nhân hết tiền.
Trường hợp mất mát cá nhân tồi tệ nhất được mô tả trong đơn khiếu nại là trường hợp của một nạn nhân ở Mentor, Ohio, người đã mất tổng cộng khoảng 663.352 đô la (250.000 đô la tiền đầu tư ban đầu, 174.400 đô la tiền "phí giải phóng", 238.946 đô la tiền "phí xử lý").
Những kẻ đe dọa yêu cầu thêm 300.000 đô la nữa để "cải thiện điểm tín dụng của cô ấy", nhưng sau khi đã thanh lý toàn bộ Roth IRA và tiền tiết kiệm cả đời, cô ấy không thể trả số tiền đó. Để đáp lại, kẻ lừa đảo đe dọa sẽ làm hại bạn bè và gia đình cô ấy.
Những vụ lừa đảo 'lừa tình' có thể gây hậu quả thảm khốc cho nạn nhân, vì vậy, việc tìm kiếm những dấu hiệu đáng ngờ và dành thời gian xác nhận tính hợp pháp của nền tảng đầu tư là rất quan trọng.
Đừng bao giờ tin vào các cơ hội đầu tư có "guaranteed returns" và đừng bao giờ đầu tư nhiều hơn số tiền bạn có thể mất. Luôn xác minh những company, website ở mấy cơ quan chính quyền có quyền hạn, chức năng, nghĩa vụ, nhiệm vụ.
Source: https://www.bleepingcomputer.com/ne...on-in-crypto-linked-to-romance-baiting-scams/
