Trong một diễn biến đáng chú ý, các công tố viên Hoa Kỳ đang thúc giục thẩm phán liên bang chấp nhận thỏa thuận nhận tội với Binance Holdings Ltd., một trong những nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới.
Công ty đã nhận tội vi phạm hoạt động chống rửa tiền (AML) và các lệnh trừng phạt, đồng ý trả số tiền phạt đáng kinh ngạc là 4.3 tỷ USD, khiến đây trở thành một trong những hình phạt hình sự lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Đáng chú ý, các công tố viên cho rằng hành vi sai trái có chủ ý của Binance, do các giám đốc điều hành cấp cao đứng đầu, đã gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho hệ thống tài chính quốc gia.
Đáng chú ý, bản ghi nhớ tuyên án nhấn mạnh hành vi sai trái có chủ ý của các giám đốc điều hành cấp cao, biện minh cho các hình phạt được đề xuất, Bloomberg đưa tin.
Đáng chú ý, thỏa thuận nhận tội của Binance bao gồm các điều khoản giám sát công ty trong tối đa 5 năm để đảm bảo tuân thủ các quy định.
Theo các công tố viên, việc Binance không đăng ký kinh doanh dịch vụ tiền và thực hiện chương trình chống rửa tiền hiệu quả đã khiến nền tảng này dễ bị lợi dụng bởi những kẻ bất chính đang tìm cách trốn tránh các lệnh trừng phạt và rửa tiền.
Ngoài ra, cựu Giám đốc điều hành của Binance, Changpeng Zhao, đã nhận tội chống rửa tiền và phải đối mặt với mức án lên tới 10 năm tù, mặc dù ông dự kiến sẽ nhận mức án ngắn hơn theo thỏa thuận nhận tội.
Trong khi đó, với việc Changpeng Zhao sắp bị tuyên án và việc bổ nhiệm CEO mới, Binance phải đối mặt với một thời điểm quan trọng trong lịch sử của mình.
Giám đốc điều hành mới, Richard Teng, sẽ cần phải giải quyết hậu quả từ thỏa thuận nhận tội và nỗ lực khôi phục niềm tin giữa khách hàng và cơ quan quản lý.
Ngăn chặn làn sóng di cư hàng loạt của khách hàng sẽ là ưu tiên hàng đầu đối với Teng khi anh tìm cách lèo lái sàn giao dịch tiền điện tử vượt qua giai đoạn thử thách này.
Kết quả của những rắc rối pháp lý của Binance và những nỗ lực giải quyết các mối lo ngại về quy định sẽ có tác động sâu rộng đến tương lai của ngành công nghiệp tiền điện tử.
Tuy nhiên, nhìn vào những tin đồn hiện tại xung quanh Binance và Giám đốc điều hành mới Richard Teng, có vẻ như người dùng đang lấy lại niềm tin vào nền tảng này.
Ban đầu dự kiến là vào cuối tháng 2, sự chậm trễ này xảy ra trong bối cảnh các thủ tục pháp lý đang diễn ra chống lại Zhao, người phải đối mặt với án phạt hình sự về tội rửa tiền và các tội phạm khác.
Mặc dù được trả tự do với khoản bảo lãnh trị giá 175 triệu USD ở Hoa Kỳ, Zhao vẫn chờ đợi những diễn biến tiếp theo trong vụ án của mình.
Trong khi đó, lý do hoãn lại vẫn chưa được tiết lộ, làm dấy lên suy đoán về những tác động tiềm ẩn đối với số phận pháp lý của Zhao.
Luật sư của ông, William Burck, từ chối bình luận về vấn đề này, nhường chỗ cho những suy đoán về các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của tòa án.
Đáng chú ý, các báo cáo cho thấy các công tố viên có thể yêu cầu mức án khắc nghiệt hơn mức tối đa 18 tháng theo hướng dẫn của liên bang đề xuất.
Trong bối cảnh những thách thức pháp lý ngày càng gia tăng, Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, gần đây đã đồng ý giải quyết khoản tiền phạt và bồi thường 4.3 tỷ USD.
Việc nhận tội về các cáo buộc âm mưu liên quan đến việc điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc chống lại Zhao và sàn giao dịch.
Đáng chú ý, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen đã lên án hành động của Binance, cáo buộc nền tảng này tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp, từ lạm dụng tình dục trẻ em đến khủng bố.
Bất chấp những nỗ lực của Zhao để giảm thiểu tình trạng khó khăn pháp lý của anh ấy, bao gồm cả việc cung cấp vốn chủ sở hữu của anh ấy trên Binance làm tài sản thế chấp, tòa án vẫn kiên quyết với các quyết định của mình.
Yêu cầu đi đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã nhiều lần bị từ chối, trong đó Thẩm phán quận Hoa Kỳ Richard Jones viện dẫn những lo ngại về sự giàu có đáng kể của Zhao và việc thiếu quan hệ với Hoa Kỳ.
Khi vụ án mở ra, các câu hỏi vẫn còn đó về tương lai của Zhao và những tác động rộng lớn hơn đối với ngành công nghiệp tiền điện tử trong bối cảnh các cơ quan quản lý ngày càng giám sát chặt chẽ hơn.
Công ty đã nhận tội vi phạm hoạt động chống rửa tiền (AML) và các lệnh trừng phạt, đồng ý trả số tiền phạt đáng kinh ngạc là 4.3 tỷ USD, khiến đây trở thành một trong những hình phạt hình sự lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Đáng chú ý, các công tố viên cho rằng hành vi sai trái có chủ ý của Binance, do các giám đốc điều hành cấp cao đứng đầu, đã gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho hệ thống tài chính quốc gia.
Binance đối mặt với án phạt lịch sử
Trong một bản ghi nhớ tuyên án gần đây được đệ trình vào thứ Sáu, các công tố viên Hoa Kỳ đã kêu gọi thẩm phán liên bang ở Seattle chấp nhận thỏa thuận nhận tội cho Binance.Đáng chú ý, bản ghi nhớ tuyên án nhấn mạnh hành vi sai trái có chủ ý của các giám đốc điều hành cấp cao, biện minh cho các hình phạt được đề xuất, Bloomberg đưa tin.
Đáng chú ý, thỏa thuận nhận tội của Binance bao gồm các điều khoản giám sát công ty trong tối đa 5 năm để đảm bảo tuân thủ các quy định.
Theo các công tố viên, việc Binance không đăng ký kinh doanh dịch vụ tiền và thực hiện chương trình chống rửa tiền hiệu quả đã khiến nền tảng này dễ bị lợi dụng bởi những kẻ bất chính đang tìm cách trốn tránh các lệnh trừng phạt và rửa tiền.
Ngoài ra, cựu Giám đốc điều hành của Binance, Changpeng Zhao, đã nhận tội chống rửa tiền và phải đối mặt với mức án lên tới 10 năm tù, mặc dù ông dự kiến sẽ nhận mức án ngắn hơn theo thỏa thuận nhận tội.
Trong khi đó, với việc Changpeng Zhao sắp bị tuyên án và việc bổ nhiệm CEO mới, Binance phải đối mặt với một thời điểm quan trọng trong lịch sử của mình.
Giám đốc điều hành mới, Richard Teng, sẽ cần phải giải quyết hậu quả từ thỏa thuận nhận tội và nỗ lực khôi phục niềm tin giữa khách hàng và cơ quan quản lý.
Ngăn chặn làn sóng di cư hàng loạt của khách hàng sẽ là ưu tiên hàng đầu đối với Teng khi anh tìm cách lèo lái sàn giao dịch tiền điện tử vượt qua giai đoạn thử thách này.
Kết quả của những rắc rối pháp lý của Binance và những nỗ lực giải quyết các mối lo ngại về quy định sẽ có tác động sâu rộng đến tương lai của ngành công nghiệp tiền điện tử.
Tuy nhiên, nhìn vào những tin đồn hiện tại xung quanh Binance và Giám đốc điều hành mới Richard Teng, có vẻ như người dùng đang lấy lại niềm tin vào nền tảng này.
Cựu CEO Changpeng ‘CZ’ Zhao được hoãn tuyên án
Tòa án liên bang Seattle đã hoãn tuyên án hình sự đối với người sáng lập Binance Changpeng Zhao cho đến cuối tháng 4 năm 2024, theo một thông báo được đưa ra vào thứ Hai, ngày 12 tháng 2.Ban đầu dự kiến là vào cuối tháng 2, sự chậm trễ này xảy ra trong bối cảnh các thủ tục pháp lý đang diễn ra chống lại Zhao, người phải đối mặt với án phạt hình sự về tội rửa tiền và các tội phạm khác.
Mặc dù được trả tự do với khoản bảo lãnh trị giá 175 triệu USD ở Hoa Kỳ, Zhao vẫn chờ đợi những diễn biến tiếp theo trong vụ án của mình.
Trong khi đó, lý do hoãn lại vẫn chưa được tiết lộ, làm dấy lên suy đoán về những tác động tiềm ẩn đối với số phận pháp lý của Zhao.
Luật sư của ông, William Burck, từ chối bình luận về vấn đề này, nhường chỗ cho những suy đoán về các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của tòa án.
Đáng chú ý, các báo cáo cho thấy các công tố viên có thể yêu cầu mức án khắc nghiệt hơn mức tối đa 18 tháng theo hướng dẫn của liên bang đề xuất.
Trong bối cảnh những thách thức pháp lý ngày càng gia tăng, Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, gần đây đã đồng ý giải quyết khoản tiền phạt và bồi thường 4.3 tỷ USD.
Việc nhận tội về các cáo buộc âm mưu liên quan đến việc điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc chống lại Zhao và sàn giao dịch.
Đáng chú ý, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen đã lên án hành động của Binance, cáo buộc nền tảng này tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp, từ lạm dụng tình dục trẻ em đến khủng bố.
Bất chấp những nỗ lực của Zhao để giảm thiểu tình trạng khó khăn pháp lý của anh ấy, bao gồm cả việc cung cấp vốn chủ sở hữu của anh ấy trên Binance làm tài sản thế chấp, tòa án vẫn kiên quyết với các quyết định của mình.
Yêu cầu đi đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã nhiều lần bị từ chối, trong đó Thẩm phán quận Hoa Kỳ Richard Jones viện dẫn những lo ngại về sự giàu có đáng kể của Zhao và việc thiếu quan hệ với Hoa Kỳ.
Khi vụ án mở ra, các câu hỏi vẫn còn đó về tương lai của Zhao và những tác động rộng lớn hơn đối với ngành công nghiệp tiền điện tử trong bối cảnh các cơ quan quản lý ngày càng giám sát chặt chẽ hơn.
