lừa đảo

Đồng tiền mã hóa CryptoHero có mức giảm đáng kể, lên đến 30 lần chỉ sau một phút. Nhiều nhà đầu tư cho rằng đây là một dự án lừa đảo. Theo dữ liệu giá từ PooCoin, đồng CHR đã có một đợt bán tháo rất lớn. Giá của đồng tiền mã hóa này giảm mạnh từ mốc 0,3 USD xuống còn 0,014 USD chỉ trong 1 phút...

Mười bốn nghi phạm bị cáo buộc đứng sau một vụ lừa đảo tiền điện tử đã bị bắt ở Đài Loan. Theo Cục Điều tra Hình sự của đất nước, vụ lừa đảo đã khiến các nhà đầu tư thiệt hại hàng triệu đô la. 14 nghi phạm lừa đảo đầu tư tiền điện tử bị bắt, thu hồi 5,41 triệu đô la Cục Điều tra Hình sự Đài...

Naveed Saghir đã mất số Bitcoin trị giá hơn 700.000 USD sau 3 tháng rơi vào bẫy đầu tư lừa đảo. Sau nhiều năm kinh doanh rạp chiếu phim tại nhà, Naveed Saghir sống ở Anh, dành dụm hơn 700.000 USD tiền Bitcoin. Đến mùa hè năm nay, Saghir đã mất tất cả do sập bẫy lừa đảo thông qua quảng cáo đầu...

Người thành lập BitConnect bị chính quyền Mỹ truy tố vì có hành vi lừa đảo giới đầu tư, vẽ ra đồng tiền ảo để huy động 2 tỷ USD. Hôm 1/9, Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) cáo buộc những người thành lập BitConnect đã lừa dối hàng nghìn nhà đầu tư, huy động trái phép 2 tỷ USD. Hồ sơ vụ...

Nghi phạm chính của vụ lừa đảo khai thác Dogecoin ở Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã biến mất cùng với số tiền của nạn nhân. Trang tin Thổ Nhĩ Kỳ tv100 đưa tin người có biệt danh "Turgut V”, nghi phạm của một vụ lừa đảo lớn tại nước này, đã biến mất với số tiền 119 triệu USD. Turgut V đã sắp xếp...

Nhiều fanpage mạo danh nhà phát hành game Free Fire, kêu gọi người chơi vào nhận quà, nhưng thực chất là chiêu chiếm đoạt tài khoản. Trên một fanpage có tên Garena Free Fire - Membership, bài viết có nội dung "tặng giftcode nhân dịp sinh nhật" thu hút gần 1.000 bình luận và hàng trăm lượt chia...

Giao dịch liên quan đến bà trùm Ruja Ignatova vừa được ghi nhận tại Seychelles, quốc gia đặt trụ sở của Binance. Theo Finance Feeds, Mỹ đã yêu cầu Đơn vị Tội phạm Tài chính thuộc Cảnh sát Seychelles điều tra giao dịch trị giá 230.000 đồng Bitcoin và giấy ủy quyền được ký bởi các chủ mưu lừa đảo...

SEC - (Securities and Exchange Commission - Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ) - đã đạt được thỏa thuận với 3 nhà quảng bá Bitconnect với hơn 12 triệu đô la với giá trị Bitcoin và tiền tệ fiat, nhưng vụ việc vẫn chưa kết thúc. Thế giới tiền điện tử đang gần kết thúc một trong những chương...

Tiến sĩ Lê Thẩm Dương đã có bài diễn thuyết trong một hội thảo do dự án tiền ảo Deffect và quỹ đầu tư DCapital tổ chức, đồng thời dẫn dắt người nghe tin tưởng vào dự án này. Tuy nhiên thực tế, mô hình Deffect được cho là đang ẩn chứa nhiều dấu hiệu lừa đảo, đa cấp. Mới đây, trên các diễn đàn...

Sau khi sàn nhị phân Wolf Broker "sập", cộng đồng nhà đầu tư kêu gọi nhau gửi đơn tố cáo. Nhiều người mất trắng khi tham gia đầu tư trên sàn giao dịch lừa đảo này. Đầu tháng 6, sàn giao dịch nhị phân Wolf Broker thông báo đóng cửa. Cộng đồng nhà đầu tư hoang mang vì không thể rút...

Tội phạm tiền điện tử ở Hồng Kông đã tăng lên mức kỷ lục trong sáu tháng đầu năm nay, với một nạn nhân bị thiệt hại 15,9 triệu đô la. Cảnh sát ghi nhận 496 trường hợp như vậy liên quan đến các nạn nhân mất tổng cộng 27,5 triệu đô la trong nửa đầu năm 2021. Trong cả năm ngoái, tổng thiệt hại từ...

Mehmet Aydın, nhà sáng lập của trò chơi Farm Bank, đã bị khởi tố với các tội danh liên quan đến lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Cuối tháng 11/2019, một vụ giết người rồi tự sát đã xảy ra tại thủ đô Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Nguyên nhân xác định là do chủ mưu vụ án đã mắc chứng trầm cảm lâu ngày...

Những cái tên đại diện cho mô hình đa cấp BitcoinDeFi như Phạm Tuấn, Mai Thế Tùng... hiện đã xóa các bài quảng cáo và biến mất khỏi Facebook. Ít ngày sau khi BitcoinDeFi ký kết bổ nhiệm Phạm Tuấn, người thân cận với Khá "Bảnh" làm đại diện chi nhánh miền Bắc, nhân vật này cùng các...

Lượn một vòng trên FB thấy buồn cười vãi. Nào là Wefinex, Wedefi, Binanex, Pocinex, Remitex, Deniex ... giờ thì thêm Bitcoindefi, toàn được các "chuyên gia tài chính" nâng bi lên mây. Mà sao chưa thấy bọn nó PR trên forum chúng ta bao giờ nhỉ, vào để a e chửi cho vui chút chứ :)) Tóm tắt vài...

Facebook vừa thực hiện hai vụ kiện riêng biệt nhằm vào các nhóm quảng cáo lừa đảo trực tuyến, một trong đó liên quan đến nhóm người từ Việt Nam. Trên blog đăng ngày 29/6, Facebook cáo buộc bốn cá nhân cư trú tại Việt Nam, gồm Nguyễn Hữu Thêm, Lê Khang, Nguyễn Quốc Bảo và Phạm Hữu Dung. Theo...

FX Trading Markets Limited, sàn giao dịch forex bị tố cáo lừa đảo Mới đây, Lion Group bất ngờ thông báo đóng cửa sàn giao dịch FXTradingmarkets khiến nhiều nhà đầu tư rơi vào hoảng loạn. Trong "tâm thư" gửi tới các nhà đầu tư, Lion Group dùng nhiều từ ngữ hoa mỹ, cho rằng đây chỉ là cuộc "tan...

Các đối tượng lập sàn giao dịch ngoại hối theo chế độ đặt lệnh tự động nhưng đã làm thủ thuật can thiệp nhằm chiếm đoạt tiền của người chơi. Văn phòng Công ty TNHH MTV ANT Group (Cầu Giấy, Hà Nội) - ẢNH CÔNG AN CUNG CẤP Ngày 22.6, Công an TP.Hải Phòng cho biết, qua công tác nắm tình hình...

Một số cửa hàng thông báo thanh toán dịch vụ bằng Pi nhưng thực chất chỉ là "chiêu" thu hút thành viên, vì Pi chưa thể dùng để giao dịch. Hội nhóm những người "đào" Pi tại Việt Nam gần đây chia sẻ nhau hình ảnh các cửa hàng chấp nhận thanh toán bằng Pi, từ cửa hàng điện thoại đến quán cà phê...

Nghe lời gạ bán Pi với giá cao, Hoàng Cương (29 tuổi, Thanh Hóa) làm theo, nhưng không nhận được tiền, còn bị mất tài khoản Facebook. Cương nhận được lời đề nghị "bán 1.000 Pi với giá 100 triệu đồng" từ một thành viên trong cộng đồng đào Pi. Vốn tin tưởng người này, lại đúng lúc đang cần tiền...

Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Trần Đình Q. (SN 1979, Nam Từ Liêm, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Điều đáng nói là Trần Đình Q có hành động liều lĩnh khi rao bán chốt đảm bảo an ninh đảm bảo trật tự ở chợ của Công an phường Nguyễn Trãi (quận Hà Đông...