lừa đảo

SEC - (Securities and Exchange Commission - Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ) - đã đạt được thỏa thuận với 3 nhà quảng bá Bitconnect với hơn 12 triệu đô la với giá trị Bitcoin và tiền tệ fiat, nhưng vụ việc vẫn chưa kết thúc. Thế giới tiền điện tử đang gần kết thúc một trong những chương...

Tiến sĩ Lê Thẩm Dương đã có bài diễn thuyết trong một hội thảo do dự án tiền ảo Deffect và quỹ đầu tư DCapital tổ chức, đồng thời dẫn dắt người nghe tin tưởng vào dự án này. Tuy nhiên thực tế, mô hình Deffect được cho là đang ẩn chứa nhiều dấu hiệu lừa đảo, đa cấp. Mới đây, trên các diễn đàn...

Sau khi sàn nhị phân Wolf Broker "sập", cộng đồng nhà đầu tư kêu gọi nhau gửi đơn tố cáo. Nhiều người mất trắng khi tham gia đầu tư trên sàn giao dịch lừa đảo này. Đầu tháng 6, sàn giao dịch nhị phân Wolf Broker thông báo đóng cửa. Cộng đồng nhà đầu tư hoang mang vì không thể rút...

Tội phạm tiền điện tử ở Hồng Kông đã tăng lên mức kỷ lục trong sáu tháng đầu năm nay, với một nạn nhân bị thiệt hại 15,9 triệu đô la. Cảnh sát ghi nhận 496 trường hợp như vậy liên quan đến các nạn nhân mất tổng cộng 27,5 triệu đô la trong nửa đầu năm 2021. Trong cả năm ngoái, tổng thiệt hại từ...

Mehmet Aydın, nhà sáng lập của trò chơi Farm Bank, đã bị khởi tố với các tội danh liên quan đến lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Cuối tháng 11/2019, một vụ giết người rồi tự sát đã xảy ra tại thủ đô Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Nguyên nhân xác định là do chủ mưu vụ án đã mắc chứng trầm cảm lâu ngày...

Những cái tên đại diện cho mô hình đa cấp BitcoinDeFi như Phạm Tuấn, Mai Thế Tùng... hiện đã xóa các bài quảng cáo và biến mất khỏi Facebook. Ít ngày sau khi BitcoinDeFi ký kết bổ nhiệm Phạm Tuấn, người thân cận với Khá "Bảnh" làm đại diện chi nhánh miền Bắc, nhân vật này cùng các...

Lượn một vòng trên FB thấy buồn cười vãi. Nào là Wefinex, Wedefi, Binanex, Pocinex, Remitex, Deniex ... giờ thì thêm Bitcoindefi, toàn được các "chuyên gia tài chính" nâng bi lên mây. Mà sao chưa thấy bọn nó PR trên forum chúng ta bao giờ nhỉ, vào để a e chửi cho vui chút chứ :)) Tóm tắt vài...

Facebook vừa thực hiện hai vụ kiện riêng biệt nhằm vào các nhóm quảng cáo lừa đảo trực tuyến, một trong đó liên quan đến nhóm người từ Việt Nam. Trên blog đăng ngày 29/6, Facebook cáo buộc bốn cá nhân cư trú tại Việt Nam, gồm Nguyễn Hữu Thêm, Lê Khang, Nguyễn Quốc Bảo và Phạm Hữu Dung. Theo...

FX Trading Markets Limited, sàn giao dịch forex bị tố cáo lừa đảo Mới đây, Lion Group bất ngờ thông báo đóng cửa sàn giao dịch FXTradingmarkets khiến nhiều nhà đầu tư rơi vào hoảng loạn. Trong "tâm thư" gửi tới các nhà đầu tư, Lion Group dùng nhiều từ ngữ hoa mỹ, cho rằng đây chỉ là cuộc "tan...

Các đối tượng lập sàn giao dịch ngoại hối theo chế độ đặt lệnh tự động nhưng đã làm thủ thuật can thiệp nhằm chiếm đoạt tiền của người chơi. Văn phòng Công ty TNHH MTV ANT Group (Cầu Giấy, Hà Nội) - ẢNH CÔNG AN CUNG CẤP Ngày 22.6, Công an TP.Hải Phòng cho biết, qua công tác nắm tình hình...

Một số cửa hàng thông báo thanh toán dịch vụ bằng Pi nhưng thực chất chỉ là "chiêu" thu hút thành viên, vì Pi chưa thể dùng để giao dịch. Hội nhóm những người "đào" Pi tại Việt Nam gần đây chia sẻ nhau hình ảnh các cửa hàng chấp nhận thanh toán bằng Pi, từ cửa hàng điện thoại đến quán cà phê...

Nghe lời gạ bán Pi với giá cao, Hoàng Cương (29 tuổi, Thanh Hóa) làm theo, nhưng không nhận được tiền, còn bị mất tài khoản Facebook. Cương nhận được lời đề nghị "bán 1.000 Pi với giá 100 triệu đồng" từ một thành viên trong cộng đồng đào Pi. Vốn tin tưởng người này, lại đúng lúc đang cần tiền...

Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Trần Đình Q. (SN 1979, Nam Từ Liêm, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Điều đáng nói là Trần Đình Q có hành động liều lĩnh khi rao bán chốt đảm bảo an ninh đảm bảo trật tự ở chợ của Công an phường Nguyễn Trãi (quận Hà Đông...

Chuyên gia cảnh báo lừa đảo khi đào Pi Coin - loại tiền số được cho là sẽ thành công hơn cả Bitcoin. Ở Việt Nam hiện nay đang rộ lên phong trào đào Pi Coin – một loại tiền số được cho là sẽ thay thế được Bitcoin và có giá trị lớn trong tương lai. Những người tham gia vào mạng lưới này đều...

Hi cộng đồng kiếm tiền và exchange chân chính, mới cách đây mấy hôm mình bị một thằng nhóc mạo danh uy tín của mm4me lừa mất hơn 2tr240, nay mình đăng lên cho anh em cảnh giác thằng chó này, ai giúp mình bắt được đòi lại tiền, mình share 50 usd gửi các bạn.

Do bất cẩn nên mình có bị sdt này lừa đảo 480k tiền giao dịch page, sau khi chuyển tiền xong scam đã xóa mình ra khỏi nhóm giao dịch Sdt 0384845595 Họ tên: Nguyễn Quốc Thái Link fb: http://facebook.com/100058809743681 http://facebook.com/100031560617458

Các nghi can mở hàng trăm tài khoản ngân hàng, cung cấp cho nhóm người Đài Loan câu kết với những người Việt Nam đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài để hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng. Ngày 9.12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã khởi tố 5 bị can: Đặng Thành Toại...

Forex là thị trường ngoại hối, nói chính xác hơn là mua bán tỷ giá ngoại tệ và có sử dụng đòn bẩy. Forex có thể mang lại những lợi nhuận rất lớn trong thời gian ngắn nhưng cũng có thể thua lỗ và mất trắng nếu không có kiến thức và sự trải nghiệm. Đây là thị trường cần rất nhiều thời gian để học...

Gói hàng được dán cẩn thận với băng dính có in logo Shopee. Ảnh: NVCC. Cùng với sự phát triển của thương mại điện tử, hoạt động lừa đảo để bán hàng giả, hàng kém chất lượng cũng gia tăng và ngày càng tinh vi hơn, khiến không ít người dùng sập bẫy. Ngày 17/11, anh Lương Đức, sống tại Cầu Giấy...

Sau khi Muddy Waters đưa ra cáo buộc trên vào hôm 18/11, cổ phiếu của Joyy niêm yết trên Sàn chứng khoán Nasdaq (Mỹ) đã lao dốc 26%. Ảnh: SCMP Hãng điều tra tài chính Muddy Waters Research (Mỹ) cho rằng, một công ty truyền thông xã hội Trung Quốc đã sử dụng chiêu “người dùng ảo” để khai khống...