Chính phủ United Kingdom vừa công bố lệnh trừng phạt đối với một sàn giao dịch crypto quy mô lớn có tên Xinbi, bị cáo buộc là trung tâm tài chính phục vụ các hoạt động lừa đảo trực tuyến tại khu vực châu Á.
Theo dữ liệu từ Chainalysis, nền tảng này đã xử lý khoảng 20 tỷ USD giao dịch trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2025. Phần lớn dòng tiền được cho là liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp như lừa đảo, rửa tiền và buôn bán dữ liệu.
Xinbi hoạt động chủ yếu thông qua nền tảng Telegram, nơi nó như một “chợ đen” crypto. Tại đây, các đối tượng có thể dễ dàng mua bán nhiều loại dịch vụ phi pháp, bao gồm:
Không chỉ đơn thuần là nơi giao dịch, Xinbi còn được đánh giá là một hệ sinh thái hoàn chỉnh cho hoạt động scam, cung cấp từ công cụ, hướng dẫn cho đến các dịch vụ hỗ trợ vận hành.
Ngoài Xinbi, chính phủ Anh cũng áp lệnh trừng phạt đối với Legend Innovation, một tổ chức được cho là đứng sau việc vận hành khu phức hợp lừa đảo mang tên “#8 Park” tại Cambodia. Khu vực này được cho là có thể chứa tới 20.000 người, nhiều người trong số đó bị ép buộc tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến.
Động thái lần này cho thấy chính phủ Anh đang thay đổi cách tiếp cận: thay vì chỉ truy quét từng cá nhân, họ bắt đầu nhắm trực tiếp vào hạ tầng tài chính và nền tảng trung gian đứng sau các mạng lưới scam quy mô lớn.
Các chuyên gia nhận định rằng việc triệt phá những “đầu mối tài chính” như Xinbi có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến toàn bộ hệ sinh thái lừa đảo, đặc biệt là tại Đông Nam Á, nơi các mô hình scam công nghiệp đang phát triển mạnh trong những năm gần đây.
Theo dữ liệu từ Chainalysis, nền tảng này đã xử lý khoảng 20 tỷ USD giao dịch trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2025. Phần lớn dòng tiền được cho là liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp như lừa đảo, rửa tiền và buôn bán dữ liệu.
Xinbi hoạt động chủ yếu thông qua nền tảng Telegram, nơi nó như một “chợ đen” crypto. Tại đây, các đối tượng có thể dễ dàng mua bán nhiều loại dịch vụ phi pháp, bao gồm:
- Dữ liệu cá nhân bị đánh cắp
- Dịch vụ rửa tiền và trung gian tài chính
- Công cụ hỗ trợ lừa đảo trực tuyến
- Hạ tầng công nghệ phục vụ việc tiếp cận và thao túng nạn nhân
Không chỉ đơn thuần là nơi giao dịch, Xinbi còn được đánh giá là một hệ sinh thái hoàn chỉnh cho hoạt động scam, cung cấp từ công cụ, hướng dẫn cho đến các dịch vụ hỗ trợ vận hành.
Ngoài Xinbi, chính phủ Anh cũng áp lệnh trừng phạt đối với Legend Innovation, một tổ chức được cho là đứng sau việc vận hành khu phức hợp lừa đảo mang tên “#8 Park” tại Cambodia. Khu vực này được cho là có thể chứa tới 20.000 người, nhiều người trong số đó bị ép buộc tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến.
Động thái lần này cho thấy chính phủ Anh đang thay đổi cách tiếp cận: thay vì chỉ truy quét từng cá nhân, họ bắt đầu nhắm trực tiếp vào hạ tầng tài chính và nền tảng trung gian đứng sau các mạng lưới scam quy mô lớn.
Các chuyên gia nhận định rằng việc triệt phá những “đầu mối tài chính” như Xinbi có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến toàn bộ hệ sinh thái lừa đảo, đặc biệt là tại Đông Nam Á, nơi các mô hình scam công nghiệp đang phát triển mạnh trong những năm gần đây.
