Verified by BQT Cập nhật tình hình BTC-E. Không mở thêm topic!

Chào mọi người,

BTC-E gần như đã có kết quả rồi, mọi người cứ xác định mất tiền cho đỡ thất vọng, hãy coi sự mất mác như đóng góp cho xã hội để ngăn chặn "Rửa tiền, Ấu dâm, buôn bán vũ khí chiến tranh, ...". Kịch bản gần giống với Zeek Reward và LR thời gian trước, bạn có thể nghiên cứu thêm. Việc tổng kết thiệt hại thực sự không có ý nghĩa gì nhiều, chỉ khiến nhiều bạn khác vào châm chọc. Các bạn mất nhiều hãy dành thời gian này với gia đình, người thân.

Có thể BTC-E chết 99% nhưng tiền mọi người thì vẫn có khả năng refund nhé, theo dõi topic để cập nhật hướng Refund của chủ site.

Các bạn vui lòng không mở thêm topic để tránh ảnh hưởng tới các hoạt động bình thường khác của forum. Mọi thông tin cập nhật liên tục tại đây. Các Mod khác hỗ trợ mình quản lý nhé.

Cám ơn mọi người.

Lưu ý: Đây là topic nhạy cảm. Các comment châm chọc sẽ bị warn 3 point. Đủ 5 point sẽ bị banned 7 ngày.

Lưu ý 2: Theo như BTC-E thông báo, hiện tại đã có site fake BTC-E, mọi người cẩn trọng không mất tiền oan nhé. Chỉ nên theo dõi 2 nguồn thông tin chính thống của BTC-E.

1. https://twitter.com/btcecom
2. Diễn đàn https://bitcointalk.org User ID: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=33012

Cập nhật: Đã có chút tia hi vọng cho anh em trader chân chính. https://cointelegraph.com/news/btc-e-will-return-in-5-10-days-as-us-seeks-110-mln-aml-fine. Khả năng là đóng phạt xong sẽ tiếp tục hoạt động và có thể sẽ bắt verify nếu muốn rút.

Cập nhật 11:14 28/7/2017: https://btc-e.com/. Không thể truy cập. Error 525

Cập nhật 13:38 28/7/2017. Đã truy cập được https://btc-e.com/ nhưng hơi khó khăn. Vẫn đang thông báo bảo trì.

Cập nhật 7:46 29/7/2017. Không thể truy cập vào site. 1 số bạn đã thấy logo FBI treo trên btc-e.com

Cập nhật 22:52 29/7/2017 Đã có 1 số trang mạo danh btc-e, với mục đích xấu. Mọi người chỉ nên tin vào các nguồn tin đáng tin cậy, tránh bị lợi dụng.

Cập nhật 21:30 31/7/2017 Twitter btcecom đã update trạng thái. https://bitcointalk.org/index.php?topic=2056158.0

Cập nhật 21:50 31/7/2017 Coindesk đã có tin mới về BTC-E: https://www.coindesk.com/btc-e-pledges-to-return-customer-bitcoin-days-after-police-seize-domain/

Cập nhật 9:41 4/8/2017 Twitter btcecom update4. https://bitcointalk.org/index.php?topic=2063529.0

Spoiler: Phân tích Update 4

Okpay đang bị FBI điều tra, hold tiền, chắc chắn TK btc-e.com cũng đang bị hold, nên có thể mất kha khá chỗ này. Mọi người đang bàn luận về việc mở tranh chấp đối với Okpay, để giảm bớt phần thiệt hại do FBI.

MoneyPolo, Okpay là nguồn tiền chính của BTC-E. Người Việt mình ít dùng chứ bọn Tây dùng nhiều. Nếu mất tiền ở đây có thể phải chia đều thiệt hại cho mọi người.

Chưa thấy thông tin về việc kiểm soát coin, không biết có mất coin không?

Cập nhật 20:45 4/8/2017: https://www.coindesk.com/troubled-btc-e-exchange-claims-control-of-databases-and-bitcoin-wallets/

Cập nhật 14:36 7/8/2017: https://news.bitcoin.com/btc-e-exchange-reveals-they-possess-databases-and-wallets/

Cập nhật 18:12 9/8/2017 Update 5 https://bitcointalk.org/index.php?topic=2075551.0

Spoiler: Phân tích Update 5

2.4.1 các tài sản kiểu fiat như usd, eur, rub, thì sẽ được trả bằng token BTE (1BTE=1$), theo tỷ giá ngày trả. Có thể sẽ tổ chức ICO để việc trả nợ này được linh hoạt hơn
2.4.2 nếu tài sản là coin, thì sẽ bị trừ 45% lượng coin, bù bằng 45% BTE
2.4.3 nếu tài khoản khách là BTE, thì sẽ đc trả 45% bằng coin (chia ra 7 phần bằng nhau, BTC, LTC, NMC...DSH), 45% đó trừ trong balance BTE
2.4.4 theo đó tất cả khách hàng có khả năng rút 55% tài sản ra khỏi sàn
2.5 các công ty đầu tư làm việc phù hợp chuẩn KYC, AML, và các yêu cầu khác nữa, cho nên tất cả khách hàng sẽ phải xác minh tài khoản
2.6 dự tính cuối tháng 8 chạy lại sàn
Bản dịch của: https://www.facebook.com/ngovanhoi?fref=mentions

Cập nhật 19:46 9/8/2017 https://news.bitcoin.com/btc-e-to-repay-45-of-account-balances-as-bte-tokens/

Spoiler: Kịch bản đồng BFX tương tự BTE ?

Đợt đó là hùi đầu tháng 8 năm ngoái, Bitfinex bị hack 36% lượng tài sản. Tới giữa tháng 8 hệ thống mới trở lại hoạt động bình thường, khách hàng bị trừ 36% balance và bù bằng 36% BFX token. Trong vòng 8 tháng Bitfinex đã trả hết nợ cho khách hàng, và hủy toàn bộ BFX token.

https://www.bitfinex.com/posts/198

Đồng BFX lúc mới ra giá chỉ = 1/2.5 USD, nhưng vẫn có người lo sợ và bán tháo. Ngày 1/9/2016 Bitfinex thanh toán 1.1812% tổng số BFX ( nợ ) trên thị trường bằng cách mua lại các đồng BFX với giá 1$/ 1BFX. Ngày 30/9/2016 nó tiếp tục thanh toán 1.3152% tổng số BFX. Sau đó nó mở thêm cái chính sách đầu tư cho những người nắm giữ BFX, và ra đời thêm đồng RRT ( Recovery Right Token ) để trả lợi tức cho các cổ đông.

Ngày 3/4/2017 sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và xóa sổ BFX. Bitfinex tiếp tục bồi thường RRT cho những người đầu tiên bán đồng BFX với giá = 1/2.5 khi BFX mới ra đời, và hứa sẽ tiếp tục bù lỗ cho những người bán tháo thời điểm sau này. Giá RRT hiện tại là 0.07 USD/RRT.

Hi vọng BTC-E cũng kịch bản tương tự

Cập nhật 17:44 14/8/2017 Update 6: https://forum.bits.media/index.php?/topic/44942-update6-14082017/ , https://bitcointalk.org/index.php?topic=2088302.msg20863756#msg20863756

Cập nhật 23:03 25/08/2017 Update 7: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2120011.msg21196567#msg21196567

Cập nhật 01:51 26/08/2017 FAQ: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2120405.0

Cập nhật 23:59 30/08/2017: Update 8 : https://bitcointalk.org/index.php?topic=2135397.0

Cập nhật 20:41 31/08/2017: Đã login vào được btc-e.nz và check balance thấy không có gì thay đổi. Như vậy Database đã được phục hồi như Admin nói.

Đôi lời với các bạn bị mất mát: BTC-E sập không phải là kết thúc, mà là bắt đầu cho 1 chu kỳ mới. Có những người vượt qua đi tiếp và ngược lại. Sự lựa chọn là ở bạn.

 

[vespa]

Có thể nó đang move server :|. Dù sao nó cũng xin 5 đến 10 ngày . ĐCM nó, chưa bao giờ mà hồi hộp ntn, tiền của mình mà phải đi xin.

Nó hoạt động lại bác sẽ rút hết hay lại tiếp tục đầu tư ??)

 

[gomhugo]

f5 đi bác , co it trong day nhung cung mong lay lai duoc

 

[mkcvnvn]

Nó hoạt động lại bác sẽ rút hết hay lại tiếp tục đầu tư ??)

rút hết chứ bạn

 

[Over]

Nó mà mở lại thì đã chứng tỏ mức đô tin cậy, vì nó đã vượt qua được cả việc tưởng chừng như không thể

 

[vn4xgr]

Thông tin về vụ việc từ chính phủ Mỹ.
https://www.fincen.gov/news/news-re...-exchange-110-million-facilitating-ransomware

 

[ncxn]

Nó mà mở lại thì đã chứng tỏ mức đô tin cậy, vì nó đã vượt qua được cả việc tưởng chừng như không thể

Zeek ta được đền bù 2 lần, một lần là 65% + 1 lần 20% ( cho khoản đầu tư chưa có thu nhập)

Giờ vẫn còn 1 Sec vài chục $ lười đi rút, để làm kỷ niệm đây này.

 

[LilTom]

chia pùn cùng các bác trader
mình cbi bị dep vào thì nó sập, may thế

 

[Verified]

Thấy không truy cập dc là biết có điều chẳng lành , vài tiếng sau vô thấy báo upgrade

 

[luxubushops]

hic, không biết con số thực và lớn nhất mà các bác trên này mất là bao nhiêu nhỉ , có ai tới 50 BTC không ?

 

[GhinLop]

Moá vẫn xôn lào như xưa co thay đổi gi đâu kon tó

Mi dám xúc phạm thánh hả con tiêu phồng kìa

tin ta thiến mi ko hả...

chủ yếu vào hóng thôi a. =)))))))))))))))))))))))))))))))))))

Dạo này hóng hớt bên mảng nào cho ta theo với, đói quá

 

[animax1991]

Tối qua ngủ ngon, sáng dậy thấy nhiều tin chẳng lành

 

[hungict91]

hic, không biết con số thực và lớn nhất mà các bác trên này mất là bao nhiêu nhỉ , có ai tới 50 BTC không ?

có những bác vài trăm btc nhé, còn những bác tây khéo cả ngàn

 

[mkcvnvn]

Thông tin về vụ việc từ chính phủ Mỹ.
https://www.fincen.gov/news/news-re...-exchange-110-million-facilitating-ransomware

Hôm qua có ông nào kêu BTC-E là sàn nhỏ, liu riu, đm hôm nay đọc bài của bro đưa lên thì FinCEN nó đánh giá đây là 1 trong những sàn lớn nhất thế giới nhé.

BTC-e is an internet-based, foreign-located money transmitter that exchanges fiat currency as well as the convertible virtual currencies Bitcoin, Litecoin, Namecoin, Novacoin, Peercoin, Ethereum, and Dash. It is one of the largest virtual currency exchanges by volume in the world. BTC-e facilitated transactions involving ransomware, computer hacking, identity theft, tax refund fraud schemes, public corruption, and drug trafficking.


Tóm lại nội dung cũng chả có gì, bọn Mẽo đòi phạt BTC-E $110,003,314 tiền dân sự do cố tình vi phạm luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ (AML)

Phạt người điều hành Alexander Vinnik 12 triệu $ trong vai trò vi phạm.

Ngoài việc Mẽo nghi ngờ BTC-E liên quan đến vụ hack MTGOX, ransomware, computer hacking, identity theft, tax refund fraud schemes, public corruption, and drug trafficking. Thì đây là lý do nữa nè


BTC-e has conducted over $296 million in transactions of bitcoin alone and tens of thousands of transactions in other convertible virtual currencies. The transactions included funds sent from customers located within the United States to recipients who were also located within the United States. BTC-e also concealed its geographic location and its ownership. Regardless of its ownership or location, the company was required to comply with U.S. AML laws and regulations as a foreign-located MSB including AML program, MSB registration, suspicious activity reporting, and recordkeeping requirements. This is the second supervisory enforcement action FinCEN has taken against a business that operates as an exchanger of virtual currency, and the first it has taken against a foreign-located MSB doing business in the United States.

Nghĩa là mặc dù BTC-E nó ko cho phép khách hàng có quốc tịch Mỹ nạp tiền vào tài khoản, nhưng nó lại cho phép người Mỹ chuyển và nhận tiền = các coin. Như vậy là nó vi phạm. Giờ Mẽo yêu cầu nó phải tuân thủ chương trình AML, ghi danh MSB, phải báo cáo các hoạt động nghi ngờ.

Đm, bây giờ BTC-E cấm cmn tất cả IP từ Mẽo là ok thôi chứ gì :|, việc quá đơn giản.

 

[tacnep]

Hôm qua có ông nào kêu BTC-E là sàn nhỏ, liu riu, đm hôm nay đọc bài của bro đưa lên thì FinCEN nó đánh giá đây là 1 trong những sàn lớn nhất thế giới nhé.

tính đường làm lại thôi chứ giờ em chả hy vọng gì nữa bác à , mấy ngày k có tâm trạng làm ăn gì cả

 

[mkcvnvn]

tính đường làm lại thôi chứ giờ em chả hy vọng gì nữa bác à , mấy ngày k có tâm trạng làm ăn gì cả

ồ, cái đấy là tình huống xấu nhất, nhưng mình vừa đọc tin chính thức của chính phủ Mẽo thì chỉ thấy nó đòi phạt tiền hơn $110 triệu án dân sự do vi phạm luật chống rửa tiền thôi. Và cũng may là chỉ 1 thằng điều hành bị bắt, thằng còn lại vẫn ok. Bọn Mẽo cũng ghi rõ tại sao BTC-E vi phạm luật Mẽo rồi, giờ BTC-E chỉ cần cấm tất cả IP từ Mẽo truy cập site là xong. .

Có khi nó cũng chả thèm đóng phạt ý chứ.

 

[vipvuiday]

nhớ năm xưa Zeek ra đi, cũng có topic ntn mấy ngày trời => chìm
LR ra đi, cũng có thanh niên bị nóm, cũng có mấy chục topic => chìm :S
bây giờ là BTC-e. tương tự , 1 thanh niên bị nóm, site ngừng hoạt động, đức hẳn
Chuẩn bị tâm lí trước đi là vừa, cả 3 đều dính tới FBI cả

zeek và lr bị bắt cả tổ chức tại trụ sở, sập hoàn toàn luôn
btce đăng thông báo time cụ thể mở lại

nó không giống 2 thằng kia

 

[animax1991]

Anh Mẽo đáng gờm thật, công sức mọi người làm vài năm tích trữ được tí $ thì cứ chu kỳ 4 năm nó gom 1 vụ cả khối $

 

[tacnep]

ồ, cái đấy là tình huống xấu nhất, nhưng mình vừa đọc tin chính thức của chính phủ Mẽo thì chỉ thấy nó đòi phạt tiền hơn $110 triệu án dân sự do vi phạm luật chống rửa tiền thôi. Và cũng may là chỉ 1 thằng điều hành bị bắt, thằng còn lại vẫn ok. Bọn Mẽo cũng ghi rõ tại sao BTC-E vi phạm luật Mẽo rồi, giờ BTC-E chỉ cần cấm tất cả IP từ Mẽo truy cập site là xong. .

Có khi nó cũng chả thèm đóng phạt ý chứ.

https://www.fincen.gov/sites/defaul...17-07-27/Assessment for BTCeVinnik FINAL2.pdf

đọc report ở đây nó còn nêu cả thằng LR ra , quá nản

BTC-e also failed to file SARs on transactions that involved the money laundering website Liberty Reserve. Liberty Reserve was a Costa Rica-based administrator of virtual currency that laundered approximately $6 billion in criminal proceeds. Liberty Reserve’s website was seized by the U.S. government and shut down when its owner and six other individuals were charged with conspiracy to commit money laundering and operating an unlicensed money transmitting business. FinCEN issued a finding under Section 311 of the USA PATRIOT Act that Liberty Reserve was a financial institution of primary money laundering concern. 18 Not only did BTC-e share customers with Liberty Reserve, “BTC-e code” was redeemable for Liberty Reserve virtual currency. BTC-e failed to file SARs even after the public shutdown of Liberty Reserve in May 2013.

 

[duongvantuans]

Hôm nay nhận được tin em
Không tin được dù đó là sự thật
Mẽo giết em rồi quăng mất xác
Bởi vì em là undergound em ơi !
Có một vài bác đang cố không tin vào sự thật. Thông cảm vì nỗi đau quá lớn.

 

[vipvuiday]

Hôm nay nhận được tin em
Không tin được dù đó là sự thật
Mẽo giết em rồi quăng mất xác
Bởi vì em là undergound em ơi !
Có một vài bác đang cố không tin vào sự thật. Thông cảm vì nỗi đau quá lớn.

chưa hẳn
nếu vậy pm phải bị xử trước

vụ zeek tôi ăn xong mới sập, lr ko mất xu nào, vụ này cũng thế
có điều tôi tin tối 2/8 giờ vn nó trở lại đấy