Verified by BQT Cập nhật tình hình BTC-E. Không mở thêm topic!

Chào mọi người,

BTC-E gần như đã có kết quả rồi, mọi người cứ xác định mất tiền cho đỡ thất vọng, hãy coi sự mất mác như đóng góp cho xã hội để ngăn chặn "Rửa tiền, Ấu dâm, buôn bán vũ khí chiến tranh, ...". Kịch bản gần giống với Zeek Reward và LR thời gian trước, bạn có thể nghiên cứu thêm. Việc tổng kết thiệt hại thực sự không có ý nghĩa gì nhiều, chỉ khiến nhiều bạn khác vào châm chọc. Các bạn mất nhiều hãy dành thời gian này với gia đình, người thân.

Có thể BTC-E chết 99% nhưng tiền mọi người thì vẫn có khả năng refund nhé, theo dõi topic để cập nhật hướng Refund của chủ site.

Các bạn vui lòng không mở thêm topic để tránh ảnh hưởng tới các hoạt động bình thường khác của forum. Mọi thông tin cập nhật liên tục tại đây. Các Mod khác hỗ trợ mình quản lý nhé.

Cám ơn mọi người.

Lưu ý: Đây là topic nhạy cảm. Các comment châm chọc sẽ bị warn 3 point. Đủ 5 point sẽ bị banned 7 ngày.

Lưu ý 2: Theo như BTC-E thông báo, hiện tại đã có site fake BTC-E, mọi người cẩn trọng không mất tiền oan nhé. Chỉ nên theo dõi 2 nguồn thông tin chính thống của BTC-E.

1. https://twitter.com/btcecom
2. Diễn đàn https://bitcointalk.org User ID: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=33012

Cập nhật: Đã có chút tia hi vọng cho anh em trader chân chính. https://cointelegraph.com/news/btc-e-will-return-in-5-10-days-as-us-seeks-110-mln-aml-fine. Khả năng là đóng phạt xong sẽ tiếp tục hoạt động và có thể sẽ bắt verify nếu muốn rút.

Cập nhật 11:14 28/7/2017: https://btc-e.com/. Không thể truy cập. Error 525

Cập nhật 13:38 28/7/2017. Đã truy cập được https://btc-e.com/ nhưng hơi khó khăn. Vẫn đang thông báo bảo trì.

Cập nhật 7:46 29/7/2017. Không thể truy cập vào site. 1 số bạn đã thấy logo FBI treo trên btc-e.com

Cập nhật 22:52 29/7/2017 Đã có 1 số trang mạo danh btc-e, với mục đích xấu. Mọi người chỉ nên tin vào các nguồn tin đáng tin cậy, tránh bị lợi dụng.

Cập nhật 21:30 31/7/2017 Twitter btcecom đã update trạng thái. https://bitcointalk.org/index.php?topic=2056158.0

Cập nhật 21:50 31/7/2017 Coindesk đã có tin mới về BTC-E: https://www.coindesk.com/btc-e-pledges-to-return-customer-bitcoin-days-after-police-seize-domain/

Cập nhật 9:41 4/8/2017 Twitter btcecom update4. https://bitcointalk.org/index.php?topic=2063529.0

Spoiler: Phân tích Update 4

Okpay đang bị FBI điều tra, hold tiền, chắc chắn TK btc-e.com cũng đang bị hold, nên có thể mất kha khá chỗ này. Mọi người đang bàn luận về việc mở tranh chấp đối với Okpay, để giảm bớt phần thiệt hại do FBI.

MoneyPolo, Okpay là nguồn tiền chính của BTC-E. Người Việt mình ít dùng chứ bọn Tây dùng nhiều. Nếu mất tiền ở đây có thể phải chia đều thiệt hại cho mọi người.

Chưa thấy thông tin về việc kiểm soát coin, không biết có mất coin không?

Cập nhật 20:45 4/8/2017: https://www.coindesk.com/troubled-btc-e-exchange-claims-control-of-databases-and-bitcoin-wallets/

Cập nhật 14:36 7/8/2017: https://news.bitcoin.com/btc-e-exchange-reveals-they-possess-databases-and-wallets/

Cập nhật 18:12 9/8/2017 Update 5 https://bitcointalk.org/index.php?topic=2075551.0

Spoiler: Phân tích Update 5

2.4.1 các tài sản kiểu fiat như usd, eur, rub, thì sẽ được trả bằng token BTE (1BTE=1$), theo tỷ giá ngày trả. Có thể sẽ tổ chức ICO để việc trả nợ này được linh hoạt hơn
2.4.2 nếu tài sản là coin, thì sẽ bị trừ 45% lượng coin, bù bằng 45% BTE
2.4.3 nếu tài khoản khách là BTE, thì sẽ đc trả 45% bằng coin (chia ra 7 phần bằng nhau, BTC, LTC, NMC...DSH), 45% đó trừ trong balance BTE
2.4.4 theo đó tất cả khách hàng có khả năng rút 55% tài sản ra khỏi sàn
2.5 các công ty đầu tư làm việc phù hợp chuẩn KYC, AML, và các yêu cầu khác nữa, cho nên tất cả khách hàng sẽ phải xác minh tài khoản
2.6 dự tính cuối tháng 8 chạy lại sàn
Bản dịch của: https://www.facebook.com/ngovanhoi?fref=mentions

Cập nhật 19:46 9/8/2017 https://news.bitcoin.com/btc-e-to-repay-45-of-account-balances-as-bte-tokens/

Spoiler: Kịch bản đồng BFX tương tự BTE ?

Đợt đó là hùi đầu tháng 8 năm ngoái, Bitfinex bị hack 36% lượng tài sản. Tới giữa tháng 8 hệ thống mới trở lại hoạt động bình thường, khách hàng bị trừ 36% balance và bù bằng 36% BFX token. Trong vòng 8 tháng Bitfinex đã trả hết nợ cho khách hàng, và hủy toàn bộ BFX token.

https://www.bitfinex.com/posts/198

Đồng BFX lúc mới ra giá chỉ = 1/2.5 USD, nhưng vẫn có người lo sợ và bán tháo. Ngày 1/9/2016 Bitfinex thanh toán 1.1812% tổng số BFX ( nợ ) trên thị trường bằng cách mua lại các đồng BFX với giá 1$/ 1BFX. Ngày 30/9/2016 nó tiếp tục thanh toán 1.3152% tổng số BFX. Sau đó nó mở thêm cái chính sách đầu tư cho những người nắm giữ BFX, và ra đời thêm đồng RRT ( Recovery Right Token ) để trả lợi tức cho các cổ đông.

Ngày 3/4/2017 sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và xóa sổ BFX. Bitfinex tiếp tục bồi thường RRT cho những người đầu tiên bán đồng BFX với giá = 1/2.5 khi BFX mới ra đời, và hứa sẽ tiếp tục bù lỗ cho những người bán tháo thời điểm sau này. Giá RRT hiện tại là 0.07 USD/RRT.

Hi vọng BTC-E cũng kịch bản tương tự

Cập nhật 17:44 14/8/2017 Update 6: https://forum.bits.media/index.php?/topic/44942-update6-14082017/ , https://bitcointalk.org/index.php?topic=2088302.msg20863756#msg20863756

Cập nhật 23:03 25/08/2017 Update 7: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2120011.msg21196567#msg21196567

Cập nhật 01:51 26/08/2017 FAQ: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2120405.0

Cập nhật 23:59 30/08/2017: Update 8 : https://bitcointalk.org/index.php?topic=2135397.0

Cập nhật 20:41 31/08/2017: Đã login vào được btc-e.nz và check balance thấy không có gì thay đổi. Như vậy Database đã được phục hồi như Admin nói.

Đôi lời với các bạn bị mất mát: BTC-E sập không phải là kết thúc, mà là bắt đầu cho 1 chu kỳ mới. Có những người vượt qua đi tiếp và ngược lại. Sự lựa chọn là ở bạn.

 

[tamle90]

110 m chẳng là gì nếu số btc btce giữ sau 1/8 tự nhiên btce có thêm một mớ tiền nữa

 

[anh7donco]

bittrex tặng bcc kìa bác, an toàn thì chỉ có ví off thôi

Cho mình hỏi hiện giờ chuyển btc từ coinbase qua bittrex thì có được không và mất khkarng bao lâu? Vì hôm nay đã là 28/7, sợ không đủ confirm bị mất hết.

 

[MynameUS]

bác nào thiệt hại nhiều nhất điểm danh nào

Lol, hỏi hoài, tớ mất 5usd. Nhưng cả nhà, vợ và 2 con chỉ còn từng đấy tiền mua mì chống đói chờ nửa tháng nữa mới có lương.

Bạn tớ mất 5000usd tiền nó định tối mai cuối tuần đi bar chơi gái, sập sàn làm nó mất công ra ngân hàng rút, cũng may tk ngân hàng của nó lúc nào cũng vài tỏi.

Vậy giữa tớ và bạn tớ thì cậu thấy tớ mất quá ít, nhưng ý nghĩa của đồng tiền tớ mất đi nó "đau" hơn của bạn tớ đấy.

Tớ nói mất 5u thì có khi các cậu bảo vài đồng mà kêu la lắm thế.

Tớ nói mất vài chục k thì lại bảo, sau vụ này lại lắm đại gia, trào lưu khoe "mất" btc, nổ, bla bla...


Tốt nhất đừng hỏi. Những anh em chơi tài chính, mattrix thì đừng nói mất 5,10 btc. 50, 100 btc tớ thấy đầy, chỉ là nói ra chả được gì nên họ ko nói thôi.

 

[boyprodn]

Cho mình hỏi hiện giờ chuyển btc từ coinbase qua bittrex thì có được không và mất khkarng bao lâu? Vì hôm nay đã là 28/7, sợ không đủ confirm bị mất hết.

bittrex ko cho dep nữa thì phải. chỉ còn cách dep vào polo mua altcoin xong bán thôi

 

[mkcvnvn]

Lol, hỏi hoài, tớ mấy 5usd. Nhưng cả nhà, vợ và 2 con chỉ còn từng đấy tiền mua mì chống đói chờ nửa tháng nữa mới có lương.

Bạn tớ mất 5000usd tiền nó định tối mai cuối tuần đi bar chơi gái, sập sàn làm nó mất công ra ngân hàng rút, cũng may tk ngân hàng của nó lúc nào cũng vài tỏi.

Vậy giữa tớ và bạn tớ thì cậu thấy tớ mất quá ít, nhưng ý nghĩa của đồng tiền tớ mất đi nó "đau" hơn của bạn tớ đấy.

Tớ nói mất 5u thì có khi các cậu bảo vài đồng mà kêu la lắm thế.

Tớ nói mất vài chục k thì lại bảo, sau vụ này lại lắm đại gia, trào lưu khoe "mất" btc, nổ, bla bla...


Tốt nhất đừng hỏi. Những anh em chơi tài chính, mattrix thì đừng nói mất 5,10 btc. 50, 100 btc tớ thấy đầy, chỉ là nói ra chả được gì nên họ ko nói thôi.

Chuẩn cmnr, cái này nó nhạy cảm, chỉ cần biết mình là nạn nhân thế là đủ. VD: 4rum có ông nhà báo, ông ý chụp màn hình. Sáng mai lại có tít "Mất ... USD vì sàn BTC-E tạm đóng cửa, trader VN nháo nhào" thì bỏ mẹ.

 

[Kirito]

vốn liếng đều nằm trong btce, số nhỏ thì trong bittrex (( haiz giờ đợi btce có mở lại hay ko vẫn hi vọng là mở ((

 

[MynameUS]

vốn liếng đều nằm trong btce, số nhỏ thì trong bittrex (( haiz giờ đợi btce có mở lại hay ko vẫn hi vọng là mở ((

Cá nhân tớ tin là mở. Mai đem vợ con đi ngao du sơn thuỷ, 1 tuần về lại vào btc-e cày cuốc "như chưa từng có cuộc chia ly" .

 

[duyetvu]

Cá nhân tớ tin là mở. Mai đem vợ con đi ngao du sơn thuỷ, 1 tuần về lại vào btc-e cày cuốc "như chưa từng có cuộc chia ly" .

Chuẩn men, đã book vé đi du lịch . Bỏ lại sau lưng tất cả

 

[thienzing]

Chờ đợi thôi vẫn phải đi cày tiếp ,Biết làm gì hơn

 

[momomo]

Nhớ thời LR cũng tạm thời đóng cửa , topic xôm tụ , check sever LR vẫn sống , cũng quây quần bên nhau hát sau cơn mưa trời lại sáng , ai ngờ sau cơn mưa là lũ quét 1 phát không còn gì , nếu FBI làm căng vụ này xác định còn Bê Tê Xê - Eexit thôi , đoán mò đoán non thì Bphone 2 8 /8 sẽ giới thiệu , và sau 2 tháng 6 sẽ là tháng 7 cô hồn

 

[mkcvnvn]

Nhớ thời LR cũng tạm thời đóng cửa , topic xôm tụ , check sever LR vẫn sống , cũng quây quần bên nhau hát sau cơn mưa trời lại sáng , ai ngờ sau cơn mưa là lũ quét 1 phát không còn gì , nếu FBI làm căng vụ này xác định còn Bê Tê Xê - Eexit thôi , đoán mò đoán non thì Bphone 2 8 /8 sẽ giới thiệu , và sau 2 tháng 6 sẽ là tháng 7 cô hồn

Ai bảo thế, nếu trí nhớ mình ko nhầm thì site ko truy cập được, sau đấy là cái logo của FBI to tổ bố.

 

[vn4xgr]

Hôm qua có ông nào kêu BTC-E là sàn nhỏ, liu riu, đm hôm nay đọc bài của bro đưa lên thì FinCEN nó đánh giá đây là 1 trong những sàn lớn nhất thế giới nhé.

BTC-e is an internet-based, foreign-located money transmitter that exchanges fiat currency as well as the convertible virtual currencies Bitcoin, Litecoin, Namecoin, Novacoin, Peercoin, Ethereum, and Dash. It is one of the largest virtual currency exchanges by volume in the world. BTC-e facilitated transactions involving ransomware, computer hacking, identity theft, tax refund fraud schemes, public corruption, and drug trafficking.


Tóm lại nội dung cũng chả có gì, bọn Mẽo đòi phạt BTC-E $110,003,314 tiền dân sự do cố tình vi phạm luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ (AML)

Phạt người điều hành Alexander Vinnik 12 triệu $ trong vai trò vi phạm.

Ngoài việc Mẽo nghi ngờ BTC-E liên quan đến vụ hack MTGOX, ransomware, computer hacking, identity theft, tax refund fraud schemes, public corruption, and drug trafficking. Thì đây là lý do nữa nè


BTC-e has conducted over $296 million in transactions of bitcoin alone and tens of thousands of transactions in other convertible virtual currencies. The transactions included funds sent from customers located within the United States to recipients who were also located within the United States. BTC-e also concealed its geographic location and its ownership. Regardless of its ownership or location, the company was required to comply with U.S. AML laws and regulations as a foreign-located MSB including AML program, MSB registration, suspicious activity reporting, and recordkeeping requirements. This is the second supervisory enforcement action FinCEN has taken against a business that operates as an exchanger of virtual currency, and the first it has taken against a foreign-located MSB doing business in the United States.

Nghĩa là mặc dù BTC-E nó ko cho phép khách hàng có quốc tịch Mỹ nạp tiền vào tài khoản, nhưng nó lại cho phép người Mỹ chuyển và nhận tiền = các coin. Như vậy là nó vi phạm. Giờ Mẽo yêu cầu nó phải tuân thủ chương trình AML, ghi danh MSB, phải báo cáo các hoạt động nghi ngờ.

Đm, bây giờ BTC-E cấm cmn tất cả IP từ Mẽo là ok thôi chứ gì :|, việc quá đơn giản.

Đoạn thằng giám đốc nó nói:

“We will hold accountable foreign-located money transmitters, including virtual currency exchangers, that do business in the United States when they willfully violate U.S. anti-money laundering laws,” said Jamal El-Hindi, Acting Director for FinCEN. “This action should be a strong deterrent to anyone who thinks that they can facilitate ransomware, dark net drug sales, or conduct other illicit activity using encrypted virtual currency. Treasury’s FinCEN team and our law enforcement partners will work with foreign counterparts across the globe to appropriately oversee virtual currency exchangers and administrators who attempt to subvert U.S. law and avoid complying with U.S. AML safeguards.”

 

[Over]

Bùn quá , ae ra bùi viện nhậu nào

 

[quocquyen]

Nó hoạt động lại bác sẽ rút hết hay lại tiếp tục đầu tư ??)

dit me em sẻ rut rut và rút 8k của em con bà ngoại nó

 

[momomo]

Sau ngày 2/8 sẽ rõ , nếu ok thì được mà xin tiếp thời gian bảo trì xác định , không có gì đảm bảo , hay mơ đi khi bạn còn tỉnh táo . nó mà sống lại event ăn ngập mồm

 

[MynameUS]

Sau ngày 2/8 sẽ rõ , nếu ok thì được mà xin tiếp thời gian bảo trì xác định , không có gì đảm bảo , hay mơ đi khi bạn còn tỉnh táo . nó mà sống lại event ăn ngập mồm

Cụ có mất không mà sao cứ đập vào mặt dân oan thế????

 

[Somnus]

Cụ có mất không mà sao cứ đập vào mặt dân oan thế????

Mấy cái như này đề nghị cho 1 point warn

 

[MynameUS]

Mấy cái như này đề nghị cho 1 point warn

Là sao bạn?

 

[Anhdh]

ngoài lề xíu, thằng pm nó chặn us rồi ko biết có khả năng xảy ra tương tự LB với btc-e ko nhỉ các bác

 

[Somnus]

Là sao bạn?

Là mấy cái như của cụ kia comment làm anh em tụt nhuệ khí kìa bác