Verified by BQT Cập nhật tình hình BTC-E. Không mở thêm topic!

Chào mọi người,

BTC-E gần như đã có kết quả rồi, mọi người cứ xác định mất tiền cho đỡ thất vọng, hãy coi sự mất mác như đóng góp cho xã hội để ngăn chặn "Rửa tiền, Ấu dâm, buôn bán vũ khí chiến tranh, ...". Kịch bản gần giống với Zeek Reward và LR thời gian trước, bạn có thể nghiên cứu thêm. Việc tổng kết thiệt hại thực sự không có ý nghĩa gì nhiều, chỉ khiến nhiều bạn khác vào châm chọc. Các bạn mất nhiều hãy dành thời gian này với gia đình, người thân.

Có thể BTC-E chết 99% nhưng tiền mọi người thì vẫn có khả năng refund nhé, theo dõi topic để cập nhật hướng Refund của chủ site.

Các bạn vui lòng không mở thêm topic để tránh ảnh hưởng tới các hoạt động bình thường khác của forum. Mọi thông tin cập nhật liên tục tại đây. Các Mod khác hỗ trợ mình quản lý nhé.

Cám ơn mọi người.

Lưu ý: Đây là topic nhạy cảm. Các comment châm chọc sẽ bị warn 3 point. Đủ 5 point sẽ bị banned 7 ngày.

Lưu ý 2: Theo như BTC-E thông báo, hiện tại đã có site fake BTC-E, mọi người cẩn trọng không mất tiền oan nhé. Chỉ nên theo dõi 2 nguồn thông tin chính thống của BTC-E.

1. https://twitter.com/btcecom
2. Diễn đàn https://bitcointalk.org User ID: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=33012

Cập nhật: Đã có chút tia hi vọng cho anh em trader chân chính. https://cointelegraph.com/news/btc-e-will-return-in-5-10-days-as-us-seeks-110-mln-aml-fine. Khả năng là đóng phạt xong sẽ tiếp tục hoạt động và có thể sẽ bắt verify nếu muốn rút.

Cập nhật 11:14 28/7/2017: https://btc-e.com/. Không thể truy cập. Error 525

Cập nhật 13:38 28/7/2017. Đã truy cập được https://btc-e.com/ nhưng hơi khó khăn. Vẫn đang thông báo bảo trì.

Cập nhật 7:46 29/7/2017. Không thể truy cập vào site. 1 số bạn đã thấy logo FBI treo trên btc-e.com

Cập nhật 22:52 29/7/2017 Đã có 1 số trang mạo danh btc-e, với mục đích xấu. Mọi người chỉ nên tin vào các nguồn tin đáng tin cậy, tránh bị lợi dụng.

Cập nhật 21:30 31/7/2017 Twitter btcecom đã update trạng thái. https://bitcointalk.org/index.php?topic=2056158.0

Cập nhật 21:50 31/7/2017 Coindesk đã có tin mới về BTC-E: https://www.coindesk.com/btc-e-pledges-to-return-customer-bitcoin-days-after-police-seize-domain/

Cập nhật 9:41 4/8/2017 Twitter btcecom update4. https://bitcointalk.org/index.php?topic=2063529.0

Spoiler: Phân tích Update 4

Okpay đang bị FBI điều tra, hold tiền, chắc chắn TK btc-e.com cũng đang bị hold, nên có thể mất kha khá chỗ này. Mọi người đang bàn luận về việc mở tranh chấp đối với Okpay, để giảm bớt phần thiệt hại do FBI.

MoneyPolo, Okpay là nguồn tiền chính của BTC-E. Người Việt mình ít dùng chứ bọn Tây dùng nhiều. Nếu mất tiền ở đây có thể phải chia đều thiệt hại cho mọi người.

Chưa thấy thông tin về việc kiểm soát coin, không biết có mất coin không?

Cập nhật 20:45 4/8/2017: https://www.coindesk.com/troubled-btc-e-exchange-claims-control-of-databases-and-bitcoin-wallets/

Cập nhật 14:36 7/8/2017: https://news.bitcoin.com/btc-e-exchange-reveals-they-possess-databases-and-wallets/

Cập nhật 18:12 9/8/2017 Update 5 https://bitcointalk.org/index.php?topic=2075551.0

Spoiler: Phân tích Update 5

2.4.1 các tài sản kiểu fiat như usd, eur, rub, thì sẽ được trả bằng token BTE (1BTE=1$), theo tỷ giá ngày trả. Có thể sẽ tổ chức ICO để việc trả nợ này được linh hoạt hơn
2.4.2 nếu tài sản là coin, thì sẽ bị trừ 45% lượng coin, bù bằng 45% BTE
2.4.3 nếu tài khoản khách là BTE, thì sẽ đc trả 45% bằng coin (chia ra 7 phần bằng nhau, BTC, LTC, NMC...DSH), 45% đó trừ trong balance BTE
2.4.4 theo đó tất cả khách hàng có khả năng rút 55% tài sản ra khỏi sàn
2.5 các công ty đầu tư làm việc phù hợp chuẩn KYC, AML, và các yêu cầu khác nữa, cho nên tất cả khách hàng sẽ phải xác minh tài khoản
2.6 dự tính cuối tháng 8 chạy lại sàn
Bản dịch của: https://www.facebook.com/ngovanhoi?fref=mentions

Cập nhật 19:46 9/8/2017 https://news.bitcoin.com/btc-e-to-repay-45-of-account-balances-as-bte-tokens/

Spoiler: Kịch bản đồng BFX tương tự BTE ?

Đợt đó là hùi đầu tháng 8 năm ngoái, Bitfinex bị hack 36% lượng tài sản. Tới giữa tháng 8 hệ thống mới trở lại hoạt động bình thường, khách hàng bị trừ 36% balance và bù bằng 36% BFX token. Trong vòng 8 tháng Bitfinex đã trả hết nợ cho khách hàng, và hủy toàn bộ BFX token.

https://www.bitfinex.com/posts/198

Đồng BFX lúc mới ra giá chỉ = 1/2.5 USD, nhưng vẫn có người lo sợ và bán tháo. Ngày 1/9/2016 Bitfinex thanh toán 1.1812% tổng số BFX ( nợ ) trên thị trường bằng cách mua lại các đồng BFX với giá 1$/ 1BFX. Ngày 30/9/2016 nó tiếp tục thanh toán 1.3152% tổng số BFX. Sau đó nó mở thêm cái chính sách đầu tư cho những người nắm giữ BFX, và ra đời thêm đồng RRT ( Recovery Right Token ) để trả lợi tức cho các cổ đông.

Ngày 3/4/2017 sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và xóa sổ BFX. Bitfinex tiếp tục bồi thường RRT cho những người đầu tiên bán đồng BFX với giá = 1/2.5 khi BFX mới ra đời, và hứa sẽ tiếp tục bù lỗ cho những người bán tháo thời điểm sau này. Giá RRT hiện tại là 0.07 USD/RRT.

Hi vọng BTC-E cũng kịch bản tương tự

Cập nhật 17:44 14/8/2017 Update 6: https://forum.bits.media/index.php?/topic/44942-update6-14082017/ , https://bitcointalk.org/index.php?topic=2088302.msg20863756#msg20863756

Cập nhật 23:03 25/08/2017 Update 7: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2120011.msg21196567#msg21196567

Cập nhật 01:51 26/08/2017 FAQ: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2120405.0

Cập nhật 23:59 30/08/2017: Update 8 : https://bitcointalk.org/index.php?topic=2135397.0

Cập nhật 20:41 31/08/2017: Đã login vào được btc-e.nz và check balance thấy không có gì thay đổi. Như vậy Database đã được phục hồi như Admin nói.

Đôi lời với các bạn bị mất mát: BTC-E sập không phải là kết thúc, mà là bắt đầu cho 1 chu kỳ mới. Có những người vượt qua đi tiếp và ngược lại. Sự lựa chọn là ở bạn.

 

[Over]

Lòng đau như cắt , nước mắt đầm đìa.

 

[CorazonZ]

 

[GhinLop]

+ Zeekreward -> ponzi -> FBI thu hồi dc 1 khoảng tiền đền bụ lại thiệt hại 1 phần nhỏ cho các thành viên (tuy rằng không phải ai cũng dc, nhưng ít ra còn đở hơn mất trắng)
+ Liberty Reserve -> Banking Online -> FBI đóng cửa cũng chẳng thu hồi dc gì ngoài 1 đống server và số liệu hóa -> Mất trắng... Nhưng hồi đó số lượng member việt nam vẫn còn ít nên thiệt hại cũng ko nhiều lắm so với nước ngoài...
+ BTCe -> BitCoin -> Khả năng FBI sẽ thu hồi các blockchain của chủ BTCe, nhưng các nạn nhân thì chẳng dc đên bù cái gì cả (Biết thằng mô nào mà đền bù, mà dù biết cũng ko đền vì không có nghĩa vụ đó...)

Trong các thống kê thì BTCe là thiệt hại cực lớn. Vì thời điểm hiện tại rất nhiều người biết, và dùng BTC để mua bán, trao đổi. Chưa kể, về giá trị BTC lớn, và biến độ biến động theo chiều hướng dễ đầu tư nên thu hút càng nhiều nguồn tiền của các exchanger, trader, ...=> ... (Tự hiểu 　 )

 

[GomTienLe2013]

có lẽ đồng bitcoin nó quá lớn mạnh trong thời gian vừa qua nên nó phải sử 1 vụ để cho dân trade quay đầu !

 

[24hbz]

Vụ này diễn ra đồng thời với việc cấm vận Nga của Mỹ. Chắc chắn tên bị bắt có liên quan tới quản trị BTC-E.
Tuy nhiên, để điều hành BTC-E thì không thể chỉ là một người, hy vọng là có một nhóm quản trị và có thể điều hành lại được.
+ Nếu máy chủ ở Nga thì dữ liệu sẽ ko sợ mất dữ liệu lắm, tuy nhiên tên miền thì lại do thằng Mỹ tác động và thu hồi được, cả bên dns là cloudflare cũng vậy
+ Nếu máy chủ ngoài Nga thì khả năng là đang bị FBI nó lục dữ liệu rồi

 

[faluyt]

thế này thì còn hi vọng ko ?

Chính phủ Hoa Kỳ đã mở một bản cáo trạng chống lại BTC-e và một trong những nhà điều hành bị cáo buộc, phạt 110 triệu đô la tiền phạt đối với vi phạm bị cáo buộc là do trao đổi bitcoin kéo dài.

Trong bản cáo trạng 21 lần được công bố vào đầu buổi tối hôm nay, Bộ Tư pháp cáo buộc rằng BTC-e và Alexander Vinnik, người Nga bị bắt trước đó ở Hy Lạp và sau đó liên quan đến cuộc trao đổi kéo dài, Trong suốt lịch sử sáu năm trao đổi.

Các công tố viên Liên bang cáo buộc rằng BTC-e đã hoạt động như một căn cứ bù trừ cho các quỹ bất hợp pháp có nguồn gốc từ "sự xâm nhập máy tính và các sự cố về hacker, lừa đảo ransomware, kế hoạch đánh cắp nhận dạng, các quan chức tham nhũng và các vòng phân phối ma túy."

Vinnik bị buộc tội 17 tội rửa tiền và hai tội danh tham gia vào các giao dịch tiền tệ bất hợp pháp. Cả BTC-e (theo cách của một công ty bị cáo buộc có tên là Tổng công ty Kinh doanh Canton) và Vinnik cũng bị buộc tội với một trong số hoạt động kinh doanh dịch vụ tiền tệ bất hợp pháp và một tội âm mưu tiến hành rửa tiền.

Các công tố viên còn cáo buộc rằng Vinnik đã "nhận được khoản tiền từ vụ xâm nhập máy tính khét tiếng" hay "hack" của Mt. Gox "- phản ánh những tuyên bố được phát hành sớm hơn ngày hôm nay bởi nhóm nghiên cứu độc lập WizSec, đã điều tra việc trộm cắp các quỹ từ cơ sở hiện nay không còn tồn tại ở Nhật Bản Trao đổi bitcoin.

Theo Bộ Tư pháp, Mạng lưới Thi hành Luật pháp về Tội phạm Tài chính (FinCEN) đã đánh giá hình phạt dân sự 110 triệu đô la đối với BTC-e, cũng như mức phạt 12 triệu đô-la đối với Vinnik.

Nếu bị kết án, Vinnik phải đối mặt với 55 năm tù giam.

Stern khiển trách

Tuy nhiên, trong khi tuyên bố bản cáo trạng chưa thông báo, các quan chức chính phủ đã ban hành các cảnh báo nghiêm trọng đối với việc trao đổi tiền tệ số.

Vấn đề là lấy đâu ra 110 triệu đô nộp phạt? Một ngày khối lượng giao dịch qua sàn khoảng 20 triệu đô, sàn ăn có 0.1% = 20k đô. => 15 năm làm không công à?

 

[thainam]

mình mất 2300$

 

[hoandecucon]

Vấn đề là lấy đâu ra 110 triệu đô nộp phạt? Một ngày khối lượng giao dịch qua sàn khoảng 20 triệu đô, sàn ăn có 0.1% = 20k đô. => 15 năm làm không công à?

sàn ăn 2 đầu mua và bán 0,2% phí, tổng là 0,4% nhé b. nên số tiền 110tr nó hoàn toàn có thể chi được

 

[slvhm]

+ Zeekreward -> ponzi -> FBI thu hồi dc 1 khoảng tiền đền bụ lại thiệt hại 1 phần nhỏ cho các thành viên (tuy rằng không phải ai cũng dc, nhưng ít ra còn đở hơn mất trắng)
+ Liberty Reserve -> Banking Online -> FBI đóng cửa cũng chẳng thu hồi dc gì ngoài 1 đống server và số liệu hóa -> Mất trắng... Nhưng hồi đó số lượng member việt nam vẫn còn ít nên thiệt hại cũng ko nhiều lắm so với nước ngoài...
+ BTCe -> BitCoin -> Khả năng FBI sẽ thu hồi các blockchain của chủ BTCe, nhưng các nạn nhân thì chẳng dc đên bù cái gì cả (Biết thằng mô nào mà đền bù, mà dù biết cũng ko đền vì không có nghĩa vụ đó...)

Trong các thống kê thì BTCe là thiệt hại cực lớn. Vì thời điểm hiện tại rất nhiều người biết, và dùng BTC để mua bán, trao đổi. Chưa kể, về giá trị BTC lớn, và biến độ biến động theo chiều hướng dễ đầu tư nên thu hút càng nhiều nguồn tiền của các exchanger, trader, ...=> ... (Tự hiểu 　 )

Mặc dù không muốn xảy ra nhưng nếu xảy ra thật thì đúng như câu này. Có thu cũng không trả.

 

[khoade]

https://www.facebook.com/phamquangthanh.1992/posts/1121068214659751
Lên cả VTV rồi mấy thím ơi! Chuyến này thì sml thật rồi. Ko hiểu sao tin xấu như vậy mà mấy sàn khác giá bitcoin qua giờ vẫn tăng chứ ko giảm

 

[tacnep]

hết hy vọng rồi các bác ơi

 

[namhh289]

https://www.facebook.com/phamquangthanh.1992/posts/1121068214659751
Lên cả VTV rồi mấy thím ơi! Chuyến này thì sml thật rồi. Ko hiểu sao tin xấu như vậy mà mấy sàn khác giá bitcoin qua giờ vẫn tăng chứ ko giảm

Nãy mới thấy 1 bác gom > 80 bit ở Remitano

 

[HourlyMonitor]

Nhà nghèo nên cũng ko mất nhiều. Chia buồn cùng các bác mất nhiều.

 

[lucky2you789]

Thà là bỏ đi hết ta làm lại từ đầu

 

[stunvn]

Chào mọi người,

BTC-E gần như đã có kết quả rồi, mọi người cứ xác định mất tiền cho đỡ thất vọng. Kịch bản gần giống với Zeek Reward và LR thời gian trước, bạn có thể nghiên cứu thêm. Việc tổng kết thiệt hại thực sự không có ý nghĩa gì nhiều, chỉ khiến nhiều bạn khác vào châm chọc. Các bạn mất nhiều hãy dành thời gian này với gia đình, người thân.

MÌnh vẫn hi vọng mong manh nó sẽ mở 1 đường sống cho những trader chân chính. Mở cổng Bank Wire, bắt verify và rút về thẳng Việt Nam.

Vụ này mình không mất nhiều, nhưng xét tổng thể thì rõ ràng đất nước mình đang thâm hụt 1 lượng ngoại tệ lớn, trong khi nợ nước ngoài đang cao. Tương lai kinh tế VN sẽ ngày càng ảm đạm hơn.

Các bạn vui lòng không mở thêm topic để tránh ảnh hưởng tới các hoạt động bình thường khác của forum. Mọi thông tin cập nhật liên tục tại đây. Các Mod khác hỗ trợ mình quản lý nhé.

Cám ơn mọi người.

Theo mình thấy thì kinh tế VN sẽ không bị ảnh hưởng gì từ vụ này cả bác ạ.
Vì là tiền ảo trên BTC-e, mua bán về tk ngân hàng hoàn toàn không phải đóng thuế thu nhập vì không ai biết. Nó là đơn vị $ ảo, không phải ngoại tệ thật.

 

[stunvn]

Vấn đề là lấy đâu ra 110 triệu đô nộp phạt? Một ngày khối lượng giao dịch qua sàn khoảng 20 triệu đô, sàn ăn có 0.1% = 20k đô. => 15 năm làm không công à?

Thế BTC trên sàn để không hả bác? Đem bán lấy tiền thôi Dự là sẽ có 1 đợt bán tháo BTC nữa

 

[hiphipme]

mình ra cầu bình triệu đây

 

[traihu]

Theo mình thấy thì kinh tế VN sẽ không bị ảnh hưởng gì từ vụ này cả bác ạ.
Vì là tiền ảo trên BTC-e, mua bán về tk ngân hàng hoàn toàn không phải đóng thuế thu nhập vì không ai biết. Nó là đơn vị $ ảo, không phải ngoại tệ thật.

Ảnh hưởng nhiều chứ bạn, VN mình đầu tư ở đây đâu ít. Thậm chí 1 số người còn đi vay để đầu tư. VD như mình

 

[CorazonZ]

Ảnh hưởng nhiều chứ bạn, VN mình đầu tư ở đây đâu ít. Thậm chí 1 số người còn đi vay để đầu tư. VD như mình

vừa rồi e cũng vay vài trăm củ chơi nhưng sau e đầu tư vào trâu

 

[lenhi426]

http://news.zing.vn/quan-tri-vien-san-giao-dich-bitcoin-lon-bi-bat-vi-rua-tien-post766297.html
xác định mất rồi