Chào anh em, mình cần cộng đồng đánh giá giúp một Case cực kỳ phi lý về mặt kỹ thuật giữa mình và một bên Exchanger (OTC).
Tóm tắt sự việc:
Mình nạp 40.000 USDT từ sàn Noones sang ví OKX của bên OTC.
Chỉ khoảng 20 phút sau khi nhận tiền, tài khoản OKX của OTC bị khóa.
OKX thông báo khẳng định: Khóa theo yêu cầu của Cảnh sát Ấn Độ (Case 17/2025) trong một vụ án.
Bên OTC đang đổ lỗi cho tiền của mình "dính án" nên mới bị khóa nhanh như vậy.
Họ lập luận: sàn noones không uy tín, nó sẽ auto block tài khoản nếu nghi ngờ. Trường hợp này hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng nếu như vậy thì sẽ: chỉ limit tài khoản vì nghi ngờ, chứ sao lại định danh luôn vụ án ở Ấn Độ được?
Mình xin đưa ra các logic kỹ thuật để anh em soi xét:
- Tiền mình chuyển đi từ Ví tổng (Hot Wallet) của Noones.
- Về mặt kỹ thuật, để OKX biết được nguồn gốc thực sự phía sau ví tổng Noones, họ phải gửi yêu cầu sang sàn Noones và chờ đối soát.
Không một quy trình liên sàn nào trên thế giới có thể thực hiện truy vết ngược từ OKX qua Noones, đến tận ví cá nhân của mình chỉ trong 20 phút.
Liệu có phải: Mã Case 17/2025 đã được gán sẵn cho tài khoản của OTC từ trước, khoản 40k của mình chỉ là tác nhân kích hoạt lệnh khóa tự động hoặc là trùng hợp thời gian.
Mình đã check AML và hoàn toàn sạch. Nếu tiền mình là tang vật vụ án Ấn Độ từ năm 2025, tại sao các máy quét quốc tế vẫn báo Sạch danh sách đen tại thời điểm giao dịch?
Phản ứng của sàn Noones
Tài khoản Noones của mình – nơi khởi phát dòng tiền – hiện vẫn hoạt động bình thường, không bị khóa, không bị cảnh báo.
Mình liên hệ Noones, sàn Noones từ chối cung cấp thông tin liệu ví tổng của họ có dính liếu gì vụ án đó không, nhưng họ xác nhận tại thời điểm giao dịch đến bây giờ, các giao dịch của mình không có dính liếu gì với bất cứ lệnh trừng phạt quốc tế nào..
XIN HỎI CỘNG ĐỒNG:
- Có ai tin được việc truy vết xuyên sàn trong 20 phút không?
- OKX ghi rõ "Investigation regarding YOUR account" (Điều tra tài khoản CỦA BẠN) trong mail gửi cho OTC có phải là minh chứng cho việc tài khoản đó đã "thối" sẵn từ lâu?
Hiện tại bên OTC đang lấp liếm để giam tiền của mình. Họ nói tiền từ noones.com không uy tín nên bị khóa.
Cám ơn mọi người ạ!
#OTC #Crypto #OKX #Noones #Phốt
Tóm tắt sự việc:
Mình nạp 40.000 USDT từ sàn Noones sang ví OKX của bên OTC.
Chỉ khoảng 20 phút sau khi nhận tiền, tài khoản OKX của OTC bị khóa.
OKX thông báo khẳng định: Khóa theo yêu cầu của Cảnh sát Ấn Độ (Case 17/2025) trong một vụ án.
Bên OTC đang đổ lỗi cho tiền của mình "dính án" nên mới bị khóa nhanh như vậy.
Họ lập luận: sàn noones không uy tín, nó sẽ auto block tài khoản nếu nghi ngờ. Trường hợp này hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng nếu như vậy thì sẽ: chỉ limit tài khoản vì nghi ngờ, chứ sao lại định danh luôn vụ án ở Ấn Độ được?
Mình xin đưa ra các logic kỹ thuật để anh em soi xét:
- Tiền mình chuyển đi từ Ví tổng (Hot Wallet) của Noones.
- Về mặt kỹ thuật, để OKX biết được nguồn gốc thực sự phía sau ví tổng Noones, họ phải gửi yêu cầu sang sàn Noones và chờ đối soát.
Không một quy trình liên sàn nào trên thế giới có thể thực hiện truy vết ngược từ OKX qua Noones, đến tận ví cá nhân của mình chỉ trong 20 phút.
Liệu có phải: Mã Case 17/2025 đã được gán sẵn cho tài khoản của OTC từ trước, khoản 40k của mình chỉ là tác nhân kích hoạt lệnh khóa tự động hoặc là trùng hợp thời gian.
Mình đã check AML và hoàn toàn sạch. Nếu tiền mình là tang vật vụ án Ấn Độ từ năm 2025, tại sao các máy quét quốc tế vẫn báo Sạch danh sách đen tại thời điểm giao dịch?
Phản ứng của sàn Noones
Tài khoản Noones của mình – nơi khởi phát dòng tiền – hiện vẫn hoạt động bình thường, không bị khóa, không bị cảnh báo.
Mình liên hệ Noones, sàn Noones từ chối cung cấp thông tin liệu ví tổng của họ có dính liếu gì vụ án đó không, nhưng họ xác nhận tại thời điểm giao dịch đến bây giờ, các giao dịch của mình không có dính liếu gì với bất cứ lệnh trừng phạt quốc tế nào..
XIN HỎI CỘNG ĐỒNG:
- Có ai tin được việc truy vết xuyên sàn trong 20 phút không?
- OKX ghi rõ "Investigation regarding YOUR account" (Điều tra tài khoản CỦA BẠN) trong mail gửi cho OTC có phải là minh chứng cho việc tài khoản đó đã "thối" sẵn từ lâu?
Hiện tại bên OTC đang lấp liếm để giam tiền của mình. Họ nói tiền từ noones.com không uy tín nên bị khóa.
Cám ơn mọi người ạ!
#OTC #Crypto #OKX #Noones #Phốt
).
