Chat Mới đầu năm mất 40k$, xin cộng đồng mạng cho ý kiến vụ này với ạ!

[hanahien95]

sàn lom đom thì nó thích thì nó khoá thôi chứ trây bên binance vài trăm K chả bị gì

bạn nhầm. binance cũng vậy nhé. ví mình chỉ rút từ mining về thôi cũng bị khoá đây. vài K thôi. ko trade trủng gì cả. nó có hệ thống rủi ro thanh toán. tự động đánh giá. support thì từ chối lí do chính sách. chơi sân của người ta thì phải chịu

 

[SickB0y]

bảo thằng nhận tiền kia chụp ảnh okx báo là acc bị khoá cho mình, rồi tự đi hỏi hỗ trợ của okx xem sao

Hình ảnh acc bị khóa là bảo bị khóa để điều tra tài khoản liên quan đến vụ án, chứ không phải nói cái giao dịch đó. Nói chung chung như vậy mắc gì mình chịu nhận là do mình bác, mà thực tế về góc độ kĩ thuật thì khó là do mình lắm.

 

[SickB0y]

sàn lom đom thì nó thích thì nó khoá thôi chứ trây bên binance vài trăm K chả bị gì

thì sàn lom dom nó thích thì khóa, tất nhiên.
Nhưng ở đây khóa vì một vụ án!

 

[SickB0y]

chắc bán trao đổi USDT của 1 thằng nào đó bị án bên Ấn ,nó dò ra dòng tiền rồi khoá acc khi bác chuyển sang OKX rồi

Có khả năng, nhưng mà ví chuyển đi là ví tổng của noones, trộn nhiều dòng tiền của user khác lắm ạ, nên trong 20 phút mà bảo truy ra dòng tiền thì hơi vô lý

 

[leowill008]

Cám ơn bạn, nhưng bạn chưa hiểu ý mình trong vụ việc, ví noones của mình tích lũy từ các nguồn khác nhau. Nhưng khi chuyển đi sang OKX cho exchanger thì chuyển từ ví tổng của noones ạ. Họ bị khóa sau 20 phút

Bạn chưa ở Diễn đàn này nhiều, con pipi nó sủa bạn cứ coi như không khí đi. Còn vấn đề của bạn, mình vẫn chưa hiểu, vì sao OKX lại khoán tài khoản của exchanger? mà ko phải của bạn, Như vậy về nguyên tắc, tài khoản của bạn ko bị vấn đề gì. Bạn phải hỏi ngược lại OKX, đòi tiền lại. OKX là sàn lớn nó ko thể để chuyện này làm ảnh hưởng uy tín được. Chúc bạn lấy lại được tiền.

 

[tai202]

Khiếu nại bên okx

 

[kia2]

Chào anh em, mình cần cộng đồng đánh giá giúp một Case cực kỳ phi lý về mặt kỹ thuật giữa mình và một bên Exchanger (OTC).

Tóm tắt sự việc:

Mình nạp 40.000 USDT từ sàn Noones sang ví OKX của bên OTC.

Chỉ khoảng 20 phút sau khi nhận tiền, tài khoản OKX của OTC bị khóa.

OKX thông báo khẳng định: Khóa theo yêu cầu của Cảnh sát Ấn Độ (Case 17/2025) trong một vụ án.

Bên OTC đang đổ lỗi cho tiền của mình "dính án" nên mới bị khóa nhanh như vậy.

Họ lập luận: sàn noones không uy tín, nó sẽ auto block tài khoản nếu nghi ngờ. Trường hợp này hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng nếu như vậy thì sẽ: chỉ limit tài khoản vì nghi ngờ, chứ sao lại định danh luôn vụ án ở Ấn Độ được?

Mình xin đưa ra các logic kỹ thuật để anh em soi xét:

- Tiền mình chuyển đi từ Ví tổng (Hot Wallet) của Noones.

- Về mặt kỹ thuật, để OKX biết được nguồn gốc thực sự phía sau ví tổng Noones, họ phải gửi yêu cầu sang sàn Noones và chờ đối soát.

Không một quy trình liên sàn nào trên thế giới có thể thực hiện truy vết ngược từ OKX qua Noones, đến tận ví cá nhân của mình chỉ trong 20 phút.

Liệu có phải: Mã Case 17/2025 đã được gán sẵn cho tài khoản của OTC từ trước, khoản 40k của mình chỉ là tác nhân kích hoạt lệnh khóa tự động hoặc là trùng hợp thời gian.

Mình đã check AML và hoàn toàn sạch. Nếu tiền mình là tang vật vụ án Ấn Độ từ năm 2025, tại sao các máy quét quốc tế vẫn báo Sạch danh sách đen tại thời điểm giao dịch?

Phản ứng của sàn Noones

Tài khoản Noones của mình – nơi khởi phát dòng tiền – hiện vẫn hoạt động bình thường, không bị khóa, không bị cảnh báo.

Mình liên hệ Noones, sàn Noones từ chối cung cấp thông tin liệu ví tổng của họ có dính liếu gì vụ án đó không, nhưng họ xác nhận tại thời điểm giao dịch đến bây giờ, các giao dịch của mình không có dính liếu gì với bất cứ lệnh trừng phạt quốc tế nào..

XIN HỎI CỘNG ĐỒNG:

- Có ai tin được việc truy vết xuyên sàn trong 20 phút không?

- OKX ghi rõ "Investigation regarding YOUR account" (Điều tra tài khoản CỦA BẠN) trong mail gửi cho OTC có phải là minh chứng cho việc tài khoản đó đã "thối" sẵn từ lâu?

Hiện tại bên OTC đang lấp liếm để giam tiền của mình. Họ nói tiền từ noones.com không uy tín nên bị khóa.

Cám ơn mọi người ạ!

#OTC #Crypto #OKX #Noones #Phốt

Bạn có chắc là tiền đi từ ví tổng của sàn không? Có bằng chứng không. Mà sàn noones bây giờ mới nghe nhỉ

 

[lecongthanh1404]

ta nói rứa có chi sai , sao mi biết ta k biết j , chắc bị mất tiền nên cay lắm đúng ko

mi rứa cái con củ cẹc, tao ngu như mày đâu mà để mất tiền, cái thứ vùng cao

 

[pipidn]

mi rứa cái con củ cẹc, tao ngu như mày đâu mà để mất tiền, cái thứ vùng cao

 

[hoangthem]

40k $ mà bỏ vào hết cái sàn Noones . sàn chẳng có tên tuổi gì . chẳng nghe tên bao giờ cái sàn này./ hay bạn cheat ... rồi dính đến mấy scamer ấn độ . nên bị khóa. bây giờ chỉ hỏi OKX đưa ra bằng chứng thôi.

 

[Blackmouse379]

Giờ mới nghe đến cái sàn Noones luôn ấy. Nhiều ae việt nam chơi mấy cái sàn crypto nó ảo ma lazada vãi ra