ae nào có máy đào bitcoin nên đọc bài này nhéViện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định hủy quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định khởi tố bị can của cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh đối với các ông: Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Văn Thông và Nguyễn Duy Trinh (cùng trú TP. Nha Trang) về tội Kinh doanh trái phép.
Viện cũng yêu cầu cơ quan CSĐT Công an tỉnh đình chỉ mọi hoạt động tố tụng đối với vụ án. 3 người này liên hệ với cơ quan CSĐT để nhận lại tài sản, máy móc, thiết bị đã bị thu giữ trước đó.
Diễn biến vụ việc
Theo hồ sơ, sau một thời gian điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã phát hiện Chi nhánh Công ty TNHH Tư vấn xây dựng V.M do ông Nguyễn Văn Minh làm giám đốc và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ 289 do ông Nguyễn Văn Thông làm giám đốc đã lắp đặt, vận hành nhiều máy móc, thiết bị công nghệ thông tin với quy mô lớn, có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Ngày 15-3-2014, cơ quan CSĐT tiến hành khám xét khẩn cấp tại 2 công ty trên (đều có trụ sở ở TP. Nha Trang) và tạm giữ khoảng 500 triệu đồng, hàng trăm thẻ ngân hàng các loại, 48 máy vi tính được lắp đặt, sử dụng nhằm khai thác đồng tiền ảo bitcoin, cùng các thiết bị và giấy tờ liên quan. Quá trình điều tra, Công an xác định các ông Minh, Thông, Trinh đã có hành vi sử dụng các thiết bị về công nghệ thông tin để khai thác, mua bán tiền ảo bitcoin và các loại tiền ảo khác trên mạng Internet.
Ảnh minh họa.
Liên quan đến việc mua bán các loại tiền ảo, ông Thông đã nhận hàng chục nghìn USD qua dịch vụ chuyển tiền của ngân hàng. Các ông Minh, Trinh cũng có các giao dịch qua tài khoản các ngân hàng với số tiền hàng tỷ đồng. Nội dung giao dịch đều thể hiện việc mua bán tiền ảo LR (Liberty Reserve), PM (Perfect Money).
Ngày 4-6, cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 3 người trên về tội danh Kinh doanh trái phép theo khoản 2 Điều 159 Bộ Luật Hình sự. Ngày 13-6, VKSND tỉnh có công văn đề nghị cơ quan CSĐT Công an tỉnh hủy bỏ các quyết định tố tụng nêu trên. Sau đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã nhiều lần đề nghị VKSND tỉnh phê chuẩn các quyết định khởi tố trên. Ngày 30-6, cơ quan CSĐT Công an tỉnh nhận được hồ sơ và yêu cầu điều tra của VKSND tỉnh đề nghị làm rõ một số vấn đề để VKSND tỉnh có căn cứ phê chuẩn. Ngày 3-7, cơ quan CSĐT có công văn và hồ sơ đề nghị VKSND tỉnh phê chuẩn các quyết định khởi tố trên.
Theo quan điểm của cơ quan CSĐT Công an tỉnh, hành vi kinh doanh tiền điện tử bitcoin và các loại tiền ảo tương tự của 3 người trên thực chất là kinh doanh tiền tệ, không làm thủ tục khai báo, không đăng ký kinh doanh và không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép, do đó đã xâm phạm trật tự quản lý kinh doanh tiền tệ của Nhà nước. Thực tế, trên toàn quốc đã có 2 vụ án được xét xử với tội danh Kinh doanh trái phép về hành vi mua bán tiền ảo LR, PM (bản án đối với Vũ Văn Lăng ở Hải Phòng và Lương Tất Việt, Nguyễn Thị Thu Thảo ở Thái Nguyên).
Không cấu thành tội phạm
Theo thông tin từ VKSND tỉnh, quyết định hủy quyết định khởi tố đối với vụ án trên là do hành vi không cấu thành tội phạm.
Trước đó, do nhận thấy đây là vụ việc mới, chưa có quy phạm pháp luật nào điều chỉnh nên VKSND tỉnh đã thỉnh thị VKSND Tối cao. Cơ quan này đã có văn bản trao đổi ý kiến với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNNVN), Bộ Công Thương, Bộ Công an.
Văn bản ngày 12-8 của Bộ Công Thương thể hiện, bitcoin không phải là hàng hóa, dịch vụ. Còn văn bản ngày 5-9 của NHNNVN cho thấy, bitcoin và các loại tiền ảo không phải tiền tệ và không phải phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam. Trước đó, NHNNVN cũng khuyến cáo không nên đầu tư, nắm giữ, thực hiện các giao dịch liên quan đến bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác vì tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người dân và không được pháp luật bảo vệ.
Chiều 14-10, ông Nguyễn Văn Minh cho biết đã nhận lại một số máy móc thiết bị cùng khoản tiền mà cơ quan CSĐT thu giữ trước đó.
Được biết, đây là vụ án đầu tiên ở Khánh Hòa khởi tố về tội Kinh doanh trái phép liên quan đến tiền ảo và VKSND tỉnh có quyết định hủy. Bản án liên quan đến kinh doanh tiền ảo ở Thái Nguyên cũng đã bị hủy.
Quan điểm của VKSND Tối cao tại văn bản ngày 15-9-2014 nêu rõ: Kinh doanh tiền ảo tương tự và bitcoin không phải kinh doanh tiền tệ. Do đó, hành vi khai thác, kinh doanh bitcoin và các loại tiền ảo khác của 3 người nêu trên là không thỏa mãn các dấu hiệu của tội Kinh doanh trái phép. VKSND Tối cao cũng viện dẫn Hiến pháp cho thấy mọi người được kinh doanh những gì pháp luật không cấm. Ngoài ra, việc thực hiện giao dịch mua bán, trao đổi bitcoin chỉ là thỏa thuận trong nhóm cộng đồng người sử dụng tiền ảo. Hoạt động khai thác bitcoin không phải hoạt động kinh doanh thương mại.
Trong văn bản ngày 26-8, Bộ Công an cũng khẳng định, bitcoin và một số loại tiền ảo khác chưa được coi là hàng hóa, dịch vụ trong hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, vì vậy chưa thể xác định hàng phạm pháp và giá trị hàng phạm pháp. Do đó, không đủ cơ sở xác định yếu tố cấu thành tội Kinh doanh trái phép. Trong quá trình điều tra một số chuyên án, vụ án có liên quan đến tội phạm công nghệ cao, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao Bộ Công an để điều tra một số đối tượng hoạt động mua đổi tiền ảo LR (một trong các loại tiền ảo) nhưng do vướng mắc về việc xác định dấu hiệu của tội phạm như trên nên không xử lý hình sự được đối với các đối tượng.
nguồn: http://baokhanhhoa.com.vn/phap-luat...en-ao-bitcoin-huy-quyet-dinh-khoi-to-2345009/
