Trending Vô tình bị coi là rửa tiền trên Binance

[OkinoYoko]

Nhận biết bằng niềm tin nhé bạn, dễ thế thì công an họ đâu mất cả chục năm học nghiệp vụ với điều tra chuyên án cả chục vài chục năm

 

[vietfeelingtrave]

mua ít thì chắc ko sao, mua sll thì...tình ngay lí gian

 

[matchless2003]

Nhận biết bằng niềm tin nhé bạn, dễ thế thì công an họ đâu mất cả chục năm học nghiệp vụ với điều tra chuyên án cả chục vài chục năm

dễ gì nó điều tra bank phát là ra ngay có gì đâu :v, bạn khinh CA quá rồi đó :3

 

[matchless2003]

mua ít thì chắc ko sao, mua sll thì...tình ngay lí gian

Như nào thì được coi là ít nhỉ ? 1K, 10K, 100K, 1M,...

 

[OkinoYoko]

dễ gì nó điều tra bank phát là ra ngay có gì đâu :v, bạn khinh CA quá rồi đó :3

thế cả đống rửa tiền trên mạng đều public stk để chuyển đấy thây, toàn mấy thằng tq bên cam indo thuê sinh viên vn tạo bank r bán nó thu giá cao 500 1m/bank. Chả nhẽ đi bắt sinh viên à

 

[matchless2003]

thế cả đống rửa tiền trên mạng đều public stk để chuyển đấy thây, toàn mấy thằng tq bên cam indo thuê sinh viên vn tạo bank r bán nó thu giá cao 500 1m/bank. Chả nhẽ đi bắt sinh viên à

nó điều tra dòng tiền, ai chuyển cho SV, SV đó chuyển cho ai

 

[0705227406]

ko sao nhé, chứng minh dc mình ko liên quan gì đến vụ án đó là dc, bữa có ông trade dc mớ tiền trên binance, ngân hàng thấy giao dịch số tiền bất thường, báo công an, gọi lên làm việc, giải trình 1 hồi là mình ko rửa tiền hay gì hết, đưa hết lịch sử trade trong sàn cho công an xem, xong uống nước trà đúng nghĩa đi về, rút tiền ra đi ăn chơi

 

[matchless2003]

ko sao nhé, chứng minh dc mình ko liên quan gì đến vụ án đó là dc, bữa có ông trade dc mớ tiền trên binance, ngân hàng thấy giao dịch số tiền bất thường, báo công an, gọi lên làm việc, giải trình 1 hồi là mình ko rửa tiền hay gì hết, đưa hết lịch sử trade trong sàn cho công an xem, xong uống nước trà đúng nghĩa đi về, rút tiền ra đi ăn chơi

thế bọn otc usdt trên binance thì sao ạ?

 

[0705227406]

thế bọn otc usdt trên binance thì sao ạ?

cái đó thì ko rõ, cứ mua bán như người chơi coin thật thì ông nội công an cũng ko làm gì dc mình

 

[Vincenzo511]

Bữa giờ mình thấy khá lo lắng khi giao dịch mua bán p2p trên binance.
Làm thế nào để biết được người bán hoặc mua usdt trên đó có là tội phạm rửa tiền hay ko nhỉ, nhỡ mua bán trên đó rồi vô tình dính đúng thằng tội phạm rửa tiền thì lúc đấy bị gọi lên, không biết phải giải trình thế nào.
Tự dưng hôm nay ngẫm lại thấy lo, tết giờ mua bán cũng phải cả trăm K usdt trên đó rồi. Ae nào có trải nghiệm gì không ạ. Lo quá.

Có 1 cách đó là yêu cầu bên kia nhắn tin confirm với mình qua Zalo để chống hành động rửa tiền, mình thấy khá nhiều người dùng cách này

 

[sayuto]

cho hỏi kéo có USDT bẩn không? T tưởng chỉ có VNĐ bẩn

có, bữa rate 25 mà e mua bên gate đc 23 =))

 

[otpsms247]

Giờ ông mở tiệm bán tivi, bán điện thoại, laptop... có người cầm tiền đến mua. Ông có chúng minh nguồn tiền của họ là tiền bẩn không? không lẽ hễ ai tới thế giới di động mua cái laptop 50-100 triệu, tgdd bắt chứng minh nguồn tiền à. Sài tiền mà khổ vậy sao. Việc mua bán usdt nhà nước m ko có cấm. Nên m mua bán được. Còn nguồn tiền ở đâu thì sau này ai rửa tiền, ... người đó chịu pháp luật xử phạt. Và trách nhiệm điều tra nguồn tiền thuộc về cơ quan chức năng. Chứ dân ko có tội. Nếu thấy ai rửa tiền có thể báo công an để họ điều tra

Vote nhẹ cho câu TL này. Hihi

 

[wow96]

Chắc tại mình nghèo, giao dịch tối đa có 5K U nên chắc có bị dính rửa tiền cũng không sao. Mà tôi nghĩ các ông tìm mấy thương nhân có uy tín giao dịch vài ngàn lệnh, lâu đời, rate cao mà giao dịch. Còn nếu quan tâm tỷ giá tìm mấy thằng acc mới thì có thể bị.

 

[namcrypto]

Mình nghèo mua bán ít, market thì toàn lừa đảo úp bô nên chả có mấy usdt để cash out. Giao dịch p2p trên binance thấy ổn, chưa bị sao bao giờ.

 

[hoanlong]

Mình nghèo mua bán ít, market thì toàn lừa đảo úp bô nên chả có mấy usdt để cash out. Giao dịch p2p trên binance thấy ổn, chưa bị sao bao giờ.

Tôi cũng y như bác. Thú thật chỉ có vừa nhận USDt thì bán luôn, còn để đó nói stake các thứ là lại ngứa tay vào Future và còn cái nịt luôn.

 

[tuanone]

Chắc tại mình nghèo, giao dịch tối đa có 5K U nên chắc có bị dính rửa tiền cũng không sao. Mà tôi nghĩ các ông tìm mấy thương nhân có uy tín giao dịch vài ngàn lệnh, lâu đời, rate cao mà giao dịch. Còn nếu quan tâm tỷ giá tìm mấy thằng acc mới thì có thể bị.

b nói chuẩn , thà tìm ông nào số lệnh cao + rate cao xíu nhưng nhanh gọn , đừng tham tối ưu vài đồng lẻ đỡ mất cơ hội
nhiều bác tiếc nên k buff giáp kịp vì bị thương nhân tà đạo nó delay bay luôn 20k

 

[namcrypto]

Tôi cũng y như bác. Thú thật chỉ có vừa nhận USDt thì bán luôn, còn để đó nói stake các thứ là lại ngứa tay vào Future và còn cái nịt luôn.

Market mùa này sợ thật, toàn chia 10, chia 20. Ng mới, ng cũ, kol nhiều năm kinh nghiệm thua lỗ hết.

 

[Liggsmart]

Tôi cũng y như bác. Thú thật chỉ có vừa nhận USDt thì bán luôn, còn để đó nói stake các thứ là lại ngứa tay vào Future và còn cái nịt luôn.

tiện cho hỏi ae ở đây có ai có lãi từ future cash out x2->x10 số vốn bỏ ra chưa?

 

[wow96]

Market mùa này sợ thật, toàn chia 10, chia 20. Ng mới, ng cũ, kol nhiều năm kinh nghiệm thua lỗ hết.

Tôi đọc trên tiktok có ông bay 800k$ do cú chỉnh về 91k bữa rồi.

 

[namcrypto]

Tôi đọc trên tiktok có ông bay 800k$ do cú chỉnh về 91k bữa rồi.

Có thể thông tin k dc chính xác nhưng ai cũng thua lỗ là đúng. Market úp bô kinh quá. Toàn phá đáy thì ai đỡ nổi. Retailer thì toàn kì vọng alt season nên mua coin hold nhiều.