Trending Vô tình bị coi là rửa tiền trên Binance

[OkinoYoko]

Nhận biết bằng niềm tin nhé bạn, dễ thế thì công an họ đâu mất cả chục năm học nghiệp vụ với điều tra chuyên án cả chục vài chục năm

 

[vietfeelingtrave]

mua ít thì chắc ko sao, mua sll thì...tình ngay lí gian

 

[matchless2003]

Nhận biết bằng niềm tin nhé bạn, dễ thế thì công an họ đâu mất cả chục năm học nghiệp vụ với điều tra chuyên án cả chục vài chục năm

dễ gì nó điều tra bank phát là ra ngay có gì đâu :v, bạn khinh CA quá rồi đó :3

 

[matchless2003]

mua ít thì chắc ko sao, mua sll thì...tình ngay lí gian

Như nào thì được coi là ít nhỉ ? 1K, 10K, 100K, 1M,...

 

[OkinoYoko]

dễ gì nó điều tra bank phát là ra ngay có gì đâu :v, bạn khinh CA quá rồi đó :3

thế cả đống rửa tiền trên mạng đều public stk để chuyển đấy thây, toàn mấy thằng tq bên cam indo thuê sinh viên vn tạo bank r bán nó thu giá cao 500 1m/bank. Chả nhẽ đi bắt sinh viên à

 

[matchless2003]

thế cả đống rửa tiền trên mạng đều public stk để chuyển đấy thây, toàn mấy thằng tq bên cam indo thuê sinh viên vn tạo bank r bán nó thu giá cao 500 1m/bank. Chả nhẽ đi bắt sinh viên à

nó điều tra dòng tiền, ai chuyển cho SV, SV đó chuyển cho ai

 

[0705227406]

ko sao nhé, chứng minh dc mình ko liên quan gì đến vụ án đó là dc, bữa có ông trade dc mớ tiền trên binance, ngân hàng thấy giao dịch số tiền bất thường, báo công an, gọi lên làm việc, giải trình 1 hồi là mình ko rửa tiền hay gì hết, đưa hết lịch sử trade trong sàn cho công an xem, xong uống nước trà đúng nghĩa đi về, rút tiền ra đi ăn chơi

 

[matchless2003]

ko sao nhé, chứng minh dc mình ko liên quan gì đến vụ án đó là dc, bữa có ông trade dc mớ tiền trên binance, ngân hàng thấy giao dịch số tiền bất thường, báo công an, gọi lên làm việc, giải trình 1 hồi là mình ko rửa tiền hay gì hết, đưa hết lịch sử trade trong sàn cho công an xem, xong uống nước trà đúng nghĩa đi về, rút tiền ra đi ăn chơi

thế bọn otc usdt trên binance thì sao ạ?

 

[0705227406]

thế bọn otc usdt trên binance thì sao ạ?

cái đó thì ko rõ, cứ mua bán như người chơi coin thật thì ông nội công an cũng ko làm gì dc mình

 

[Vincenzo511]

Bữa giờ mình thấy khá lo lắng khi giao dịch mua bán p2p trên binance.
Làm thế nào để biết được người bán hoặc mua usdt trên đó có là tội phạm rửa tiền hay ko nhỉ, nhỡ mua bán trên đó rồi vô tình dính đúng thằng tội phạm rửa tiền thì lúc đấy bị gọi lên, không biết phải giải trình thế nào.
Tự dưng hôm nay ngẫm lại thấy lo, tết giờ mua bán cũng phải cả trăm K usdt trên đó rồi. Ae nào có trải nghiệm gì không ạ. Lo quá.

Có 1 cách đó là yêu cầu bên kia nhắn tin confirm với mình qua Zalo để chống hành động rửa tiền, mình thấy khá nhiều người dùng cách này

 

[sayuto]

cho hỏi kéo có USDT bẩn không? T tưởng chỉ có VNĐ bẩn

có, bữa rate 25 mà e mua bên gate đc 23 =))

 

[otpsms247]

Giờ ông mở tiệm bán tivi, bán điện thoại, laptop... có người cầm tiền đến mua. Ông có chúng minh nguồn tiền của họ là tiền bẩn không? không lẽ hễ ai tới thế giới di động mua cái laptop 50-100 triệu, tgdd bắt chứng minh nguồn tiền à. Sài tiền mà khổ vậy sao. Việc mua bán usdt nhà nước m ko có cấm. Nên m mua bán được. Còn nguồn tiền ở đâu thì sau này ai rửa tiền, ... người đó chịu pháp luật xử phạt. Và trách nhiệm điều tra nguồn tiền thuộc về cơ quan chức năng. Chứ dân ko có tội. Nếu thấy ai rửa tiền có thể báo công an để họ điều tra

Vote nhẹ cho câu TL này. Hihi