SCAM 3801383333 Techcombank HOANG THANH HIEU

CẢNH BÁO SCAM USDT LỢI DỤNG DẤU PHẨY ĐỂ QUA MẮT GIAO DỊCH VIÊN ĐÁNH LỪA MẮT NGƯỜI KHÁC MỌI NGƯỜI CẨN THẬN.

#POST1: Vào lúc 15g ngày 23/12/2024 tôi ,Võ Tấn Đạt và bạn gái tôi Trần Thị Thanh Trúc có giao dịch mua USDT với giá trị giao dịch là 5.109 USDT (Năm nghìn một trăm lẻ chín USDT) thanh toán bằng Việt Nam Đồng. Cho một đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng như sau :
- Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam ( Techcombank )
- 3801383333
- HOANG THANH HIEU
Đối tượng dựa vào sơ hở giữa dấu chấm và phẩy trong mỗi giao dịch để lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho bên mua. Cụ thể như sau vào lúc 15g43 ngày 23/12/2024 tôi nhận của đối tượng 1,109 USDT và thực hiện chuyển khoản cho đối tượng với giá trị 28,723,100 VND lúc 15g46. Sau đó 15g57 cùng ngày tôi nhận của đối tượng 1,999 USDT và thực hiện chuyển khoản cho đối tượng với giá trị 51,774,100 VND lúc 16g00
Tài khoản nhận USDT – BEP20 : 0xc6aabe844b4db9d1925450d35e7c21aff842c8cb
Sau khi giao dịch lần thứ hai chuẩn bị giao dịch lần thứ ba, tôi kiểm tra tài khoản cá nhân thì phát hiện Hiếu đã chuyển cho tôi các số tiền lần lượt là 1,109 USDT; 1,999 USDT; 2,001 USDT tổng cộng là 5,109 USDT (Bằng chữ : Năm phẩy một không chín USDT)
Tổng thiệt hại tài sản lên đến 80.497.200 VND
Từ những sự việc trên, tôi cho rằng hành vi của anh Hiếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật

#POST 2: VÀO LÚC 14g27p ngày 25/12/2024 tôi được biết thông tin của đối tượng này về quê quán địa chỉ ở và nơi tạm trú cụ thể như sau:
Hoàng Thanh Hiếu, SN 1997.
CCCD 087097001651
Địa chỉ: Nguyễn Thị Tôn, xã Hoà An, Biên Hoà, Đồng Nai.
2. Ngày sinh: 22-09-1997
3. Giới tính: Nam
7. Nơi ĐKKS: Xã Vĩnh Thạnh, Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp
8. Nơi thường trú: Số Nhà 82, Ấp Vĩnh Bình A, Xã Vĩnh Thạnh, Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp

#POST 3: Vào ngày 26/12/2024 lúc 12h53 có một người sử dụng telegram như sau : " Liam Ronnie " chủ động nhắn tin với tôi và tự nhận là chủ số tài khoản HOÀNG THANH HIẾU . Đối tượng yêu cầu tôi phải tạo group để trao đổi cụ thể giữa 3 người bao gồm tôi , Võ Tấn Đạt ( bên A ) và Liam Ronnie ( tự xưng Hoàng Thanh Hiếu , bên B ) . đối tượng tự nhận mình cũng là nạn nhận của Scammer ( bên C ). Sự việc chi tiết như sau (CHI TIẾT HÌNH ẢNH BÊN DƯỚI)

Qua cuộc nói chuyện tôi phát hiện 2 điểm đáng ngờ như sau :
- Khi tôi yêu cầu được gặp mặt trực tiếp để xử lý thì đối tượng lảng tránh
- Mâu thuẫn trong chính lời đối tượng nói.




HIỆN TẠI: đã gửi đơn cho cơ quan có thẩm quyền để điều tra. CHI TIẾT HÌNH BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
AI GIÚP EM LẤY LẠI ĐƯỢC TIỀN EM XIN HẬU TẠ 50% SỐ TIỀN NHẬN LẠI ĐƯỢC Ạ

 

[michael686868]

Quá tinh vi, giờ chỉ cần chểnh mảng chút là dễ bị lừa lắm. Chúc chủ thớt sớm tìm được nó

 

[BetPOB]

Giờ có sinh trắc học rồi thì yên tâm là sẽ tóm được thằng nào đó thôi. Không phải thắng scam thì cũng là đồng bọn của nó. Cứ làm tới đi thớt

 

[anh2phat]

Bạn này chắc mới tập mua bán bác ơi
Chứ 1k usdt đổ lên sẽ có .00 đằng cuối chứ dạng như 1,000.00 á nó nó chuyển 1,999 tức là chỉ có gần 2 đô thui ))

Eo ơi tinh vi quá trời. Mình cũng nhìn không ra nó lừa kiểu gì nhưng chắc sẽ không bị lừa vì mua bán gì thì mình cũng check ví kỹ mới giao dịch. Mánh khóe thế này mà lừa được hơn 100tr. Tiếc quá trời. Chia buồn cùng bạn chủ nha.

 

[kellytran21]

Up

 

[kellytran21]

Up

 

[kennycookie]

cái này gọi quá liều rùi Sinh trắc học thì sao mà thoát được .các bố này giờ đói quá đại . Thuê mướn info thì điều tra tiếp . lên quận buộc khai thôi , ko khai được thì ăn hết hết

 

[kellytran21]

Up

 

[kellytran21]

cái này gọi quá liều rùi Sinh trắc học thì sao mà thoát được .các bố này giờ đói quá đại . Thuê mướn info thì điều tra tiếp . lên quận buộc khai thôi , ko khai được thì ăn hết hết

Dạ e cám ơn a đã chia sẻ với e ạ

 

[kellytran21]

Up

 

[kellytran21]

Up

 

[kellytran21]

Up

 

[kennycookie]

Up

mình hỏi nhiều người rùi lấy lại chỉ là vấn đề thời gian thôi . Sinh trắc học , với lại CMND thì hết chạy . Chúc bạn lấy lại được tiền trước tết nhé ( nhớ chuẩn bị bằng chứng hữu ít nhé là một . lừa sao cách nào . ect . good luck . Thì ra là bắt nhiều vu rùi mà ko đăng lên với lại nhiều gia đình ta bồi hoàn tiền lại , rùi này kia . giải quyết nội bộ nói chung là vậy . có khi hung thủ gọi điện xin tự thú cũng nên . Hoac xài xong vô hộp

 

[vlcrossfire]

lừa đảo dạng này forum đã có cảnh báo vài trường hợp dính rồi. chia buồn với bác

 

[kellytran21]

lừa đảo dạng này forum đã có cảnh báo vài trường hợp dính rồi. chia buồn với bác

dạ e cám ơn a đã chia sẻ ạ (

 

[kellytran21]

mình hỏi nhiều người rùi lấy lại chỉ là vấn đề thời gian thôi . Sinh trắc học , với lại CMND thì hết chạy . Chúc bạn lấy lại được tiền trước tết nhé ( nhớ chuẩn bị bằng chứng hữu ít nhé là một . lừa sao cách nào . ect . good luck . Thì ra là bắt nhiều vu rùi mà ko đăng lên với lại nhiều gia đình ta bồi hoàn tiền lại , rùi này kia . giải quyết nội bộ nói chung là vậy . có khi hung thủ gọi điện xin tự thú cũng nên . Hoac xài xong vô hộp

dạ e cũng mong là truy ra được hắn a ạ có gì e sẽ cập nhật tình hình thêm a ạ

 

[Blackmouse379]

đọc bài viết mới để ý soi lại lệnh giao dịch p2p trên binance. Đúng là 1,000.85 thế này mới là 1k u

 

[kellytran21]

đọc bài viết mới để ý soi lại lệnh giao dịch p2p trên binance. Đúng là 1,000.85 thế này mới là 1k u

dạ đúng là 1.000,85 thì mới là 1k u ạ còn a viết 1,000.85 là mất tiền ấy a

 

[Blackmouse379]

dạ đúng là 1.000,85 thì mới là 1k u ạ còn a viết 1,000.85 là mất tiền ấy a

với cả trước chỉ mua p2p nên chưa va vào kiểu mua bên ngoài. Thế vào cập nhật tình hình kéo lại đc xèng cao không em

 

[kellytran21]

với cả trước chỉ mua p2p nên chưa va vào kiểu mua bên ngoài. Thế vào cập nhật tình hình kéo lại đc xèng cao không em

dạ kh a ơi nó cố tình chuyển dấu "," qua r a ạ thì chỉ có scam thôi

 

[kellytran21]

Up