SCAM 3801383333 Techcombank HOANG THANH HIEU

CẢNH BÁO SCAM USDT LỢI DỤNG DẤU PHẨY ĐỂ QUA MẮT GIAO DỊCH VIÊN ĐÁNH LỪA MẮT NGƯỜI KHÁC MỌI NGƯỜI CẨN THẬN.

#POST1: Vào lúc 15g ngày 23/12/2024 tôi ,Võ Tấn Đạt và bạn gái tôi Trần Thị Thanh Trúc có giao dịch mua USDT với giá trị giao dịch là 5.109 USDT (Năm nghìn một trăm lẻ chín USDT) thanh toán bằng Việt Nam Đồng. Cho một đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng như sau :
- Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam ( Techcombank )
- 3801383333
- HOANG THANH HIEU
Đối tượng dựa vào sơ hở giữa dấu chấm và phẩy trong mỗi giao dịch để lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho bên mua. Cụ thể như sau vào lúc 15g43 ngày 23/12/2024 tôi nhận của đối tượng 1,109 USDT và thực hiện chuyển khoản cho đối tượng với giá trị 28,723,100 VND lúc 15g46. Sau đó 15g57 cùng ngày tôi nhận của đối tượng 1,999 USDT và thực hiện chuyển khoản cho đối tượng với giá trị 51,774,100 VND lúc 16g00
Tài khoản nhận USDT – BEP20 : 0xc6aabe844b4db9d1925450d35e7c21aff842c8cb
Sau khi giao dịch lần thứ hai chuẩn bị giao dịch lần thứ ba, tôi kiểm tra tài khoản cá nhân thì phát hiện Hiếu đã chuyển cho tôi các số tiền lần lượt là 1,109 USDT; 1,999 USDT; 2,001 USDT tổng cộng là 5,109 USDT (Bằng chữ : Năm phẩy một không chín USDT)
Tổng thiệt hại tài sản lên đến 80.497.200 VND
Từ những sự việc trên, tôi cho rằng hành vi của anh Hiếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật

#POST 2: VÀO LÚC 14g27p ngày 25/12/2024 tôi được biết thông tin của đối tượng này về quê quán địa chỉ ở và nơi tạm trú cụ thể như sau:
Hoàng Thanh Hiếu, SN 1997.
CCCD 087097001651
Địa chỉ: Nguyễn Thị Tôn, xã Hoà An, Biên Hoà, Đồng Nai.
2. Ngày sinh: 22-09-1997
3. Giới tính: Nam
7. Nơi ĐKKS: Xã Vĩnh Thạnh, Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp
8. Nơi thường trú: Số Nhà 82, Ấp Vĩnh Bình A, Xã Vĩnh Thạnh, Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp

#POST 3: Vào ngày 26/12/2024 lúc 12h53 có một người sử dụng telegram như sau : " Liam Ronnie " chủ động nhắn tin với tôi và tự nhận là chủ số tài khoản HOÀNG THANH HIẾU . Đối tượng yêu cầu tôi phải tạo group để trao đổi cụ thể giữa 3 người bao gồm tôi , Võ Tấn Đạt ( bên A ) và Liam Ronnie ( tự xưng Hoàng Thanh Hiếu , bên B ) . đối tượng tự nhận mình cũng là nạn nhận của Scammer ( bên C ). Sự việc chi tiết như sau (CHI TIẾT HÌNH ẢNH BÊN DƯỚI)

Qua cuộc nói chuyện tôi phát hiện 2 điểm đáng ngờ như sau :
- Khi tôi yêu cầu được gặp mặt trực tiếp để xử lý thì đối tượng lảng tránh
- Mâu thuẫn trong chính lời đối tượng nói.




HIỆN TẠI: đã gửi đơn cho cơ quan có thẩm quyền để điều tra. CHI TIẾT HÌNH BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
AI GIÚP EM LẤY LẠI ĐƯỢC TIỀN EM XIN HẬU TẠ 50% SỐ TIỀN NHẬN LẠI ĐƯỢC Ạ

 

[kellytran21]

Up

 

[stardat98]

có kết quả thì báo ae biết coi xử lý ntn mọi người hóng, cứ up up hoài như spam, mắc mệt

 

[kellytran21]

có kết quả thì báo ae biết coi xử lý ntn mọi người hóng, cứ up up hoài như spam, mắc mệt

dạ e đang cố gắng xử lý ạ có gì e sẽ cập nhật tình hình tiếp ạ em cám ơn a đã chia sẻ em ạ

 

[kennycookie]

dạ e đang cố gắng xử lý ạ có gì e sẽ cập nhật tình hình tiếp ạ em cám ơn a đã chia sẻ em ạ

Công an làm nó lên chuyên án rùi thì bạn yên tâm . chỉ có lụm kẹo thằng . truy ra nhiều khi cả ổ nhóm làm ấy chứ . Bạn cứ từ từ đi . cái nào đánh chi thì chi . nói là bạn hiều .

 

[kennycookie]

có kết quả thì báo ae biết coi xử lý ntn mọi người hóng, cứ up up hoài như spam, mắc mệt

tui thấy có ai mệt đâu ko ủng hộ thi phắn độn viên cho người ta đi ông bạn . sinh trắc ḥọc mà để cho nó ăn thì đâu được bạn . Liều quá

 

[stardat98]

tui thấy có ai mệt đâu ko ủng hộ thi phắn độn viên cho người ta đi ông bạn . sinh trắc ḥọc mà để cho nó ăn thì đâu được bạn . Liều quá

Thì ủng hộ bắt chết nó đi chứ, giờ này 4.0 rồi còn lừa đảo, sinh trắc học và tk ngân hàng của ai lừa đảo người đó phải chịu trách nhiệm chứ k có bảo ko biết như trước được. Cho đi cả nút.

 

[kellytran21]

Thì ủng hộ bắt chết nó đi chứ, giờ này 4.0 rồi còn lừa đảo, sinh trắc học và tk ngân hàng của ai lừa đảo người đó phải chịu trách nhiệm chứ k có bảo ko biết như trước được. Cho đi cả nút.

dạ bên công an đang kiểm tra á a có gì thì e sẽ cập nhật lên cho cả nhà mmo4me ạ

 

[kellytran21]

có kết quả thì báo ae biết coi xử lý ntn mọi người hóng, cứ up up hoài như spam, mắc mệt

bên em đã có đầy đủ thông tin về đối tượng này rồi ạ có gì e sẽ cập nhật thêm tình hình tới anh chị nhé

 

[kellytran21]

Vào lúc 15g ngày 23/12/204 tôi ,Võ Tấn Đạt và bạn gái tôi Trần Thị Thanh Trúc có giao dịch mua USDT với giá trị giao dịch là 5.109 USDT (Năm nghìn một trăm lẻ chín USDT) thanh toán bằng Việt Nam Đồng. Cho một đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng như sau :
- Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam ( Techcombank )
- 3801383333
- HOANG THANH HIEU
Đối tượng dựa vào sơ hở giữa dấu chấm và phẩy trong mỗi giao dịch để lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho bên mua. Cụ thể như sau vào lúc 15g43 ngày 23/12/2024 tôi nhận của đối tượng 1,109 USDT và thực hiện chuyển khoản cho đối tượng với giá trị 28,723,100 VND lúc 15g46. Sau đó 15g57 cùng ngày tôi nhận của đối tượng 1,999 USDT và thực hiện chuyển khoản cho đối tượng với giá trị 51,774,100 VND lúc 16g00
Tài khoản nhận USDT – BEP20 : 0xc6aabe844b4db9d1925450d35e7c21aff842c8cb
Sau khi giao dịch lần thứ hai chuẩn bị giao dịch lần thứ ba, tôi kiểm tra tài khoản cá nhân thì phát hiện Hiếu đã chuyển cho tôi các số tiền lần lượt là 1,109 USDT; 1,999 USDT; 2,001 USDT tổng cộng là 5,109 USDT (Bằng chữ : Năm phẩy một không chín USDT)
Tổng thiệt hại tài sản lên đến 80.497.200 VND
Từ những sự việc trên, tôi cho rằng hành vi của anh Hiếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật

 

[kellytran21]

#POST 2: VÀO LÚC 14g27p ngày 25/12/2024 tôi được biết thông tin của đối tượng này về quê quán địa chỉ ở và nơi tạm trú cụ thể như sau:
Hoàng Thanh Hiếu, SN 1997.
CCCD 087097001651
Địa chỉ: Nguyễn Thị Tôn, xã Hoà An, Biên Hoà, Đồng Nai.
2. Ngày sinh: 22-09-1997
3. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Xã Vĩnh Thạnh, Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp
7. Nơi ĐKKS: Xã Vĩnh Thạnh, Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp
8. Nơi thường trú: Số Nhà 82, Ấp Vĩnh Bình A, Xã Vĩnh Thạnh, Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp

HIỆN TẠI: đã gửi đơn cho cơ quan có thẩm quyền để điều tra

 

[kellytran21]

AI GIÚP EM LẤY LẠI ĐƯỢC TIỀN EM XIN HẬU TẠ 50% SỐ TIỀN NHẬN LẠI ĐƯỢC Ạ

 

[tai202]

Hóng

 

[kellytran21]

#POST 3: Vào ngày 26/12/2024 lúc 12h53 có một người sử dụng telegram như sau : " Liam Ronnie " chủ động nhắn tin với tôi và tự nhận là chủ số tài khoản HOÀNG THANH HIẾU . Đối tượng yêu cầu tôi phải tạo group để trao đổi cụ thể giữa 3 người bao gồm " Trần Thị Thanh Trúc, Võ Tấn đạt và Liam Ronnie ( tự xưng Hoàng Thanh Hiếu ) ". Đối tượng tự nhận mình cũng là nạn nhân của scammer. Sự việc chi tiết như sau (CHI TIẾT HÌNH ẢNH BÊN DƯỚI)

 

[pipidn]

mọi người cẩn thận đừng có cung cấp thông tin bừa bãi nhé , hãy cân nhắc kĩ , tui đã kiểm tra lại , nhưng bài đăng kiểu này là dạng bẫy đó , việt mua bán crypto hoàn toàn ko đc nhà nước bảo vệ , và thậm chí đó là vi phạm pháp luật , nếu bạn gặp công an tốt bụng thì họ sẽ kêu bạn về đi , tôi k thấy gì hết , nhưng nếu gặp công an làm đúng hoặc có ý đồ kiếm chát thì họ sẽ giữ bạn lại và lập hồ sơ truy tố bạn , hãy cảnh giác các bài đăng kiểu này

 

[kellytran21]

mọi người cẩn thận đừng có cung cấp thông tin bừa bãi nhé , hãy cân nhắc kĩ , tui đã kiểm tra lại , nhưng bài đăng kiểu này là dạng bẫy đó , việt mua bán crypto hoàn toàn ko đc nhà nước bảo vệ , và thậm chí đó là vi phạm pháp luật , nếu bạn gặp công an tốt bụng thì họ sẽ kêu bạn về đi , tôi k thấy gì hết , nhưng nếu gặp công an làm đúng hoặc có ý đồ kiếm chát thì họ sẽ giữ bạn lại và lập hồ sơ truy tố bạn , hãy cảnh giác các bài đăng kiểu này

tôi không scam, tôi là nạn nhân. Tôi đang chia sẻ lại quá trình tìm lại công lý của mình và kêu gọi cộng đồng với những ai bị trường hợp tương tự như tôi cùng nộp đơn để cơ quan có thẩm quyền vào cuộc.

 

[pipidn]

tôi không scam, tôi là nạn nhân. Tôi đang chia sẻ lại quá trình tìm lại công lý của mình và kêu gọi cộng đồng với những ai bị trường hợp tương tự như tôi cùng nộp đơn để cơ quan có thẩm quyền vào cuộc.

chia sẻ quá trình nhưng sao lại kêu gọi nhiều người ra công an trình báo về các giao dịch crypto ??

 

[YunoTakashi]

chia sẻ quá trình nhưng sao lại kêu gọi nhiều người ra công an trình báo về các giao dịch crypto ??

Chú có vấn đề về não à , người ta chia sẻ quá trình bị scam chú em cứ ngồi luyên thuyên vậy , tôi thấy chú em rep rất nhiều những cái vớ vẩn r nhé ngáo vừa thôi để người ta đỡ mệt

 

[pipidn]

Chú có vấn đề về não à , người ta chia sẻ quá trình bị scam chú em cứ ngồi luyên thuyên vậy , tôi thấy chú em rep rất nhiều những cái vớ vẩn r nhé ngáo vừa thôi để người ta đỡ mệt

vậy ah , mình chỉ nói đúng sự thật , phân tích vấn đề và các nghi vấn thôi , chắc bị lộ ra tí rồi đúng k

 

[danhtungtr]

ae lên check số dư cẩn thận, gd chậm chậm cho an toàn

 

[kellytran21]

ae lên check số dư cẩn thận, gd chậm chậm cho an toàn

dạ e cám ơn a đã chia sẻ với em thêm kinh nghiệm ạ