Trending Vô tình bị coi là rửa tiền trên Binance

[duysexy9x]

sợ thfi chọn thương nhân uy tín, đánh giá , gd cao thôi fen

 

[hieu230592]

Giờ ông mở tiệm bán tivi, bán điện thoại, laptop... có người cầm tiền đến mua. Ông có chúng minh nguồn tiền của họ là tiền bẩn không? không lẽ hễ ai tới thế giới di động mua cái laptop 50-100 triệu, tgdd bắt chứng minh nguồn tiền à. Sài tiền mà khổ vậy sao. Việc mua bán usdt nhà nước m ko có cấm. Nên m mua bán được. Còn nguồn tiền ở đâu thì sau này ai rửa tiền, ... người đó chịu pháp luật xử phạt. Và trách nhiệm điều tra nguồn tiền thuộc về cơ quan chức năng. Chứ dân ko có tội. Nếu thấy ai rửa tiền có thể báo công an để họ điều tra

đã dính 1 lần cách đây 7 năm mà giờ tài khoản ngân hàng vẫn bị khoá
c.an gọi đến hỏi giờ m giao dịch với thằng dùng tiền lừa đảo, mày có chấp nhận trả lại tiền cho người bị hại không. Mình bảo không thế là số tiền bị khoá trong tài khoản, khoá luôn cả tài khoản, tới giờ vẫn k mở lại. Chỉ xem được số dư thì số tiền lừa đảo vẫn nằm im trong đấy.

 

[namcrypto]

đã dính 1 lần cách đây 7 năm mà giờ tài khoản ngân hàng vẫn bị khoá
c.an gọi đến hỏi giờ m giao dịch với thằng dùng tiền lừa đảo, mày có chấp nhận trả lại tiền cho người bị hại không. Mình bảo không thế là số tiền bị khoá trong tài khoản, khoá luôn cả tài khoản, tới giờ vẫn k mở lại. Chỉ xem được số dư thì số tiền lừa đảo vẫn nằm im trong đấy.

Sặc mình bị thế này thì toác ng luôn

 

[hieu230592]

Sặc mình bị thế này thì toác ng luôn

Kinh nghiệm 1 khi đã dính là đồng ý trả tiền ngay, mặc dù mất tiền còn hơn bị khóa tk
Nếu bị khóa làm đơn yêu cầu mở lại, tôi không liên quan tôi có thể ra làm chứng nếu cần...
Để lâu *** trâu hóa bùn, giờ t cũng chịu, đổi 4 lượt điều tra viên rồi vẫn chả đâu vào đâu, thôi coi như mất.

 

[hophudat]

Cứ giao dịch với tài khoản nào có nhiều giao dịch thành công ý

 

[Swist]

Giờ ông mở tiệm bán tivi, bán điện thoại, laptop... có người cầm tiền đến mua. Ông có chúng minh nguồn tiền của họ là tiền bẩn không? không lẽ hễ ai tới thế giới di động mua cái laptop 50-100 triệu, tgdd bắt chứng minh nguồn tiền à. Sài tiền mà khổ vậy sao. Việc mua bán usdt nhà nước m ko có cấm. Nên m mua bán được. Còn nguồn tiền ở đâu thì sau này ai rửa tiền, ... người đó chịu pháp luật xử phạt. Và trách nhiệm điều tra nguồn tiền thuộc về cơ quan chức năng. Chứ dân ko có tội. Nếu thấy ai rửa tiền có thể báo công an để họ điều tra

Lập luận cũng khá ngon bro ơi... Cơ mà Ánh Sáng chiếu rọi thì biết làm sao... Kiểu thích ấy...

 

[khatvonglamgiau]

vấn đề là hiện tại giao dịch tiền mã hóa vẫn chưa được coi là hợp pháp và có luật pháp bảo vệ ở Việt Nam mấy má ơi, CA sẽ vịn vào đây để bắt bẻ cái giao dịch với tụi rửa tiền không được bảo vệ nên số tiền sẽ phải bị thu hồi. Nếu may mắn lúc phong tỏa tài khoản không còn tiền hoặc số tiền ít hơn lệnh giao dịch kia thì không biết còn có đủ số tiền thì toang là chắc rồi.

 

[ktkqt74]

hên xui thôi b, mà mình nghỉ khó, vì mấy anh em gd online với mình có bài ae bị kêu lên xác minh dòng tiền rồi, mình cứ show rõ ràng ra mình giao dịch hợp lệ ko có trái phép là ok cả mà

 

[wow96]

Tôi từng giao dịch nhiều nhất khoảng 10k U một lệnh và tối đa 1 tháng khoảng 50kU (1 tỷ mấy), cả tiền MMO, Payoneer hoặc các thể loại như bán P2P. Thấy chưa từng bị một vấn đề gì. Các bác giao dịch bao nhiêu mà gặp vấn đề thế?

 

[nothingforchange]

Tôi từng giao dịch nhiều nhất khoảng 10k U một lệnh và tối đa 1 tháng khoảng 50kU (1 tỷ mấy), cả tiền MMO, Payoneer hoặc các thể loại như bán P2P. Thấy chưa từng bị một vấn đề gì. Các bác giao dịch bao nhiêu mà gặp vấn đề thế?

xui thôi bạn, quan trọng bên chuyển tiền vnd nó báo lên ngân hàng chuyển nhầm phát thì bác cũng đi giải trình mệt rồi đó

 

[MrHiu]

Cái này thì không thể biết được nhé , đen lắm mới dính rồi bị khoá tk bank để xác minh , nhưng mà nếu bị khoá bank rồi mà để được mở lại thì cũng mệt người với ca

 

[wow96]

Tốt nhất bác nên giữ lịch sử giao dịch rõ ràng, giải trình được nguồn tiền để tránh rắc rối. Riêng với MMO thì mình luôn để tiền vài hôm rồi mới rút về ngân hàng.

 

[Justice117]

Tốt nhất bác nên giữ lịch sử giao dịch rõ ràng, giải trình được nguồn tiền để tránh rắc rối. Riêng với MMO thì mình luôn để tiền vài hôm rồi mới rút về ngân hàng.

Vì sao phải ngâm vài hôm rồi mới rút về bank vậy bác? Mình làm trên Patreon và dùng PO để rút tiền về tk cá nhân 5 năm nay chưa bị sao nhưng gần đây làm gắt quá cũng lo.

 

[wow96]

Vì sao phải ngâm vài hôm rồi mới rút về bank vậy bác? Mình làm trên Patreon và dùng PO để rút tiền về tk cá nhân 5 năm nay chưa bị sao nhưng gần đây làm gắt quá cũng lo.

Tâm lý của mình thôi bác, không có kinh nghiệm rõ ràng nhưng tiền thì mình để vài ngày cả rồi mới giao dịch. Vừa có mà rút hay bán exchanger liền cũng sợ bên PO hay Paypal nó limit.

 

[vgroupbosskiet]

Tâm lý của mình thôi bác, không có kinh nghiệm rõ ràng nhưng tiền thì mình để vài ngày cả rồi mới giao dịch. Vừa có mà rút hay bán exchanger liền cũng sợ bên PO hay Paypal nó limit.

Do bạn may mắn đấy. Nhiều khi Exchanger để dính tiền bẩn rồi ảnh hưởng các mối hay giao dịch nữa. Vấn đề này hên xui lắm. Tốt nhất để xử lý vấn đề này là tạo nhiều hơn 1 bank.

 

[wow96]

Do bạn may mắn đấy. Nhiều khi Exchanger để dính tiền bẩn rồi ảnh hưởng các mối hay giao dịch nữa. Vấn đề này hên xui lắm. Tốt nhất để xử lý vấn đề này là tạo nhiều hơn 1 bank.

Chắc không phải may mà do mình nghèo đấy bạn! Mấy ông bị limit nghe nói volume ngày vài chục K, tháng có khi cả trăm K!

Tôi nhiều nhất tháng tầm 20k thôI! Còn lại loanh quanh vài K! Mà từ lúc có USDT rồi thì quá êm Hết sợ các bố Paypal, Skrill, Payoneer limit. Nghe NN đang muốn quản lý crypto, chắc né mấy CEX, chuẩn bị qua DEX thôi.

 

[vgroupbosskiet]

Chắc không phải may mà do mình nghèo đấy bạn! Mấy ông bị limit nghe nói volume ngày vài chục K, tháng có khi cả trăm K!

Tôi nhiều nhất tháng tầm 20k thôI! Còn lại loanh quanh vài K! Mà từ lúc có USDT rồi thì quá êm Hết sợ các bố Paypal, Skrill, Payoneer limit. Nghe NN đang muốn quản lý crypto, chắc né mấy CEX, chuẩn bị qua DEX thôi.

ko đâu. hồi 2013 mình từng dính 1 vụ liên quan 1 ông Exchanger. lần đó mình giao dịch có 10tr mà vẫn bị.

 

[halland]

Chắc không phải may mà do mình nghèo đấy bạn! Mấy ông bị limit nghe nói volume ngày vài chục K, tháng có khi cả trăm K!

Tôi nhiều nhất tháng tầm 20k thôI! Còn lại loanh quanh vài K! Mà từ lúc có USDT rồi thì quá êm Hết sợ các bố Paypal, Skrill, Payoneer limit. Nghe NN đang muốn quản lý crypto, chắc né mấy CEX, chuẩn bị qua DEX thôi.

Qua dex hay qua đâu thì bác vẫn phải nap/rút bằng vnđ về bank chứ